Справа № 359/6419/24 Провадження № 1-кс/З59/1278/2024
надання тимчасового доступу до речей та документів
19 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , о
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 42024112100000058 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
встановив:
У провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024112100000058 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) закуповують в ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кругляк ясеня, дуба, клена, граба, з метою розпиловки його на пиломатеріали та подальшого експорту до КНР. Закупівля необробленої деревини імовірно здійснюється із порушенням норм чинного законодавства, шляхом придбання її не через електронні аукціони за ринково прозорою ціною, а за готівкові кошти та заниженою ціною (частина документів, щодо походження деревини та її класу, ймовірно мають сумнівний характер та подекуди ззагалі відсутні).
В ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2023 по т.ч. встановлено, що придбано було круглі лісоматеріали загальним обсягом 2871мЗ загальною вартістю 13 580 250 грн., а продано було дрова, дошку та пиломатеріали загальним обсягом 2726мЗ (на експорт 1876мЗ) на іагальну вартість24 186 611 грн. Вказаний аналіз свідчить про імовірне придбання близько ЮООмЗ з порушенням норм чинного законодавства, за готівкові кошти (при обробці необробленої деревини втрачається від 30% її обсягів).
Окрім цього, за послуги перевезення, навантаження/розвантаження деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023-2024 року сплатило 200 тис.грн., що може свідчити про факт незаконного перевезення гісоматеріалів територією України або про розрахунок за транспортні послуги в готівковій формі. Виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та належать на праві приватної власності спорідненому з ТОВ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 » СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). За попередніми даними, лісоматеріали іридбані за готівкові форми, в обхід електронних аукціонів, зберігається за адресою розташування шробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, враховуючи вищевикладене в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються окремі )знаки вчинення кримінального правопорушення (в частині незаконного перевезення та зберігання) іідповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 246 КК України.
17.05.2024у порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 цодо отримання копій документів на підставі яких здійснювалося митне оформлення в режимі експорту іісопродукції Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за іеріод з 2023 року по поточний період 2024 року, а також надати сертифікати про походження іісопродукції, митні декларації, інвойси, контракти та специфікації до них.
21.05.2024отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що запитувана нформація буде надана в порядку тимчасового доступу до речей і документів.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового (оступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ]ДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів на іідставі яких здійснювалося митне оформлення в режимі експорту лісопродукції Товариством з ібмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період з 2023 року по юточний період 2024 року, а також сертифікатів про походження лісопродукції, митних декларацій, пвойсів, контрактів та специфікації до них.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, зазначені документи та в подальшому вилучити їх неможливо, оскільки при отриманні причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень інформації про те, що органи досудового розслідування мають намір їх вилучити, є ризик втрати важливих оригіналів документів, які містять оригінали підписів осіб і відтиски печаток, а також є ризик перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні, притягненню винних осіб до відповідальності, з метою недопущення втрати та знищення важливих речових доказів, що може призвести до тяганини досудового розслідування кримінального провадження, унеможливить проведення ряду судових експертиз та потягне за собою втрату доказів винності осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, оскільки їх завчасне повідомлення про намір вилучення таких речей і документів, може призвести до знищення чи підміни даних документів та речей.
Виклик посадових осіб у володінні яких знаходяться вказані документи в судове засідання, може призвести до знищення вказаних документів, з метою ухилення від відповідальності та знищення основного джерела доказів.
Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Отримані документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 їх установа розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться відомості (документи), які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим.
В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні просив його розглянути без їх з прокурором участі. їх неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , про час і місце розгляду клопотання не повідомлялася з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з тступних підстав.
З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024112100000058 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), іередбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів дійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має іраво під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись (о слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким вертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед ншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у римінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і окументах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за опомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.З ч.І ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в ечах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК країни містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ гг. 161 КПК України).
/V
Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 42024112100000058 від 14.05.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
документів на підставі яких здійснювалося митне оформлення в режимі експорту лісопродукції Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період з 2023 року по поточний період 2024 року, а також сертифікатів про походження лісопродукції, митних декларацій, інвойсів, контрактів та специфікації до них, з можливістю вилучення їх копій.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя
ОСОБА_4 її. Журавський