Справа № 357/6919/24
1-кс/357/1670/24
03 липня 2024 року м. Біла Церква
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12024111030000761, відомості про яке 28.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
24.06.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024111030000761, відомості про яке 28.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, 27.02.2024 в період з 10:51 год до 11:06 год 27.02.2024 у додатку «Viber ОСОБА_5 з метою отримання допомоги від Міжнародної організації « Actend » перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввела свої анкетні дані. Після цього, невідома особа, використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 представившись працівником банку, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 65050,00 гривень, чим спричинила потерпілій майнову шкоду на суму 65050,00 гривень.
Під час досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 27.02.2024 вона вирішила зайти в додаток «Вайбер» та знайшла повідомлення про те, що можна отримати одноразову допомогу у сумі 6800,00 гривень, перейшовши по даному посиланню, вона вибрала свій банк, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надала свої дані. Та після чого її набрала невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 та повідомила, що її банківська карта заблокована. Через деякий час ОСОБА_5 вирішила зайти до додатку та перевірити наявність грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_6 та виявила, що із вищевказаної карти було перераховано грошові кошти на невідомий рахунок у сумі 65050 гривень та було перераховано на карту для виплат № НОМЕР_7 . Під час огляду виїмки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську карту № НОМЕР_8 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повнота, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження. З метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень, вчинених на території м. Біла Церква Київської області, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 20.01.2024 по час пред'явлення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про отримання переказів на платіжну банківську картку № НОМЕР_8 , а також про паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі на приватну особу, яка є користувачем даної банківської карти.
Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період з 20.01.2024 по час пред'явлення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - про отримання переказів на платіжну банківську картку № НОМЕР_8 , а також про паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі на приватну особу, яка є користувачем даної банківської карти з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.
У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з'явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111030000761, відомості про яке 28.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження ст. 132 КПК України визначає існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Отже, слідчий суддя враховує, що обов'язок доведення існування підстав, передбачених ст. 132 КПК України для застосування заходу забезпечення кримінального провадження покладається на прокурора та слідчого, який звертається з відповідним клопотанням.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчий у своєму клопотанні про надання тимчасового доступу до документів не наводить достатніх підстав вважати, що карткові рахунки, до яких він просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на те, що грошові кошти у сумі 65050,00 гривень що були на банківській карті № НОМЕР_6 було перераховано на невідомий рахунок та було перераховано на карту для виплат № НОМЕР_7 , а далі під час огляду виїмки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську карту № НОМЕР_8 , слідчий у клопотанні не зазначає та не додає до клопотання доказів вказаних обставин.
Окрім того у своєму клопотання слідчий не обґрунтовує необхідності отримання інформації про рух коштів, інформації про грошові перекази із банківської карти № НОМЕР_8 саме за період з 20.01.2024 по день винесення постанови.
Отже, у клопотанні слідчий не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні та не надав слідчому судді відповідні докази на підтвердження викладених у клопотанні обставин.
Таким чином, наявних та достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ слідчим не надано, а тому клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12024111030000761, відомості про яке 28.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1