Справа № 165/1902/24
Провадження № 1-кп/165/378/24
01 липня 2024 року м. Нововолинськ
Нововолинський міський суд Волинської області в складі:
головуючого ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури про закриття кримінального провадження №12013020050000874 від 19.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України, -
встановив:
23 квітня 2024 року до суду надійшли матеріали клопотання прокурора Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури про закриття кримінального провадження №12013020050000874 від 19.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України.
Клопотання обгрунтовує тим, що 19.07.2013 року близько 07 год. 15 хв. до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з невідомого номеру зателефонувала особа, яка представилась її сином та повідомила що він затриманий працівниками міліції за бійку, і для вирішення питання потрібно переслати на телефонні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 гроші в сумі 5000 гривень. Як виявилось пізніше син громадянки ОСОБА_5 , знаходився в той час на роботі, і не телефонував до потерпілої. Таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грішми в сумі 5000 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, 24.09.2016 в період часу з 14 год.30 хв. по 15 год.46 хв., невідома особа, шляхом зловживанням довірою ОСОБА_6 та під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності її сина ОСОБА_7 , в телефонному режимі, переконала потерпілу перерахувати грошові кошти в розмірі 4000 грн. на рахунок картки «Приватбанк» № НОМЕР_3 , що остання і зробила. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_6 встановила, що у її сина не має проблем із законом. За вказаним фактом до ЄРДР внесені відомості 25.09.2016 за №12016030050001332 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Крім того, 29.08.2013 року близько 02 години 30 хвилин невідома особа, шахрайським способом, а саме зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_8 , заволоділа її грошима у розмірі 8000 гривень. За вказаним фактом до ЄРДР внесені відомості 29.08.2013 за №12013020050001018 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Крім того, 26.11.2013 близько о 22 год. 15 хв. невідома особа зателефонувавши до потерпілої ОСОБА_9 повідомила про те, що її син перебуває в міліції та з метою не притягнення її сина до кримінальної відповідальності за нібито вчинення ним злочину їй необхідно передати невстановленій особі грошові кошти в сумі 3000 грн. Після чого остання не переконавшись про те, що її син знаходиться у міліції передала зловмиснику гроші в під'їзді будинку за місцем проживання та після цього зателефонувала до свого сина, який повідомив, що він на даний час їде з міста Києва у місто Луцьк та те, що міліція йог не затримувала ,таким чином невстановлена особа шляхом введення в оману ОСОБА_9 заволоділа її коштами в сумі 3000 гривень. За вказаним фактом до ЄРДР внесені відомості 27.11.2013 за № 12013020050001258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Крім того, 28.11.2013 року, приблизно о 14 год. 45 хв., за адресою АДРЕСА_1 , дві невідомі жінки, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом соціальних працівників, які здійснюють обмін грошей, заволоділи заощадженнями громадянки ОСОБА_10 на загальну суму 4 000 грн. За вказаним фактом до ЄРДР внесені відомості 28.11.2013 за № 12013020050001264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Крім того, 15.12.2013 року близько 22 години невстановлена, перебуваючи у під'їзді будинку по АДРЕСА_2 шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_11 грошима в сумі 800 євро.
За вказаним фактом до ЄРДР внесені відомості 15.12.2013 за № 12013020050001313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
Крім того, 22.06.2014 в м. Нововолинську, в період між 10 год. 00 хв. по 14 год.00 хв. невстановлена особа, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, по телефону (номер телефона здійсненого дзвінка НОМЕР_4 ), представившись сином, під приводом потреби в коштах через участь в ДТП, шляхом отримання переказу через КБ ПриватБанк" на банківську картку № НОМЕР_5 , незаконно заволодів у ОСОБА_12 грішми в сумі 7000 грн, завдавши останньому майнової шкоди. За вказаним фактом до ЄРДР внесені відомості 24.06.2014 за 12014030050000479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Крім того, 14.07.2014 о 13 год. 41 хв. невстановлена особа, під приводом надання коштів на лікування ОСОБА_13 , який потрапив у ДТП, шляхом обману, заволоділа грошима в сумі 6000 гривень, які були перераховані на картку «ПриватБанку» № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_14 , чим спричинила ОСОБА_15 матеріальну шкоду в сумі 6000 гривень. За вказаним фактом до ЄРДР внесені відомості 14.07.2014 за № 12014030050000522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Крім того, 23.09.2014 року, близько 11 години, невідома особа, зателефонувавши із мобільного номера НОМЕР_7 ввійшовши у довіру, шляхом обману, заволоділа грошима у розмірі 40 тисяч гривень потерпілої ОСОБА_16 , яка перерахувала вищевказані кошти на рахунок № НОМЕР_8 . За вказаним фактом до ЄРДР внесені відомості 23.09.2014 за № 12014030050000745 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Крім того, в період часу з 04.01.2016 по 06.01.2016 невідома особа, під приводом перерахування коштів на операцію ОСОБА_17 , зловживаючи довірою ОСОБА_18 , шляхом обману заволоділа коштами у сумі 6260 гривень, які потерпілий частинами перерахував на картку Приватбанку НОМЕР_9 , у приміщенні відділення Приватбанку за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму. За вказаним фактом до ЄРДР внесені відомості 11.02.2016 за №12016030050000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Крім того, 20.05.2016 року близько 13 години 18 хвилин, невстановлена досудовим слідством особа, зателефонувавши із мобільного оператора «Лайф» № НОМЕР_10 до потерпілої ОСОБА_19 , представившись працівником поліції та надумавши вигадану ситуацію про дорожньо-транспортну пригоду за участі родичів потерпілої, ввійшовши їй у довіру,в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа коштами у розмірі 12 тисяч 770 гривень, які потерпіла відправила на номер рахунку № НОМЕР_11 . За вказаним фактом до ЄРДР внесені відомості 20.05.2016 за №12016030050000683 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Крім того, в період з 00 год. 00 хв. по 12 год. 45 хв., 26.05.2016 в група н/о, які представлялись ОСОБА_20 , по мобільному телефону з номером НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , під видом інспектора соцзахисту населення, юриста такої установи на ім'я ОСОБА_21 , шляхом обману -під приводом оплати послуг за процедуру виплати компенсації за придбання ліків - страхового внеску, податкових відрахувань, шляхом перерахунку на рахунок № НОМЕР_14 банківської установи -код- НОМЕР_15 , незаконно заволоділи у ОСОБА_22 грішми в сумі 8200 грн, завдавши їй майнової шкоди. За вказаним фактом до ЄРДР внесені відомості 26.05.2016 за № 12016030050000722 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Крім того, 04.06.2016 приблизно між 11 год. 40 хв. та 12 год. 00 хв. невідома особа представившись працівником правоохоронного органу , під приводом отримання грошей на компенсацію потерпілому за заподіянні т/у її сином невідомому чоловікові, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 2000 гривень, які ОСОБА_23 знаходилась в м. Нововолинську, через термінал магазину «Наш Край- Експрес» перерахувала готівкою на рахунок мобільного номера НОМЕР_16 , завдавши майнової шкоди останній. За вказаним фактом до ЄРДР внесені відомості 06.06.2016 за № 12016030050000769 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Крім того, 20 серпня 2016 року близько 15 години, невстановлена досудовим слідством особа, яка представилась працівником поліції російської федерації, ввійшовши у довіру потерпілої ОСОБА_24 , під приводом вирішення проблем її сина ОСОБА_25 , що проживає в АДРЕСА_4 , шахрайським способом заволоділа грошима у розмірі 7 000 гривень потерпілої ОСОБА_24 , які остання відправила через термінал на номер рахунку НОМЕР_17 . За вказаним фактом до ЄРДР внесені відомості 21.08.2016 за №12016030050001120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Крім того, в період з 02 год. 00 хв., по 07 год. 00 хв., 18.09.2016, в м. Нововолинську, невстановлена особа, шляхом обману - передзвонивши з мобільного телефону № НОМЕР_18 представившись працівником поліції на ім'я ОСОБА_26 , під приводом відшкодування шкоди за заподіяння тілесних ушкоджень потерпілому вчинене внуком, незаконно заволоділа у ОСОБА_27 грошима в сумі 1000 Євро, шляхом отримання готівкою через третю особу, заподіявши їй майнової шкоди. За вказаним фактом до ЄРДР внесені відомості 18.09.2016 за 12016030050001295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Крім того, 19.09.2016 невстановлена особа, повідомивши ОСОБА_28 про те, що вона виграла автомобіль, зловживаючи її довірою, під приводом здійснення податкових платежів, спонукала обманним шляхом на рахунок НОМЕР_19 перевести гроші на загальну суму 24520 грн. За вказаним фактом до ЄРДР внесені відомості 20.09.2016 за 12016030050001299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Крім того, 24.09.2016 в період часу з 14 год. 30 хв. по 15 год. 46 хв., невідома особа, шляхом зловживанням довірою ОСОБА_6 та під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності її сина ОСОБА_7 , в телефонному режимі, переконала потерпілу перерахувати грошові кошти в розмірі 4000 грн. на рахунок картки «Приватбанк» № НОМЕР_3 , ідо остання і зробила. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_6 встановила, що у її сина не має проблем із законом. За вказаним фактом до ЄРДР внесені відомості 25.09.2016 за №12016030050001332 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень, передбачена ч.1,2 ст.190 КК України.
Вищеописані кримінальні провадження, постановою прокурора об'єднанні в одне провадження, присвоєний номер якого є №12013020050000874.
Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження: допитано потерпілих осіб, допитано в якості свідків у вказаних кримінальних провадженнях. В подальшому надані доручення в порядку ст. 40 КПК України скеровувались доручення СКР Нововолинського MB УМВС про проведення оперативно-пошукових заходів направлених на розкриття вказаного злочину.
Відомості, що обґрунтовують необхідність закриття кримінального провадження: в ході досудового розслідування вжито вичерпних заходів із встановлення, передбачених ст. 91 КПК України, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій, проведення інших процесуальних дій, не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення. Встановити місцезнаходження викраденого майна також не представилось можливим.
Оскільки відповідно до ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, відноситься до категорії кримінальних проступків, ч. 2 ст.190 КК України відноситься до категорії не тяжких злочинів, враховуючи, що подія вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, мала місце починаючи з 19.07.2013 по 18.09.2016, а кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.190 КК України мали місце з 28.11.2013 по 26.05.2016, а тому вважає, що станом на 22.04.2024 закінчилися визначені п.3 ч.1 ст.49 КК України строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за цей злочин, однак особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зазначені строки не встановлено, що відповідно до п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України є підставою для закриття кримінального провадження.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Потерпілі в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомили.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до такого висновку.
Судом встановлено, що кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013020050000874 від 19.07.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.190КК України. Органами досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню проведено ряд слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, проте встановити особу чи осіб, винних у вчиненні вказаних злочинів, не виявилось можливим, встановити місцезнаходження викраденого майна також не представилось можливим.
Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 цієї статті якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Згідно з ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Відтак, вказані норми кримінального процесуального закону пов'язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Згідно ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, відноситься до кримінального проступку.
Згідно ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, відноситься до нетяжкого злочину.
Враховуючи положення ст.49 КК України, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.190 КК України становить три роки, за кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.190 КК України становить п'ять років, та зважаючи на те, що винну особу чи осіб винних у вчиненні вказаних злочинів не встановлено, клопотання прокурора підлягає задоволенню, а кримінальне провадження - закриттю на підставі п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 376, 369-372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури про закриття кримінального провадження задовольнити.
Закрити кримінальне провадження №12013020050000874 від 19.07.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.190 КК України, на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України у зв'язку із не встановленням особи чи осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за даний злочин.
Ухвала суду може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Нововолинський міський суд Волинської області протягом семи днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Головуючий суддя ОСОБА_1