Справа № 521/9015/24
Номер провадження:1-кс/521/1644/24
Іменем України
11 червня 2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12024167470000143 від 26.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 289 КК України, -
В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12024167470000143 від 26.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2024 до чергової частини відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява адвоката ОСОБА_5 , який представляє інтереси ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому він просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шляхом внесення неправдивих відомостей, підробила документ на перереєстрацію належного майна ОСОБА_6 .
Крім цього, 12.04.2024, до чергової частини відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_5 , у якій він просить на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 від 05.04.2024 (справа № 521\5101\24, провадження 1-кс5211064\24), внести відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 289 КК України, в інтересах ОСОБА_6 , за фактом незаконного заволодіння автомобілем «Dodge Challenger» 2015 р.в., із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 .
Надалі, в режимі відеоконференції було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що у травні місяці 2021 року він придбав автомобіль марки «Dodge Challenger» 2015 р.в., із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 як ушкоджений автомобіль з США, який в цьому ж місяці разом з ключами та оригіналом свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 28.05.2021 передав на ремонт своєму знайомому ОСОБА_8 , після чого у зв'язку з військовою агресією рф проти України, 28.02.2022 виїхав за межі території України і по сьогоднішній день не повертався.
Згодом ОСОБА_8 , якому було залишено транспортний засіб для здійснення ремонтних робіт перестав виходити на зв'язок і ОСОБА_6 виявив у своєму мобільному додатку «Дія» відсутність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 28.05.2021.
Надалі, в ході розслідування було встановлено, що в період з 19 по 20 лютого 2024 без згоди власника, а саме ОСОБА_6 та без його присутності, оскільки останній офіційно знаходився за кордоном було переоформлено вказаний транспортний засіб на ОСОБА_9 . Ніяких довіреностей ОСОБА_6 не надавав та обставини переоформлення зазначеного транспортного засобу йому не відомі. Сума завданих збитків становить 703 244 гривні 43 копійки.
Крім цього було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що на початку 2024 знайшов в Інтернеті оголошення про продаж автомобіля марки «Dodge Challenger» 2015 р.в., із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 , після чого зв'язався по номеру, який був зазначений в оголошенні і домовився про зустріч та огляд даного транспортного засобу, який відбувався в автосалоні «Імперія Авто».
Після чого, між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , який займався продажем даного автомобіля та оформленням усіх документів почалася процедура переоформлення, зокрема ОСОБА_9 передали пакет відповідних документів, які він повинен був підписати, з даних документів він дізнався, що власником являвся ОСОБА_6 , якого ОСОБА_9 не бачив особисто і документи підписувались лише з його сторони, після чого він віддав пакет документів ОСОБА_10 , які він повернув вже згодом з усіма підписами в тому числі підписами ОСОБА_6 .
Під час розслідування, було встановлено, що 07.03.2024 транспортний засіб марки «Dodge Challenger» 2015 р.в., із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 було переоформлено на гр. ОСОБА_9 , в результаті переоформлення транспортному засобу було видано свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_4 .
Крім цього, з'ясовано, що 19.02.2024 укладено договір комісії між ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_11 з однієї сторони «комісіонер» та ОСОБА_6 , з другої сторони «комітент». Відповідно до умов договору комісіонер зобов'язується за дорученням комітента за комісійну плату вчинити за рахунок комітента від свого імені один/декілька правочинів щодо продажу транспортного засобу марки «Dodge Challenger» із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 . Окрім того, 20.02.2024 укладено договір купівлі -продажу транспортного засобу між ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_11 з однієї сторони «продавець» та ОСОБА_9 з другої сторони «покупець». Предметом договору виступає транспортний засіб марки марки «Dodge Challenger» із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 . У договорах зазначені реквізити ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 - АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що передача документів до Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДР ТЗ) від торгуючої організації ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме акту огляду та акту технічного стану, було здійснено за електронним підписом довіреної особи ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 . У витягі з журналу подій ЄДР - 19.02.2024 та 20.02.2024 за допомогою електронно-цифрового підпису здійснені дії з вдалою перевіркою ЕЦП, а саме зареєстровано акт технічного стану №327/24/1/000786 та акт огляду №327/24/001068 стосовно транспортного засобу марки «Dodge Challenger» із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 .
З урахуванням встановлених обставин, в діях невстановленої особи, яка вчинила ряд дій з метою заволодіння транспортним засобом, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 289 КК України.
Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
На даний час досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв'язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- до документів щодо надання ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ключів доступу до Єдиних та державних реєстрів, правових підстав та поряду надання доступу, документів щодо акредитації торгуючої організації, з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій;
- до відомостей виконаних дій в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів вищезазначеною торгівельною організацією із наданням інформації про ІР-адреси, MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до реєстрів, зі вказівкою самої ІР-адреси,MAC-адреси, дати, часу та виду дії, за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;
- інформації щодо осіб, які здійснювали пошук, отримували інформацію та здійснювали реєстраційні дії (із зазначенням дати дії, особи яка її виконувала, рухомого майна) вказану інформацію надати у вигляді деталізованої довідки (систематизованному вигляді) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.
Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до вищезазначених документів та інформації.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів щодо надання ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ключів доступу до Єдиних та державних реєстрів, правових підстав та порядку надання доступу, документів щодо акредитації торгуючої організації, з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій;
- відомостей виконаних дій (логу) в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 із наданням інформації щодо використання зовнішніх програмам під час обміну інформацією між Єдиним державним реєстром транспортних засобів та програмами, які не включені в систему реєстру за період часу з 01.01.2022 по 11.06.2024, в тому числі 19.02.2024 та 20.02.2024 - під час реєстрації акту технічного стану №327/24/1/000786 та акту огляду №327/24/001068 стосовно транспортного засобу марки «Dodge Challenger» із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 ;
- відомостей виконаних дій в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 із наданням інформації про ІР-адреси, MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до реєстрів та складання актів огляду ТЗ, договорів комісії та договорів купівлі-проваджу ТЗ , зі вказівкою самої ІР-адреси, MAC-адреси, дати, часу та виду дії, за період часу з 01.01.2022 по 11.06.2024, в тому числі 19.02.2024 та 20.02.2024 - під час реєстрації акту технічного стану №327/24/1/000786 та акту огляду №327/24/001068 стосовно транспортного засобу марки «Dodge Challenger» із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 ;
- інформації щодо осіб ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які здійснювали пошук, отримували інформацію та здійснювали реєстраційні дії (із зазначенням дати дії, особи яка її виконувала, рухомого майна, ІР-адрес) вказану інформацію надати у вигляді деталізованої довідки (систематизованному вигляді) за період часу з 01.01.2022 по 11.06.2024, в тому числі 19.02.2024 та 20.02.2024 - під час реєстрації акту технічного стану №327/24/1/000786 та акту огляду №327/24/001068 стосовно транспортного засобу марки «Dodge Challenger» із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 .
Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12024167470000143 від 26.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 289 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 або іншим співробітникам правоохоронних органів за дорученням слідчого на проведення тимчасового доступу та вилучення, копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів щодо надання ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ключів доступу до Єдиних та державних реєстрів, правових підстав та порядку надання доступу, документів щодо акредитації торгуючої організації, з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій;
- відомостей виконаних дій (логу) в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 із наданням інформації щодо використання зовнішніх програмам під час обміну інформацією між Єдиним державним реєстром транспортних засобів та програмами, які не включені в систему реєстру за період часу з 01.01.2022 по 11.06.2024, в тому числі 19.02.2024 та 20.02.2024 - під час реєстрації акту технічного стану №327/24/1/000786 та акту огляду №327/24/001068 стосовно транспортного засобу марки «Dodge Challenger» із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 ;
- відомостей виконаних дій в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 із наданням інформації про ІР-адреси, MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до реєстрів та складання актів огляду ТЗ, договорів комісії та договорів купівлі-проваджу ТЗ , зі вказівкою самої ІР-адреси, MAC-адреси, дати, часу та виду дії, за період часу з 01.01.2022 по 11.06.2024, в тому числі 19.02.2024 та 20.02.2024 - під час реєстрації акту технічного стану №327/24/1/000786 та акту огляду №327/24/001068 стосовно транспортного засобу марки «Dodge Challenger» із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 ;
- інформації щодо осіб ПП ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які здійснювали пошук, отримували інформацію та здійснювали реєстраційні дії (із зазначенням дати дії, особи яка її виконувала, рухомого майна, ІР-адрес) вказану інформацію надати у вигляді деталізованої довідки (систематизованному вигляді) за період часу з 01.01.2022 по 11.06.2024, в тому числі 19.02.2024 та 20.02.2024 - під час реєстрації акту технічного стану №327/24/1/000786 та акту огляду №327/24/001068 стосовно транспортного засобу марки «Dodge Challenger» із д.н.з. НОМЕР_1 , із VIN: НОМЕР_2 .
Зобов'язати представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1