Єдиний унікальний № 501/2844/24
Провадження № 1-кс/501/483/24
04 липня 2024 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання - ОСОБА_2 .
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024163160000130 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Сторона обвинувачення: Старший дізнавач СД відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор - Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Суть питання, що вирішується
Дізнавач звернувся з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини
17.06.2024 року до ЄРДР внесені відомості на підставі заяви від заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо невідомої особи, яка під приводом продажу цигарок через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1750 гривень, які 18.04.2024 вона переказала на банківську картку.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначила, що 18.04.2024 року в мережі «Facebook» знайшла профіль « ОСОБА_6 » в якому невідомий пропонував послуги з реалізації цигарок в Україні по заниженим цінам. Списавшись з адміністратором сторінки, який користується телефоном НОМЕР_1 замовила доставку ІНФОРМАЦІЯ_2 (десять) блоків цигарок «Winston» та отримала відповідь, що на банківську картку № НОМЕР_2 треба перерахувати половину суми, а саме 1750 гривень.Також адміністратор сторінки повідомив, що після сплати коштів товар буде відправлено на її адресу Кіровоградська область смт. Олександрівка Новою Поштою.
Довірившись невідомому ОСОБА_5 о 16:56 год. 18.04.2024 року зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перевела кошти у сумі 1750 грн. Після чого невідомий повідомив, що для отримання товару треба на зазначену картку перерахувати ще 1750 гривень. Потерпіла обурилась і відмовившись від товару надала свій номер банківської картки, попросивши повернути кошти, але невідомий видаливши переписку перестав виходити на зв'язок.
Таким чином невідомий шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1750 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти які були перераховані потерпілим зараховувалися на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого від 12.06.2024 р., скріншотами листування та випискою по картковому рахунку.
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавачем у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 - 372 КПК України, суд -
ухвалив:
Надати дозвілгрупі дізнавачів у кримінальному проваджені, а саме дізнавачу - начальнику СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшомудізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації,а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні міста Одеса.
-Договір на відкриття карткового рахунку по банківській картці4323347369126674;
-Документи, що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_2 ;
-Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.
-Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою НОМЕР_2 з 01.04.2024 по 03.07.2024;
-Інформацію щодо ІР - адреси з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою4323347369126674 з 01.04.2024 по 03.07.2024;
-Контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по 04.07.2024 р.
Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1