Справа № 466/6786/24
Провадження № 1-кс/466/2082/24
26 червня 2024 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024141380000894 від 23.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
25.06.2024 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024141380000894 від 23.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 22.06.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою та шахрайськими діями із використанням ЕОМ 22.06.2024 о 17:40 год заволоділа грошовими коштами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 4040,41 гривень. ІКС ІПНП № 13488.
В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого, котрий повідомив наступне: 22.06.2024 орієнтовно 17:00 год ОСОБА_5 перебував зв адресою: АДРЕСА_1 , по особистих питаннях. О 17:40 год ОСОБА_5 на телефон прийшло сповіщення з додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 4040,41 гривні як оплата в «APPLE» (98.99USD). ОСОБА_5 повідомив, що жодного відношення до «APPLE» немає, оскільки жоден із членів сім'ї не користується телефонами марки «APPLE».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 21.06.2024 по теперішній час.
Оскільки дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Слідчою суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024141380000894 від 23.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 6 ч. 2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання та приймаючи до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22
у кримінальному провадженні №12024141380000894 від 23.06.2024
тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а також із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді, а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 21.06.2024 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 , в період часу з 21.06.2024 по теперішній час;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_1 , в період часу з 21.06.2024 по теперішній час;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_1 , в період часу з 21.06.2024 по теперішній час;
- аудіозаписи звернень по банківськіх картах № НОМЕР_1 , в період часу з 21.06.2024 по теперішній час, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 21.06.2024 по теперішній час, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 21.06.2024 по теперішній час,
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картами у період часу з 21.06.2024 по теперішній час.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_23