Провадження № 1-кс/742/1111/24
Єдиний унікальний № 742/5255/23
04 липня 2024 року місто Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання заступника начальника сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУЩІ в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023275420000485 від 27.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
установив:
Заступником начальника сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУЩІ в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №12023275420000485 від 27.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023275420000485 від 27.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки: АДРЕСА_1 про те, що 12.09.2023 року в соціальній мережі "Фейсбук" знайшла оголошення про продаж колотої деревини, і перерахувала грошові кошти у сумі 4700 грн., за купівлю 6 складометрів колотої деревини на картковий рахунок НОМЕР_1 .
Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 12.09.2023 року в соціальній мережі "Фейсбук" вона знайшла оголошення про продаж колотої деревини, 1 складометр коштував 700 грн. Дане оголошення її зацікавило і 20.09.2023 вона зв'язалась із продавцем по мобільному номеру телефона, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 та домовилась зним про умови придбання 6 складометрів колотої деревини. Через деякий час у месенджер «Viber» з номеру НОМЕР_3 надійшли реквізити для оплати товару. Цього ж дня, потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 4700 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
В ході проведення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти потерпілої, відразу після зарахування були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про власника даної картки.
Отже, у зв'язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку НОМЕР_4 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 00 год. 00 хв. 20.09.2023 до моменту отримання ухвали; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 20.09.2023 по час виконання ухвали; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 20.09.2023 по час виконання ухвали.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаться довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому і подано дане клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідча просить проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідча не з'явилася, проте подала звяву про розгляд справи у її відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вище перахованої інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), тому слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023275420000485 від 27.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
постановив:
Клопотання заступника начальника сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУЩІ в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023275420000485 від 27.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, заступнику начазьника сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-копії справи, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_4 ;
-рух коштів по каріковому рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та елекзронному виїляді) в період з 00 год. 00 хв.до моменту отримання ухвали;
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 20.09.2023 по час виконання ухвали;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 20.09.2023 по час виконання ухвали.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_14