28.06.2024 Справа №607/14282/24 Провадження №1-кс/607/3840/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , у залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Городниця, Гусятинського району, Тернопільської області, який проживає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , громадянина України,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, -
Сторона обвинувачення у межах кримінального провадження № 12024210000000106 від 04.03.2024року звернулась до слідчого судді із клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою, строком на 60 днів, без визначення розміру застави у кримінальному провадженні.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів: СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12024210000000106 від 04.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_8 , виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, перевезення та пересилання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, психотропної речовини - амфетамін, особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, через месенджер «Telegram», шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок».
Дана «закладка» відповідно до умислу ОСОБА_8 мала становити обмотаний клейкою стрічкою різного кольору поліетиленовий пакет із застібкою (інколи з поміщенням магніту всередину) у якому знаходилася певна маса особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) або особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, психотропної речовини - амфетамін. Колір клейкої стрічки відповідав масі особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».
Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_8 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, у лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, придбав картки операторів стільникового зв'язку та за допомогою засобів мобільного зв'язку, мережі Інтернет та комп'ютерної техніки зареєструвався у месенджері «Telegram», та створив магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а надалі наприкінці березня 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встанволено, змінив назву магазину із продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_9 ».
В подальшому відповідно до плану діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні ОСОБА_8 особисто створив програми, які б автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, або номер біткоін-гаманців з метою перерахунку грошових коштів на банківські рахунки та на рахунки біткоін - біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом переведення грошових коштів в криптовалюту USDT (Tether), TRX (Tron), суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини, яку споживач міг придбати.
Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на здійснення відкритого викрадення чужого майна та нападів з метою заволодіння чужим майном, поєднаних із застосуванням насильства, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_8 вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.
З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на незаконне придбання, перевезення та пересилання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, ОСОБА_8 у лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідування не встановлено, повідомив ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану.
Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_8 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.
В свою чергу ОСОБА_10 з метою полегшення здійснення злочинної діяльності, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи, направленого на незаконне придбання, пересилання та перевезення з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, згідно з розподілених ролей, в другій половині березня 2024 року повідомив про злочинні наміри та довів до відома деталі злочинного плану своїм знайомим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та в першій половині травня 2024 року ОСОБА_14
ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 прийняли пропозицію ОСОБА_10 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.
Таким чином, всі зазначені особи, з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об'єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів пов'язаних із незаконним придбанням, пересиланням та перевезенням з метою збуту, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.
У створеній організованій групі, ОСОБА_8 , було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв'язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_8 як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої злочинної групи, а саме:
- розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, пересилання та перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин;
- підібрав та залучив до участі в організованій злочинній групі інших її учасників;
- розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень;
- керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»;
- налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» незаконний канал надходження особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин у м. Тернопіль;
- самостійно та спільно із ОСОБА_10 отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» із використанням змінених анкетних даних;
- за допомогою власного транспортного засобу CHERRY TIGGO 2 із н.з. НОМЕР_1 перевозив особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини.
- визначав місця де необхідно залишати для збуту так звані «закладки» з особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами;
- спільно із ОСОБА_11 зберігав за місцями свого тимчасового проживання, а саме в АДРЕСА_3 та в АДРЕСА_4 з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини;
- виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;
- здійснював перевезення та пересилання особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту, а також залишав з метою збуту у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із вказаними речовинами та засобами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;
- завантажував у месенджер «Telegram» текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, які робив самостійно, а також ті які отримував від інших членів організованої злочинної групи;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме забороняв членам організованої групи спілкуватись засобами мобільного зв'язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;
- здійснював контроль за переданням інформації у виді текстових повідомлень та графічних файлів з місцем знаходження так званих «закладок»;
- спільно із ОСОБА_11 пересилав відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також розприділяв дані кошти між учасниками групи.
ОСОБА_11 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_8 функцій:
- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_8 як керівника організованої злочинної групи, пов'язані із незаконною діяльністю групи;
- спільно із ОСОБА_8 зберігала за місцями свого тимчасового проживання, а саме в АДРЕСА_3 та в АДРЕСА_4 з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини;
- вживала заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- спільно із ОСОБА_8 пересилала відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»;
- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин;
ОСОБА_10 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_8 функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 як керівника організованої злочинної групи, пов'язані із незаконною діяльністю групи;
- самостійно та спільно із ОСОБА_12 отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта»;
- за допомогою громадського транспорту разом з ОСОБА_12 перевозив з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини;
- зберігав за місцем свого тимчасового проживання по АДРЕСА_5 особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;
- виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;
- залишав з метою збуту у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;
- надсилав у месенджері «Telegram» організатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, особливо небезпечні психотропні речовини;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.
ОСОБА_12 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_8 функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 як керівника організованої злочинної групи, пов'язані із незаконною діяльністю групи;
- самостійно та спільно із ОСОБА_10 отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта»;
- за допомогою громадського транспорту разом з ОСОБА_10 перевозив з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини;
- зберігав за місцем свого тимчасового проживання по АДРЕСА_5 особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;
- виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;
- залишав з метою збуту у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;
- надсилав у месенджері «Telegram» організатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, особливо небезпечні психотропні речовини;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.
ОСОБА_4 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_8 функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 як керівника організованої злочинної групи, пов'язані із незаконною діяльністю групи;
- самостійно отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта»;
- за допомогою громадського транспорту перевозив з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини;
- зберігав за місцем свого тимчасового проживання по АДРЕСА_2 особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;
- виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;
- залишав з метою збуту у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;
- надсилав у месенджері «Telegram» організатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, особливо небезпечні психотропні речовини;
- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.
ОСОБА_13 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_8 функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 пов'язані із незаконною діяльністю групи;
-спільно із ОСОБА_15 , ОСОБА_12 виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;
- залишав з метою збуту у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;
- надсилав у месенджері «Telegram» організатору організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.
ОСОБА_14 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_8 функцій:
- виконував вказівки та доручення ОСОБА_8 пов'язані із незаконною діяльністю групи;
- спільно із ОСОБА_15 , ОСОБА_12 виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;
- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.
Для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_8 як керівника організованої злочинної групи, спілкування між учасниками групи велося у месенджері «Telegram».
Зокрема, ОСОБА_8 в лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_10» із іменем користувача « ОСОБА_16 », використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_4 в лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» із невстановленим на даний час досудовим розслідуванням обліковим записом користувача, використовуючи при цьому мобільні номери телефонів : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_10 в березні 2024 року більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» із невстановленим на даний час досудовим розслідуванням обліковим записом користувача,, використовуючи при цьому номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_12 в березні 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_17 », без посилання на акаунт із прив'язкою до номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_13 в березні 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_18 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 », використовуючи при цьому номер телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , в травні 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_19 » із іменем користувача « ОСОБА_20 », використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_9 , а також обліковий запис « ОСОБА_21 », використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_11 в лютому 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до плану діяльності організованої групи авторизувалась у месенджері «Telegram» під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_11» із іменем користувача « НОМЕР_11 » використовуючи при цьому номер мобільного телефону НОМЕР_12 .
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , зорганізувались у стійке об'єднання - організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв'язки, які ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , підтримували між собою.
Злочинне об'єднання, створене ОСОБА_8 , було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв'язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.
Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення за рахунок збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.
Таким чином, утворена ОСОБА_8 та під його керівництвом організована група у складі виконавців ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , діяла на території м. Тернопіль та Тернопільської області, з другої половини лютого 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, а з березня 2024 року у складі виконавців ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, а з першої половини травня 2024 року, у складі виконавців ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у складі усі учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, набувши стійкості, у тісному зв'язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам, єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, вчиняла особливо тяжкі злочини, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.
Так, ОСОБА_8 в період з лютого 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб придбавав особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які отримував з використанням послуг ТОВ «Нова Пошта».
Замовлення посилок із особливо небезпечним наркотичним засобом та особливо небезпечними психотропними речовинами, які надходили в м. Тернопіль, здійснювалось на ім'я вигаданих ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_4 неіснуючих осіб.
ОСОБА_10 та ОСОБА_4 отримували відправлення з особливо небезпечними наркотичними засобами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» та зберігали їх за місцем проживання з метою подальшого збуту, а також розфасовували на «закладки» для передачі іншим учасникам організованої злочинної групи та збували самостійно.
Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи згідно розподілених ролей із використанням вигаданих даних, здійснював пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта».
Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу виготовляли так звані «закладки», а саме важили вказані речовини та засоби певною масою, фасували у поліетиленові пакети з застібками та обмотували липкими стрічками інколи прикріплявши до магнітів.
При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідну масу особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.
В подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки» залишали їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях у м. Тернопіль, а також у інших населених пунктах на території Тернопільської області.
Місце знаходження «закладок» із вмістом особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , фотографували, описували, та пересилали ОСОБА_8 через месенджер «Telegram» повідомлення у вигляді текстових та графічних файлів.
В свою чергу, ОСОБА_8 вносив вищевказану інформацію про особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну програму в месенджері «Telegram» в обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ОСОБА_22 », після чого наприкінці березня 2024 року, змінив назву магазину із продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_9 ».
Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у месенджері «Telegram» з кінця лютого до кінця березня 2024 року переходили за посиланням на обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ОСОБА_22 », після чого наприкінці березня 2024 року у зв'язку із зміною назви магазину із продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іменем користувача « ОСОБА_9 », почали переходити за зазначеним посиланням, де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку, біткоін-гаманцець з метою перерахунку грошових коштів на біткоін - біржу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом переведення грошових коштів у криптовалюту USDT (Tether),TRX (TRON) та надсилання інформації про зачислення грошових коштів у виді фото самого чеку, після оплати на банківську картку або біткоін-гаманець.
Виконавши вказані дії, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».
Таким чином, в період часу з кінця лютого 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено члени організованої злочинної групи в складі як організатора і керівника - ОСОБА_8 , виконавців - ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , а з березня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено в складі організатора і керівника - ОСОБА_8 , виконавців - ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а з травня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено в складі організатора і керівника - ОСОБА_8 , виконавців - ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров'я України №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення та пересилання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, особам схильним до їх вживання за наступних обставин:
Надалі, 29.03.2024 близько 15.11 год., ОСОБА_4 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану діяльності організованої групи та згідно з розподілених ролей маючи заздалегідь виготовлені «закладки» із особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у кількості 2 штук, масою 0,3917 грама та 0,1638 грама, залишив їх у лісовій місцевості, неподалік АДРЕСА_6 за геокоординатами 49.5307812, 25.5709764 та 49.5284977, 25.5711498, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2», які 29.03.2024 в подальшому були вилучені працівниками поліції в ході огляду місця події.
Так, на початку квітня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.04.2024, ОСОБА_8 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабісу», та подальшого їх збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом « ОСОБА_23 » та іменем користувача « ОСОБА_9 », особисто замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабіс» та використовуючи заходи конспірації, вказав отримувачем поштового відправлення особу з вигаданим прізвищем та ім'ям « ОСОБА_24 », та номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_4 , а місцем отримання відправлення зазначив відділенні ТОВ «Нова пошта» № 18 за адрессою: м. Тернополі, вул. Миру, 7.
Крім того, 02.04.2024 ОСОБА_4 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою отримання поштового відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, яке надіслано невстановленою особою, із поштомату ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_14 з м.Хмельницький, дотримуючись заходів конспірації, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_13 за адресою: м. Тернопіль, вул. Миру, 7, повідомив працівнику ТОВ «Нова пошта» дані отримувача, а саме особи з вигаданим прізвищем та ім'ям « ОСОБА_25 », свій номер телефон НОМЕР_4 та близько 11:52 год. отримав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, яка знаходилася у цьому поштовому відправленні.
Після чого ОСОБА_4 забрав відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, та переніс його до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав його з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності організованої групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».
Крім цього, на початку квітня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 08.04.2024, ОСОБА_8 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом « ОСОБА_23 » та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_9 », особисто замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалоподібну речовину, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та використовуючи заходи конспірації, вказав отримувачем поштового відправлення особу з вигаданим прізвищем та ім'ям « ОСОБА_24 », та номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_4 , а місцем отримання відправлення зазначив відділенні ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_13 за адрессою: АДРЕСА_7 .
Надалі, 08.04.2024 ОСОБА_4 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою отримання поштового відправлення із зазделегідь пофасованою у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою червоного кольору особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яке надіслано невстановленою особою, яка використовувала вигадане ім'я та прізвище « ОСОБА_26 » із поштомату ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_14 з м.Хмельницький, дотримуючись заходів конспірації, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 18 за адрессою: м. Тернополі, вул. Миру, 7, повідомив працівнику ТОВ «Нова пошта» дані отримувача, а саме особи з вигаданим прізвищем та ім'ям « ОСОБА_25 », свій номер телефон НОМЕР_4 та близько 12:24 год. отримав особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яка знаходилася у цьому поштовому відправленні.
Після чого ОСОБА_4 забрав відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яке було заздалегідь пофасоване, переніс його до місця свого проживання по АДРЕСА_2 , та зберігав його з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності організованої групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом « ОСОБА_23 » та іменем користувача « ОСОБА_9 ».
Так, на початку квітня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 16.04.2024, ОСОБА_8 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабісу (марихуани)», та подальшого їх збуту з використанням інтернет-магазину із обліковим записом « ОСОБА_23 » та іменем користувача « ОСОБА_9 », особисто замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження, зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабіс» та використовуючи заходи конспірації, вказав отримувачем поштового відправлення особу з вигаданим прізвищем та ім'ям « ОСОБА_24 », та номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_4 , а місцем отримання відправлення зазначив відділенні ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_13 за адрессою: м. Тернополі, вул. Миру, 7.
Вподальшому, 16.04.2024 ОСОБА_4 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи, з метою отримання поштового відправлення із заздалегідь пофасованою у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою червоного та чорного кольорів із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, яке надіслано невстановленою особою, яка використовувала вигадане ім'я та прізвище « ОСОБА_26 » із поштомату ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_14 з м.Хмельницький, , дотримуючись заходів конспірації, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова пошта» № НОМЕР_13 за адрессою: м. Тернополі, вул. Миру, 7, повідомив працівнику ТОВ «Нова пошта» дані отримувача, а саме особи з вигаданим прізвищем та ім'ям « ОСОБА_25 », свій номер телефон НОМЕР_4 та близько 09:37 год. отримав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який знаходився у цьому поштовому відправленні.
Після чого ОСОБА_4 забрав відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, який був заздалегідь пофасований та переніс його до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 де зберігав його з метою подальшого збуту відповідно до плану діяльності організованої групи з використанням мережі «Інтернет», магазину із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».
Також, ОСОБА_4 діючи повторно, відповідно до розробленого ОСОБА_8 , плану діяльності організованої злочинної групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6», згідно розподілених ролей, зберігали по місцю свого проживання а саме за адресою: АДРЕСА_2 , розфасував у окремі поліетиленові пакети, обмотані клейкою стрічкою психотропну речовину - амфетамін.
27.06.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 а саме за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: 10 поліетиленових пакетиків у вигляді «закладки» із психотропною речовиною - амфетамін, яку зберігав з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_6».
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с.Городниця, Гусятинського району, Тернопільської області, який проживає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , громадянин України, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України (стаття 307 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3826-VI від 06.10.2011, № 2617-VIII від 22.11.2018), а саме незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, діючи повторно, у складі організованої групи.
Наявність підстав підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення є зібранні під час досудового розслідування докази, а саме:
• протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою від 20.05.2024 року;
• протоколами огляду місця події 29.03.2024 року;
• висновками експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-24/4143-НЗПРАП від 18.04.2024, № СЕ-19/120-24/4139-НЗПРАП від 10.05.2024 року, СЕ-19/120-24/3839-НЗПРАП від 01.04.2024 року, №СЕ-19/120-24/5629-НЗПРАП від 10.05.2024 року,
• протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця від 25.03.2024, 07.05.2024 року.
• та інші матеріали досудового розслідування, зазначення яких на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню.
Вищевказані докази об'єктивно зв'язують ОСОБА_4 із кримінальним правопорушенням, що пов'язане із вчиненням незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у складі організованої групи, а тому підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України є обґрунтованою.
В п. 175 рішенні ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 зазначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.
Згідно практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Відповідно до змісту рішень Європейського суду з прав людини («Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти сполученого Королівства» від 30.08.1990»), факти які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для висунення обвинувачення чи винесення обвинувального вироку. Достатньо щоб вони могли переконати об'єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
Із урахуванням здобутих в ході досудового розслідування даних, особи підозрюваного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м'який запобіжний захід не забезпечить належної його поведінки та виконання ним процесуальних рішень, виходячи з наступного.
Так, метою застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам передбачених ст.177 КПК України, а саме:
п.1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду;
п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
п.3 незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні;
п.4 перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином;
п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчинити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Підставами застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також встановлені обставини, які виправдовують даний запобіжний захід і підтверджують наявністю зазначених ризиків.
Ризиком того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді виключно позбавлення волі, на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
Відповідно альтернативної міри покарання немає.
Крім того, ТУ ДБР розташоване в м.Краматорську, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024050010000787 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, за фактом самовільного залишення військової частини ОСОБА_4 .
Згідно вимог ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) застосовується судом як джерело права.
Обґрунтовуючи необхідність застосування підозрюваному виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слід врахувати, правову позицію ЄСПЛ, викладену у рішенні по справах «Москаленко проти України», від 20.05.2010, «W проти Швейцарії» від 26.01.1993, де Суд вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від суду.
Як зазначено у п. 58 рішення ЄСПЛ у справі «Becciev v. Moldova» від 04.10.2005 (Бекчієв проти Молдови), ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов'язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв'язками та усіма видами зв'язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню.
На даний час органом досудового розслідування проведено тільки ряд першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Наявні дані кримінального провадження вказують на те, що злочинна діяльність ОСОБА_4 є багатоепізодовою до якої причетні інші особи. У зв'язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчі дії з метою встановлення осіб, яким ОСОБА_4 незаконно збував наркотичний засіб або психотропну речовину, окрім цього встановлюється місцезнаходження речових доказів, тобто психотропних речовин або наркотичних засобів, які ОСОБА_4 разом із іншими особами, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень збули у формі «закладок», а також мобільних телефонів та іншої техніки за допомогою якої використовуючи месенджер «Telegram» ОСОБА_4 здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
Окрім цього, проводиться встановлення Bitcoin-гаманців та банківських рахунків на яких перераховувались грошові кошти від незаконної діяльності ОСОБА_4 та інших осіб, які діяли, у злочинній змові із ОСОБА_4 з метою накладення арешту на Bitcoin-гаманці, банківські рахунки, оскільки кримінальне правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Однак, ОСОБА_4 перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний час мобільні телефони, наркотичні засоби, психотропні речовини, грошові кошти одержані від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.
Також, органом досудового розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_4 а тому існує ризик того, що ОСОБА_4 враховуючи його широке коло друзів та знайомих, може безпосередньо або через третіх осіб незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан досудового розслідування, судового розгляду та його результати.
Також, ОСОБА_4 особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 23 КПК України про те, що не можуть бути визнанні доказами відомості, що містяться в показаннях, речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України про те, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, зазначений ризик існує, так як вказані вище свідки, інший підозрюваний ще не були допитані в ході судового розгляду даного кримінального провадження та до проведення такого допиту можуть змінити свої показання, які вони надавали слідчому, на користь ОСОБА_4 .
Окрім цього, наявні дані кримінального провадження вказують на те, що до вчинення злочинів причетні інші, не встановленні на даний час, особи. У зв'язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на здобуття доказів причетності інших осіб до злочинної діяльності.
Однак, ОСОБА_4 перебуваючи на волі, може вживати будь-яких заходів, спрямованих на унеможливлення встановлення інших свідків, та осіб, які причетні до вчинення злочину, впливати на них з метою ухилення ними від органу досудового розслідування та суду, ненадання ними показів чи надання показів в його користь, а також знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, яким передувала підготовка до його вчинення та його подальше приховування, а тому, за таких обставин, ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, є очевидним та таким, що може справдитися із великим ступенем вірогідності.
Вище вказане в цілому свідчить про те, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі з метою уникнення відповідальності може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, а також продовжувати вчиняти інші злочини.
Тому, в разі застосування до ОСОБА_4 більш м'якого запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, орган розслідування не матиме можливості запобігти його спілкуванню з іншими співучасниками злочину та свідками, вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджанню ним в розслідуванні цього кримінального провадження та знищення, приховання або спотворення будь-якої із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Крім того у ОСОБА_4 офіційні доходи відсутні, а основне джерело надходження грошових коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом залишення «закладок» та збут їх через месенджер «Telegram».
Вказані обставини в цілому свідчать про наявність вищезазначених ризиків, необхідності обранні ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відповідно не можливості обрання до нього більш м'якого запобіжного заходу.
Відомостей, які б вказували на неможливість утримування ОСОБА_4 під вартою, на даний час не здобуто.
Згідно з положенням ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканність можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного (обвинуваченого), а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.
Відповідно до ч.4 ст. 183 КПК України слідчий суддя суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні:
1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування;
2) щодо злочину, який спричинив загибель людини;
3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею;
4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України;
5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, вчинення іншого злочину, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, просить задовольнити клопотання.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.
Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, вказав, що матеріалами клопотання не підтверджується наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, як і неможливість застосовування іншого, більш м'якого запобіжного заходу. Просить врахувати особу підозрюваного, та відмовити у задоволенні клопотання слідчого і застосовувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Вказав також, що якщо слідчий суддя дійде до висновку про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просить визначити розмір застави у кримінальному провадженні.
Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав доводи свого захисника. Вказав також, що підозра у вчиненні ним кримінальних правопорушень є необґрунтованою.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.
Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований окрім як: 4) до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років.
Вивченням особи ОСОБА_4 встановлено, що він проживає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя критично оцінює доводи сторони захисту про відсутність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.
Так, на думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, що підтверджується наступними матеріалами, зокрема: протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою від 20.05.2024 року; протоколами огляду місця події 29.03.2024 року; висновками експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-24/4143-НЗПРАП від 18.04.2024, № СЕ-19/120-24/4139-НЗПРАП від 10.05.2024 року, СЕ-19/120-24/3839-НЗПРАП від 01.04.2024 року, №СЕ-19/120-24/5629-НЗПРАП від 10.05.2024 року, протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця від 25.03.2024, 07.05.2024 року.
Згідно ст. 178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, які зобов'язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є, зокрема тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.
Оцінивши обставини, передбачені ч.1 ст.178 КПК України, з врахуванням особи підозрюваного, сімейного стану, соціальних зв'язків підозрюваного, тяжкості покарання, що загрожує особі у випадку визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, того, що проведені не усі необхідні слідчі (розшукові) дії в межах даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Наведені обставини дають слідчому судді підстави вважати, що застосування менш суворих запобіжних заходів не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 .
З вищевикладених підстав, слідчий суддя критично оцінює доводи сторони захисту у цій частині.
У відповідності до п.5 ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
З врахуванням наведеного, та того, що ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні злочину у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, слідчий суддя вважає за можливе не визначити ОСОБА_4 розмір застави у кримінальному провадженні на підставі п.5 ч.4 ст.183 КПК України.
За таких обставин, слід задовольнити клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відмовити у задоволенні клопотань захисника підозрюваного про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту чи визначення розміру застави у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.182,183,184,193,194,196, 206 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотань захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту чи визначення розміру застави у кримінальному провадженні - відмовити.
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .
Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 негайно після її оголошення.
Датою закінчення дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 25 серпня 2024 року.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1