Справа № 602/465/24
Провадження № 1-кс/602/150/2024
"04" липня 2024 р. Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ланівці клопотання начальника СВ ВП № 1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
встановив:
Начальник СВ звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 та картковому рахунку НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що 19.04.2024 року до ВП №1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області звернулася із письмовою заявою жителька с. Михайлівка Кременецького району Тернопільської області ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій повідомила про те, що невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення передачі із-за кордону, заволоділа її грошовими коштами, а саме:
- 17.04.2024року об 11 год. 39 хв. в сумі 58705 грн., які вона перерахувала на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;
- 18.04.2024 року об 11 год. 05 хв. в сумі 120051 грн., які вона перерахувала на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що грошові кошти із зазначеного рахунку були переведені на інші рахунки, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання начальник СВ, будучи повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з'явився, однак на адресу суду надійшла заява, у якій він просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у доступі до вищевказаної інформації.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання начальника СВ ВП № 1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ ВП №1 (м. Ланівці) ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому о/у СКП Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , начальнику СКП ВП №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 та картковому рахунку НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Рух коштів по номеру карткового рахунку: НОМЕР_1 , за період часу з 00:00:01 год. 17.04.2024 року по 23:59:00 год. 30.04.2024 року (дата, час, місце перерахунку, (поступлення) та зняття коштів із зазначенням номерів терміналів або іншої конкретної інформації щодо зняття, перерахування коштів, відомостей про рахунки на які переведено кошти, відомостей про особу (власника) рахунку, прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце реєстраціїпроживання, копію паспорта), а також фото та відео записи із банкоматів у момент знаття коштів з даного карткового рахунку.
- Рух коштів по номеру карткового рахунку: НОМЕР_2 , за період часу з 00:00:01 год. 17.04.2024 року по 23:59:00 год. 30.04.2024 року (дата, час, місце перерахунку, (поступлення) та зняття коштів із зазначенням номерів терміналів або іншої конкретної інформації щодо зняття, перерахування коштів, відомостей про рахунки на які переведено кошти, відомостей про особу (власника) рахунку, прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце реєстраціїпроживання, копію паспорта), а також фото та відео записи із банкоматів у момент знаття коштів з даного карткового рахунку.
Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Тернопільського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення, а у випадку, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.
Суддя: ОСОБА_1