"02" липня 2024 р. Справа № 597/966/24
Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,
СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 09 червня 2024 року за № 12024211150000099.
В межах цього кримінального провадження слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що у вечірній час 08 червня 2024 року невідома особа, під час дії воєнного стану в Україні, таємно викрала гроші в загальній сумі 4731,67 гривень, які знаходилися на картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якого НОМЕР_1 , внаслідок чого заподіяла їй майнову шкоду на вказану суму.
На даний час протиправне діяння, досудове розслідування якого проводиться у цьому кримінальному провадженні, кваліфіковане за ч.4 ст. 185 КК України, за ознаками: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.
3 метою повного, всебічного i неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно одержати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якого НОМЕР_1 , у період з 09:00 годин 08 червня 2024 року по 21:00 годин 08 червня 2024 року і, таким чином, вияснити, чи дійсно 08 червня 2024 року з нього перечислялися гроші в сумі 4731,67 гривень.
Ця інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином здобути відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст.ст.84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю підтримала та просила розгляд клопотання проводити без її участі.
Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та за їх дорученням оперативним працівникам ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, а саме: ст. о/у СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , o/y СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , o/y СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 09:00 год. 08.06.2024 року по 21:00 год. 08.06.2024 року в паперовому та електронному вигляді, з указанням того, скільки разів і в яких годинах та в якій сумі за кожен раз з цього рахунку перечислялися та знімалися готівкою гроші, хто і на якій підставі їх перечисляв (знімав);
-номера банківських рахунків, на котрі були перераховані гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу;
-відомості про те, на кого відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
-відомості про осіб, на ім'я яких відкривалися банківські рахунки, на які були перечислені гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище згаданий період часу;
- адреси, за якими знаходяться банкомати відділень, в яких здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу;
-фото- відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошей з карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище згаданий період часу;
- повний номер телефону, на який були перераховані гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу (у разі проведення такої операції);
-реквізити електронних гаманців, на які було перераховано гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище згаданий період часу;
-фінансові телефони клієнта за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;
-перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у вище вказаний проміжок часу.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них шляхом зняття копій або відкопіювання на електронний носій.
Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ірина ТОРСЬКА