Справа № 462/5457/24
провадження 1-кс/462/1268/24
04 липня 2024 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12024141390000641 від 25.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що 25.06.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , яка просила прийняти міри до невідомої особи, яка 27.05.2024 близько 08:27 год під приводом оплати за поїздку, шляхом надсилання відповідного посилання, обманом заволоділа грошовими коштами в сумі 6105,12 грн, які були списані з карткового рахунку НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила що 27.05.2024 зайшла у мобільний додаток «ВlаВlаСаr» з метою бронювання поїздки з Відня до ОСОБА_6 для її батьків. Серед переліку поїздок нею було обрано поїздку з водієм під іменем « ОСОБА_7 ». Надалі, нею було сплачено сервісний збір програмі «ВlаВlаСаr» у розмірі 590 гривень. Одразу після цього остання написала повідомлення до користувача « ОСОБА_8 » під іменем « ОСОБА_7 » про бажання поспілкуватись з ним у режимі телефонного дзвінка. На повідомлення потерпілої користувач під іменем « ОСОБА_7 » відписав « НОМЕР_2 вотсап». Після цього подальше їхнє спілкування з даною особою відбувалось в мережі «WhatsApp». О 08:27 год того ж дня потерпілій написав повідомлення в мережі «WhatsApp» користувач «WhatsApp» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана особа хотіла уточнити деталі поїздки Відень-Львів, заброньованої потерпілою у мобільному додатку «ВlаВlаСаr». В ході спілкування о 08:57 вищевказаного дня даною особою надіслано гр. ОСОБА_5 посилання з адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вище якої містилось зображення ідентичне до зображення програми «Busfor». Дане посилання було надіслано з метою ніби-то оплати поїздки, яка була заброньована потерпілою. Перейшовши за даним посиланням потерпілою було введено дані її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Після цього, останній почали надходити неодноразові запити на списання коштів з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , дані якої було вказано у вищенаведеному посиланні. Потерпілою двічі було підверджено списання коштів. Окрім того, користувач «WhatsApp» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою та з метою заволодіння коштами потерпілої шляхом обману, попросив надати інформацію щодо кодів, які надходять ОСОБА_5 у повідомленнях на мобільний телефон з номером НОМЕР_3 (як виявилось потім - кодів для списання коштів з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , введеної на сайті за посиланням), стверджуючи що таким чином буде змога оплатити заброньовану поїздку.
Кошти було списано внаслідок наступних банківських операцій: Portmone 2024-05-27 - сума 1532 UAH; iPay.ua 2024-05-27 - сума 1536.56 UAH; iPay.ua 2024-05-27 - сума 1536.56 UAH; Vodafone 2024-05-27 - сума 1500 UAH.
Одразу після цього гр. ОСОБА_5 звернулась до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила спеціалісту у живому чаті про те, що даними її картки заволоділи шахраї та необхідно негайно заблокувати її кредитну картку. У відповідь спеціалістом було заблоковано кредитну картку останньої та рекомендовано звернутись до правоохоронних органів. В результаті вищенаведених дій потерпілій було спричинено збитку на суму 6105 гривень.
Грошові кошти були списані з картки ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Кошти на її картці були не застраховані. Загальна сума грошових коштів, які списали з карток 6105 грн.
Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 26.05.2024 та по 28.05.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 26.05.2024 та по 28.05.2024.; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів,.
Вказана інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 . Просить клопотання задоволити.
У судове засідання учасники процесу не з'явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, заяву про вчинення кримінального правопорушення від 24.06.2024, скріншоти з мобільного телефону, квитанції, протокол допиту в режимі відеоконференції від 27.06.2024, слідча суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Оскільки, інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню частково. В наданні доступу слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Л/о ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 слід відмовити, так як останні не входять в групу слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя
постановила:
клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчій слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшій слідчій слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 26.05.2024 та по 28.05.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 26.05.2024 та по 28.05.2024; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12,11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1