Справа № 945/1352/24
Провадження № 1-кс/945/242/24
Іменем України
03 липня 2024 року м.Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024152260000160, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що в провадженні СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024152260000160 від 23.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що в користуванні потерпіла ОСОБА_5 має банківські картки банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картку для виплат з № НОМЕР_1 та кредитну картку з № НОМЕР_2 . Так, 22.04.2024 року о 11:35 годині з номеру телефону НОМЕР_3 потерпілій надійшов дзвінок та відповівши на вказаний телефонний дзвінок чоловік представився менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та повідомив, що він проводить зараз операцію щодо переказу грошових коштів та чи підтверджує операцію ОСОБА_5 , на що потерпіла повідомила, що перерахування вона не здійснює, тому він в неї запитав чи робити відміну, на що остання погодилась та за вказівкою чоловіка перейшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до вкладки «переказ коштів» після чого чоловік на ім'я ОСОБА_7 сказав потерпілій записати номер карти а саме: НОМЕР_4 . Після чого потерпіла написала, вказала суму переказу також за його вказівкою та призначення платежу власноручно написала: «Скасування операції від 22.04.2024 року. Менеджер: ОСОБА_6 ».
В подальшому потерпіла натиснула на кнопку про переказ грошових коштів в сумі: 24042 грн. Після вказаного переказу чоловік сказав щоб потерпіла залишилась на зв'язку та з останньою зв'яжеться представник служби безпеки банку для того щоб потерпіла надала додаткову інформацію. Через певний час я почула голос іншого чоловіка, який представився зі служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та повідомив, що з метою виявлення шахраїв кредитний ліміт кредитної карти потерпілої буде збільшено до 75000 гривень. Таким чином ліміт був збільшений без відома ОСОБА_5 . В подальшому потерпілій таким же чином сказали перерахувати грошові кошти в сумі 70000 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ).
З метою викриття шахраїв, потерпіла зробила вказані дії, а саме натиснула перерахувати, але через велику суму спочатку транзакція не пройшла, тому ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 де підтвердила, що це дійсно остання перераховує добровільно, після чого транзакція відбулась. При вказаному підтвердженні потерпіла називала оператору свої повні данні.
В подальшому потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_7 та повідомили, що треба ще перерахування коштів, але потерпіла особисто вже не перераховувала, та в подальшому останній надходили дзвінки з номеру телефону НОМЕР_8 та повідомлялось чи підтверджує остання перерахування та ОСОБА_5 постійно натискала на «1» для підтвердження списання грошових коштів. Таких підтверджень було близько п'яти та знято кошти в сумі близько п'яти тисяч гривень також із кредитної картки останньої.
Після таких транзакцій потерпіла не могла зайти до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим зателефонувала на офіційний номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , де розповіла про ситуацію та останній було повідомлено, що це були шахраї.
В результаті шахрайських дій невстановлених осіб потерпілій завдано матеріальні збитки.
Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що особи, які скористалися довірою потерпілої та заволоділи її грошовими коштами, використовували банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківській справі по банківським картам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть вказати на особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.
Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання оригіналів документів в філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Потреба надання тимчасового доступу до відомостей та документів, вмотивована тим, що результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №12024152260000160 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а іншим способом отримати зазначені відомості та документи неможливо.
Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак надав на електрону адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі; заявлені вимоги підтримав та просив суд задовольнити їх у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.
Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України “Про банки і банківську діяльність”).
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що інформація і відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152260000160 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.
Під час судового засідання встановлено, що в клопотанні слідчим за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах слідчим та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024152260000160, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання оригіналів документів в філії ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 22.04.2024 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 );
- у разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися;
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 22.04.2024 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_5 , як відкрита на ім'я ОСОБА_8 відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 )
- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 22.04.2024 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_4 , як відкрита на ім'я ОСОБА_9 відкритій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 );
- у разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
Роз'яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 03 серпня 2024 року (включно).
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
03.07.2024