Справа № 471/349/24
Провадження №1-кс/471/229/24
"03" липня 2024 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024152170000071 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом.
Клопотання мотивоване тим, що 19.03.2024 до ВП №1 Вознесенського РУП звернулась гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.02.2024, перебуваючи в соціальній мережі «Facebook», перейшла за фішинговим посиланням про надання фінансової допомоги (на даний час заявниця не пам'ятає за котрим та не зберегла дану інформацію), після чого перейшла до соціальної мережі «Telegram», де у відкритій анкеті почала вводити дані своєї банківської картки НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПІБ та мобільний номер). Після заповнення інформації на мобільний телефон заявниці зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 (представились працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яким заявниця надала 4-значний код, після отримання СМС-повідомлення. В результаті вказаних дій 16.03.2024 о 13:32 години невідома особа, умисно, таємно, за допомогою незаконних операцій з викоританням електронно - обчислювальної техніки з вище вказаної картки здійснила переказ грошових коштів в сумі 5800 грн. (1 трансакція) на невідомий рахунок, чим завдала заявниці матеріального збитку.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 19.03.2024 року за № 12024152170000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення тимчасового доступу по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено що дійсно 16.03.2024 року було перераховано грошові кошти в суті 5 800 гривень на іншу банківську карту за номером № НОМЕР_3 яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Інформація про власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про номери телефонів, які прив'язані до вказаної банківської картки, про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника.
Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 заступнику начальника СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділень , а саме:
- до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 ;
- до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки;
- до інформації про рух грошових коштів за вказаною карткою, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 15.03.2024 по дату винесення ухвали;
- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаній картці (про зняття грошових коштів із зазначеної картки) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.
Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,