Справа №127/17271/24
Провадження №1-кс/127/7345/24
20 червня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Дізнавач СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024025040000114 від 17.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2024 року до відділу поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі спецлінії 102 від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ), стосовно прийняття мір до невідомої особи, яка 16.05.2024 року о 19:55 год., отримавши доступ до акаунту viber подруги ОСОБА_4 , шахрайським шляхом під приводом позики грошей від імені подруги, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 15000 гривень, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .
Під час опрацювання даного повідомлення, було встановлено наступне, що у гр. ОСОБА_4 є подруга в м. Київ - ОСОБА_5 , яка проживає в м. Київ та користується мобільним номером - НОМЕР_3 . Дана подруга як і заявниця має акаунт в мессенджері для обміну миттєвими повідомленнями Viber Meta.
16.05.2024 року о 18:36 до Лілії в приватні повідомлення надійшло сповіщення про те, що ОСОБА_6 змінила номер телефону на номер НОМЕР_4 , і заявниця вирішила поцікавитись в переписці, чому її знайома змінила номер. В подальшому під час переписки, ОСОБА_7 отримала повідомлення з проханням позичити кошти 15000 гривень, на що ОСОБА_7 погодилась, оскільки давно знає Єлизавету. Не переконавшись в тому чи дійсно їй пише її подруга, шляхом дзвінка, заявниця здійснила перерахунок коштів зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , в сумі 15000 гривень.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановлені особи, яка заволоділи грошовими коштами потерпілої гр. ОСОБА_4 .
На теперішній час виникла необхідність в отриманні деталізованої виписку про рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за номером банківської картки № НОМЕР_2 з 00:00 год. 15.05.2024 року по теперішній час.
Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просив клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 (з можливістю отримання в представництві АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:
- інформації про клієнта банку - власників карток № НОМЕР_2 ;
- заяви про відкриття банківських карток № НОМЕР_2 власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням карток № НОМЕР_2 з 00:00 год. 15.05.2024 року по день винесення ухвали суду;
- руху коштів по банківських карток № НОМЕР_2 з 00:00 год. 15.05.2024 року по день винесення ухвали суду;
- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_2 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер за період з 00:00 год. 15.05.2024 року по день винесення ухвали суду;
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя