Справа № 127/20621/24
Провадження № 1-кс/127/8951/24
Іменем України
27 червня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024022130000007 від 17.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із уповноваженими представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ході укладання та виконання умов договору про проведення робіт із утримання вулично-дорожньої мережі, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі прокурора та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024022130000007 від 17.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із уповноваженими представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ході укладання та виконання умов договору про проведення робіт із утримання вулично-дорожньої мережі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено прямий договір №308 «Послуги із зимового утримання вулично-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на суму 1 699 598 грн. (додатковою угодою №1 від 21.12.2023 року суму договору змінено на 1 444 408 грн.).
ІНФОРМАЦІЯ_5 27.12.2023 року здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 1 444 408 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі акту виконаних робіт №1 від 25.12.2023, який був підписаний та завірений начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, на підставі протоколу №1 від 07.01.2024 «Позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС ІНФОРМАЦІЯ_6 » 08.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 уклаладено прямий договір №4 «Послуги із зимового утримання вулично-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на суму 1 703 808 грн.
Однак, обсяг виконаних робіт не відповідає дійсності, а закупівля технічної солі та відсіву здійснювалася за завищеними цінами. Вартість технічної солі була завищена на 5 000 грн. за 1 тонну (у порівнянні з ринковою вартістю), а відсіву на 400 грн. за 1 тонну (у порівнянні з ринковою вартістю). Орієнтовна сума завданих збитків державному бюджету становить 1,5 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для виконання робіт відповідно до договорів №308 від 11.12.2023 та №4 від 08.01.2024 «Щодо надання послуг із зимового утримання вуличного-дорожньої мережі м. Жмеринка Вінницької області» залучало та здійснювало закупівлю будівельних матеріалів (сіль та відсів) у наступних суб'єктів господарювання:
-відповідно до договору про надання послуг №1/12/23 від 01.12.2023 який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), останні надавали в оренду спецтехніку з операторами та транспорті послуги;
-відповідно до договору купівлі-продажу №1/12/23 від 01.12.2023 який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), останній здійснював продаж відсіву, який в подальшому використовувався для посипання доріг у м. Жмеринка Вінницької області;
-відповідно до договору купівлі-продажу №1/12/23 від 01.12.2023 який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), остання здійснювала продаж солі, яка в подальшому використовувався для посипання доріг у м. Жмеринка Вінницької області.
Також, відомо, що для здійснення банківський операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: p/p НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) використовує банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: p/p НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) використовує банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: p/p НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) використовує банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: p/p НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) використовує банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: p/p НОМЕР_9 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №42024022130000007 від 17.01.2024 та іншими документами доданими до клопотання.
Як зазначено прокурором у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.10.2023 по 31.05.2024 з можливістю вилучення документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому у Вінницькій області, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:
-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнтами банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);
-карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період часу з 01.10.2023 по 31.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №рахунку НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за №рахунку НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за №рахунку НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за №рахунку НОМЕР_9 в друкованому та/або електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);
-платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;
-відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти по рахунках: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;
-виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань;
-за наявності, документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );
-копій вхідної та вихідної кореспонденції (листування) між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу прокурору та слідчим на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.10.2023 по 31.05.2024 з можливістю вилучення документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому у Вінницькій області, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:
-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнтами банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);
-карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період часу з 01.10.2023 по 31.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №рахунку НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за №рахунку НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за №рахунку НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за №рахунку НОМЕР_9 в друкованому та/або електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);
-платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;
-відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти по рахунках: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;
-виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань;
-за наявності, документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );
-копій вхідної та вихідної кореспонденції (листування) між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя