Справа № 643/7042/24
Провадження № 1-кс/643/772/24
02.07.2024 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №12024221170001024 від 13.03.2024,-
Слідчий СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до Московського районного суду м. Харкова із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12024221170001024 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, розпочатого за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами вищевказаного медичного закладу на суму, яка на теперішній час встановлюється.
У вказаному кримінальному провадженні 28.05.2024 призначено судову економічну експертизу з метою встановлення порушень, зазначених в акті ревізії фінансово-господарської діяльності ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 28.06.2024 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для надання висновку експерта №4490, а саме:
- колективного договору ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Положення про облікову політику (бухгалтерський облік), Положення про преміювання, Штатних розписів, розрахункових відомостей з нарахування та виплати по оплаті праці в розрізі за кожним працівником, особових рахунків працівників за якими були встановлені порушення зазначені в Акті ревізії, табелів обліку робочого часу, меморіального ордеру №5 (Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії) та інших документів, які були використані при складанні Додатків № 25-63 до Акту ревізії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за якими було встановлено порушення на суму 4 644,51 тис. грн.;
- договору № 23 від 01.11.2022 (з додатками), договору № 15 від 01.07.2019 (з додатками), договору №17 від 14.05.2020 (з додатками), актів на відшкодування спожитих комунальних послуг за цими договорами, меморіального ордеру №4 (або інші бухгалтерські документи в яких відображені розрахунки з орендаторами), виписки за рахунками в яких зазначено надходження коштів та інших документів які були використані при складанні Додатку 77 до Акту ревізії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за якими було встановлено порушення на суму 133,44 тис. грн.;
- договору №6 від 03.04.2023 (з додатками) та акту ф. №КБ-2в №1 за квітень 2023 року на суму 195791,00, договору № 6 від 12.07.2021 (з додатками) та акт ф. № КБ-2в №1 за вересень 2021 року на суму 168249,08 грн. та інших документів, які були використані при складанні Додатку 76 до Акту ревізії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за якими було встановлено порушення на суму 52,91 тис. грн.;
- договору №C/2017/09/02 від 29.09.2017 (з додатками), калькуляції ціни наданих послуг та актів здавання-приймання робіт (послуг) за період з 01.01.2021 по 01.03.2022, регістри бухгалтерського обліку де відображені операції за договором №C/2017/09/02 від 29.09.2017 та інших документів, які були використані при складанні Додатку 77 до Акту ревізії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за якими було встановлено порушення на суму 28,85 тис. грн.
Таким чином, слідчий вказує, що для повного і всебічного досудового розслідування, зокрема проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, подали заяви, у яких клопотання підтримали та просили розглянути без їх участі, підстав для визнання їх явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Стороною обвинувачення доведені ризики, передбачені ч.2 ст.163 КПК України, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику у судове засідання представника юридичної особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , а також прокурорам Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 здійснити тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні у ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- колективного договору ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Положення про облікову політику (бухгалтерський облік), Положення про преміювання, Штатних розписів, розрахункових відомостей з нарахування та виплати по оплаті праці в розрізі за кожним працівником, особових рахунків працівників за якими були встановлені порушення зазначені в Акті ревізії, табелів обліку робочого часу, меморіального ордеру №5 (Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії) та інших документів, які були використані при складанні Додатків № 25-63 до Акту ревізії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за якими було встановлено порушення на суму 4 644,51 тис. грн.;
- договору № 23 від 01.11.2022 (з додатками), договору № 15 від 01.07.2019 (з додатками), договору №17 від 14.05.2020 (з додатками), актів на відшкодування спожитих комунальних послуг за цими договорами, меморіального ордеру №4 (або інші бухгалтерські документи в яких відображені розрахунки з орендаторами), виписки за рахунками в яких зазначено надходження коштів та інших документів які були використані при складанні Додатку 77 до Акту ревізії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за якими було встановлено порушення на суму 133,44 тис. грн.;
- договору №6 від 03.04.2023 (з додатками) та акту ф. №КБ-2в №1 за квітень 2023 року на суму 195791,00, договору № 6 від 12.07.2021 (з додатками) та акт ф. № КБ-2в №1 за вересень 2021 року на суму 168249,08 грн. та інших документів, які були використані при складанні Додатку 76 до Акту ревізії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за якими було встановлено порушення на суму 52,91 тис. грн.;
- договору №C/2017/09/02 від 29.09.2017 (з додатками), калькуляції ціни наданих послуг та актів здавання-приймання робіт (послуг) за період з 01.01.2021 по 01.03.2022, регістри бухгалтерського обліку де відображені операції за договором №C/2017/09/02 від 29.09.2017 та інших документів, які були використані при складанні Додатку 77 до Акту ревізії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за якими було встановлено порушення на суму 28,85 тис. грн.
Встановити строк дії ухвали до 02.08.2024.
Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1