Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1417/24
1-кс/689/102/24
02.07.2024 рокус-ще Ярмолинці
Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243660000067 від 26 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
01 липня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 25 червня 2024 року близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом повернення з ремонту автомобіля марки ВАЗ 2107, що належить ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 10000 гривень, належних ОСОБА_5 , місцевій жительці, які остання перерахувала через додаток "Прибат 24" на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25 червня 2024 року близько 14 години, коли вона перебувала за місцем свого проживання до неї підійшов місцевий житель ОСОБА_4 та повідомив, що до нього телефонували з СТО та повідомили, що можна забрати машину, яку він напередодні віддав на ремонтні роботи. Так як необхідно заплатити терміново за ремонт, а нього не було можливості перекинути грошові кошти, то він попросив ОСОБА_5 про допомогу. Таким чином, вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6700 гривень, а через 20 хвилин ще перерахувала 3150 гривень за діагностику ходової.
Під час досудового розслідування 27 червня 2024 року потерпіла ОСОБА_5 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження копії платіжних квитанцій про переказ грошових коштів.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
рух коштів в період часу з 15.06.2024 по теперішній час по карті № НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти;
коли та кому видавалася картка № НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв'язку користується власник кредитної картки;
звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані картки № НОМЕР_2 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 15.06.2024 по теперішній час (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).
Зазначенні відомості знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (направити відомості у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 )
Дізнавач зазначила, що відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об'єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) дозвіл старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на отримання в керуючого відділення інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
рух коштів в період часу з 15.06.2024 по теперішній час по карті № НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти;
коли та кому видавалася картка № НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв'язку користується власник кредитної картки;
звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані картки № НОМЕР_2 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 15.06.2024 по теперішній час (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить) - з можливістю зробити та вилучити їх копії .
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9