Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6655/24
12 червня 2024 року місто Київ
Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000036 від 03.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України
До Подільського районного суду міста Києва звернувся прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 20.09.2022 укладено договір №52.22-103.
Відповідно до вищевказаного договору постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов'язується поставити та передати у власність покупцю (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») дизельне паливо (наливом). Надалі, між сторонами угоди укладене низку додаткових угод до договору №52.22-103, в тому числі, щодо збільшення ціни на дизельне паливо.
В подальшому від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли матеріали дослідження відповідно до якого встановлено, що внесення змін до істотних умов договору №52.22-103 від 20.09.2022 здійснено з порушенням вимог п.2 ч.5 ст. 41 Закону №922, якою визначено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни суми, визначеної в договорі про закупівлю, не частіше ніж один раз 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю та призвело до придбання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » палива по завищеній ціні, чим нанесено матеріальної шкоди (збитків) підприємству на загальну суму 7529136,37 грн. з ПДВ.
Вказані обставини свідчать про можливе вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.
Зважаючи на вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні доводів викладених у матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу нанесення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди (збитків) підприємству на загальну суму 7529136,37 грн. з ПДВ в рамках договору №52.22-103 від 20.09.2022.
Надалі, 10.04.2024, у вказаному провадженні прокурором призначено судово-економічну експертизу. Під час виконання експертизи, від експерта надійшло клопотання від 17.05.2024 №СЕ-19-24/25945-ЕК, згідно якого експертом заявлено клопотання про надання оригіналів або засвідчених копій наступних документів:
- банківських/казначейських виписок (платіжних інструкцій (доручень) з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено рух грошових коштів по договору №52.22.103 від 20.09.2022, за період часу з 10.11.2022 по 01.03.2023;
- карток рахунків та оборотно-сальдових відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в розгорнутому вигляді), в яких відображено фінансово-господарські операції з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №52.22.103 від 20.09.2022, за період часу з 10.11.2022 по 01.03.2023;
- цінових пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протоколу №35 засідання постійної комісії з моніторингу цін та придбання палива КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до наказу №58 від 09.02.2018), зазначених у додатковій угоді №2 від 27.09.2022 до договору №52.22.103 від 20.09.2022;
- цінових пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протоколу №59 засідання постійної комісії з моніторингу цін та придбання палива КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до наказу №58 від 09.02.2018), зазначених у додатковій угоді №9 від 21.12.2022 до договору №52.22.103 від 20.09.2022;
- цінових пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протоколу №2 засідання постійної комісії з моніторингу цін та придбання палива КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до наказу №257 від 29.12.2021), зазначених у додатковій угоді №12 від 04.01.2023 до договору №52.22.103 від 20.09.2022;
- цінових пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протоколу №7 засідання постійної комісії з моніторингу цін та придбання палива КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до наказу №257 від 29.12.2021), зазначених у додатковій угоді №13 від 16.01.2023 до договору №52.22.103 від 20.09.2022;
Крім цього, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду директора з виробництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції останнього, чинної у період часу з 01.09.2022 по 01.03.2023 та статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в редакції чинній у період часу з 01.09.2022 по 01.03.2023.
Вищенаведена документація, відповідно до положень ст. 162 КПК України відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, зокрема віднесену до положень п.4,5,8 ч. ст. 162 КПК України, а саме: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, порядок отримання доступу до яких регламентовано положеннями Кримінального процесуального кодексу України.
Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, що перебувають у володіння комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.
Представник володільця майна в судвому засіданні пояснила, що ніколи не відмовляли у наданні копій документів, однак, цінові пропозиції, про які вказані у клопотання у них відсутні.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього докази, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000036 від 03.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити;
Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у вищевказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- банківських/казначейських виписок (платіжних інструкцій (доручень) з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено рух грошових коштів по договору №52.22.103 від 20.09.2022, за період часу з 10.11.2022 по 01.03.2023;
- карток рахунків та оборотно-сальдових відомостей КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в розгорнутому вигляді), в яких відображено фінансово-господарські операції з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №52.22.103 від 20.09.2022, за період часу з 10.11.2022 по 01.03.2023;
- цінових пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протоколу №35 засідання постійної комісії з моніторингу цін та придбання палива КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до наказу №58 від 09.02.2018), зазначених у додатковій угоді №2 від 27.09.2022 до договору №52.22.103 від 20.09.2022;
- цінових пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протоколу №59 засідання постійної комісії з моніторингу цін та придбання палива КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до наказу №58 від 09.02.2018), зазначених у додатковій угоді №9 від 21.12.2022 до договору №52.22.103 від 20.09.2022;
- цінових пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протоколу №2 засідання постійної комісії з моніторингу цін та придбання палива КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до наказу №257 від 29.12.2021), зазначених у додатковій угоді №12 від 04.01.2023 до договору №52.22.103 від 20.09.2022;
- цінових пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протоколу №7 засідання постійної комісії з моніторингу цін та придбання палива КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до наказу №257 від 29.12.2021), зазначених у додатковій угоді №13 від 16.01.2023 до договору №52.22.103 від 20.09.2022;
- наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду директора з виробництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції останнього, чинної у період часу з 01.09.2022 по 01.03.2023 та статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції чинній у період часу з 01.09.2022 по 01.03.2023;
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1