Справа № 712/8148/24
Провадження №1- кс/712/3409/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
03 липня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 12024250310001952 від 11.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024250310001952 від 11.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
10.06.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що приблизно о 10:00 год. 09.06.2024 невстановлена особа під приводом придбання картини, використовуючи фішингове посилання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела в оману її доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ході чого заволоділа належними доньці грошовими коштами у розмірі 3000 гривень.
19.06.2024 ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження довідки про рух коштів по банківським карткам банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритим на ім'я її доньки ОСОБА_6 . Окрім цього, ОСОБА_6 видала належний їй мобільний телефон, у ході огляду якого встановлено, що 09.06.2024 дійсно остання намагалася продати картину, використовуючи платформу онлайн-оголошень в мережі Інтернет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невстановлена у ході розслідування особа під псевдонімом « ОСОБА_7 » ввела в оману ОСОБА_6 та змусила останню перерахувати3000 гривень з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
Отже, встановлено, що особа, причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, використовує картку вказаної банківської установи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Вищезазначена інформація, володільцем якої є банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має виняткове значення для розкриття даного злочину та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 08 год. 00 хв.09.06.2024 по 23 год. 59 хв. 03.07.2024, до рахунку № НОМЕР_2 . Разом з цим, здійснення тимчасового доступу до вказаної інформації має значення для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом здійснення тимчасового доступу до неї та проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
-щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих, на вказану особу,завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_2 ;
-інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 08 год. 00 хв. 09.06.2024 до 23 год. 59 хв. 03.07.2024по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 08 год. 00 хв. 09.06.2024 до 23 год. 59 хв. 03.07.2024;
-інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 08 год. 00 хв. 09.06.2024 до 23 год. 59 хв. 03.07.2024;
-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 08 год. 00 хв. 09.06.2024 до 23 год. 59 хв. 03.07.2024;
-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )з 08 год. 00 хв. 09.06.2024 до 23 год. 59 хв. 03.07.2024;
-чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 даної фінансової установи (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати їх адреси розташування за період з 08 год. 00 хв. 09.06.2024 до 23 год. 59 хв. 03.07.2024;
-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1