Дата документу 03.07.2024Справа № 554/2788/24
Провадження № 1-кс/554/7210/2024
Іменем України
03 липня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024170000000067 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024170000000067 від 05.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Полтави діє група осіб, які всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з 2024 року, вирішили збагатитися при наступних обставинах. Вказані особи займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням незаконним збутом наркотичних засобів, психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», особам з числа наркозалежних через месенджер «Телеграм», безконтактним способом шляхом розкладання так званих «закладок» на території м. Полтава.
В ході проведених ряду оперативно-розшукових заходів стало відомо, що учасники вказаної групи для збуту наркотичних засобів та психотропних, активно використовують логістичну компанію експрес доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому для ідентифікації вказують абонентські номери телефонів якими постійно користуються та у більшості випадків для конспірації зазначають вигадані дані. Було встановлено, що вищевказані особи у своїй злочинній діяльності використовують абонентські номери телефонів різних операторів мобільного зв'язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
Слідчий вказує, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів163 КПК України.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим, що вказані документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також оглянути та вилучити належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію по відправленню та отриманню поштової посилки за наступними реквізитами:
-ТТН 20450922983764 від 11.05.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_18 » із відділення № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив'язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_7 адресована приватній особі « ОСОБА_19 » до поштомату № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницький з прив'язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_19
-ТТН 59001154934680 від 19.05.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_20 » із відділення № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив'язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_21 адресована приватній особі « ОСОБА_21 » до відділення № НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Андріївка (Великоновосілківська селищна громада) з прив'язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_23 ;
-ТТН 20450932660230 від 27.05.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_22 » із відділення № НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив'язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_25 адресована приватній особі « ОСОБА_19 » до поштомату № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницький з прив'язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_19 ;
-ТТН 20450924969034 від 14.05.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_23 » із відділення № НОМЕР_26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ з прив'язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_27 адресована приватній особі « ОСОБА_18 » до відділення № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив'язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_7
-ТТН № 20450933990521 від 29.05.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_22 » із відділення № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив'язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_25 адресована приватній особі « ОСОБА_19 » до поштомату № НОМЕР_28 м. Кропивницький з прив'язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_19 ;
-ТТН 20450927788613 від 20.05.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_24 » із відділення № НОМЕР_29 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми з прив'язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 адресована приватній особі « ОСОБА_19 » до поштомату № НОМЕР_28 м. Кропивницький з прив'язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_19 .
В разі якщо послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були оплачені в безготівковій формі, вказати карткові рахунки якими здійснювалися розрахунки за вище вказані поштові посилки.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відеозаписи з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » моменту відправлення та отримання вищевказаних поштових посилок.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вичерпну структуровану інформацію відносно відправлень поштових посилок з прив'язкою до абонентських номерів телефонів: НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_7 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 , а також інформацію про перенаправлення посилок на інших не встановлених слідством осіб за період з 01.05.2024 по 31.05.2024.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1