Справа № 346/1921/24
Провадження № 1-кс/346/622/24
01 липня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02.04.2024 року за № 12024091180000281, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,
подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В цьому клопотанні дізнавач зазначає, що 01.04.2024 року до вказаного відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29.03.2024 року о 15.39 год. невідома особа, користуючись номерами мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », шляхом обману та зловживанням довірою потерпілої ОСОБА_4 , під приводом нібито надання банківських послуг заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 69 939 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на картки № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 трьома платежами.
Будучи допитаною, потерпіла підтвердила вказані обставини та повідомила, що вона є клієнткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у неї наявний картковий рахунок № НОМЕР_5 .
29.03.2024 року о 15.39 год. до потерпілої з номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 » зателефонувала невідома особа, яка відрекомендувалася працівниками безпеки вказаного банку, та повідомила потерпілу, що відносно остатньої невідомі особи намагаються вчинити шахрайські дії, а саме збільшити кредитний ліміт, встановлений на платіжній карті потерпілої, та зняти з цієї карти грошові кошти в м.Харкові. Тому нібито для запобігання даним діям потерпілій необхідно перерахувати кошти на інший картковий рахунок, який потерпілій назвуть, і дані кошти в подальшому будуть повернуті. Під час цієї розмови невідома особа продиктувала потерпілій номер банківської картки, на який необхідно переказати грошові кошти, а саме № НОМЕР_8 , куди потерпіла перерахувала 13 470 грн. Крім того, при подальшій розмові даним «працівником банку" було продиктовано номер банківської картки № НОМЕР_7 , куди потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 48 458 грн. та 8 010 грн.
09.05.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей та документів, ямі містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого вилучено оптичний диск CD-R, 4.7 GB/120MIN із інформацією на ньому. В ході огляду даної інформації встановлено, що: 29.03.2024 р. о 16:03:30 год. наявне зарахування грошових коштів у сумі 13 013 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 ; 31.03.2024 р. о 08:52:31 год. потерпілою здійснено переказ грошових коштів у сумі 6573 грн., а о 13:23:25 год. того ж дня - 4 880 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_11 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відомості, які планується отримати, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, які довести іншим чином неможливо. Беручи до уваги вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального проступку дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, відкритому з 29.03.2024 року по час виконання даної ухвали, та відомості про власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів. Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку із наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо. Однак, при цьому дізнавачем не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали, тобто в майбутньому відносно часу постановлення цієї ухвали. Тому слідчий суддя вважає, що запитувані відомості слід витребувати саме по дату постановлення даної ухвали.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , які містять (можуть містити) інформацію про:
- історію авторизації, тобто щодо переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картами № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 в період з 29.03.2024 року по 01.07.2024 року включно;
- завірені копії договорів про відкриття банківських карт № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не являються платіжні картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 заблокованими? Якщо так, то коли саме та з яких причин?;
-інші, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на особу (осіб), яку (яких) буде ідентифіковано при отриманні вищевказаних відомостей, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами, наданням всієї аналогічної інформації, яка вказана в попередніх абзацах резолютивної частини цієї ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- рух коштів по банківських картах № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 29.03.2024 року по 01.07.2024 року включно;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карт № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , в період з 29.03.2024 року по 01.07.2024 року включно;
- перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , за період з 29.03.2024 року по 01.07.2024 року включно;
- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , за період часу з 29.03.2024 року по 01.07.2024 року включно;
- контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , за період часу з 29.03.2024 року по 01.07.2024 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжними картками № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);
- аудіозаписи розмов власників карток № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , що звертались на гарячу лінію із заначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.
В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області: підполковнику поліції ОСОБА_5 ; капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних поступків, інспектору СРПП Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1