Справа № 346/1921/24
Провадження № 1-кс/346/621/24
01 липня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02.04.2024 року за № 12024091180000281, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,
подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В цьому клопотанні дізнавач зазначає, що 01.04.2024 року до вказаного відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29.03.2024 року о 15.39 год. невідома особа, користуючись номерами мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », шляхом обману та зловживанням довірою потерпілої ОСОБА_4 , під приводом нібито надання банківських послуг заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 69 939 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на картки № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 трьома платежами.
Будучи допитаною, потерпіла підтвердила вказані обставини та повідомила, що вона є клієнткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у неї наявний картковий рахунок № НОМЕР_5 .
29.03.2024 року о 15.39 год. до потерпілої з номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 » зателефонувала невідома особа, яка відрекомендувалася працівниками безпеки вказаного банку, та повідомила потерпілу, що відносно остатньої невідомі особи намагаються вчинити шахрайські дії, а саме збільшити кредитний ліміт, встановлений на платіжній карті потерпілої, та зняти з цієї карти грошові кошти в м.Харкові. Тому нібито для запобігання даним діям потерпілій необхідно перерахувати кошти на інший картковий рахунок, який потерпілій назвуть, і дані кошти в подальшому будуть повернуті. Під час цієї розмови невідома особа продиктувала потерпілій номер банківської картки, на який необхідно переказати грошові кошти, а саме № НОМЕР_8 , куди потерпіла перерахувала 13 470 грн. Крім того, при подальшій розмові даним «працівником банку" було продиктовано номер банківської картки № НОМЕР_7 , куди потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 48 458 грн. та 8 010 грн.
09.05.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей та документів, ямі містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого вилучено оптичний диск CD-R, 4.7 GB/120MIN із інформацією на ньому. В ході огляду даної інформації встановлено, що 29.03.2024 р. о 16:01:47 год. на банківську карту № НОМЕР_6 надійшли грошові кошти у сумі 13 013 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 . Того ж дня о 21:20:28 год. із вказаної банківської карти перераховано грошові кошти у сумі 508 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відомості, які планується отримати, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та іншим чином певні обставини довести неможливо. Беручи до уваги вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального проступку дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, відкритому з 29.03.2024 року по час виконання даної ухвали, та відомості про власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів. Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку із наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.
Однак, при цьому дізнавачем не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали, тобто в майбутньому відносно часу постановлення цієї ухвали. Тому слідчий суддя вважає, що запитувані відомості слід витребувати саме по дату постановлення даної ухвали.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять (можуть містити) інформацію про:
- особу (осіб), якій (яким) належить банківська карта № НОМЕР_9 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий банківська карта № НОМЕР_9 ;
- історію авторизації банківської картки № НОМЕР_9 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);
- чи не є банківська карта № НОМЕР_9 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інші, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на особу (осіб), яку (яких) буде ідентифіковано при отриманні вищевказаних відомостей, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами, наданням всієї аналогічної інформації, яка вказана в попередніх абзацах резолютивної частини цієї ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 за період з 29.03.2024 р. по 01.07.2024 року включно із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 29.03.2024 року по 01.07.2024 року включно, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У разі наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів;
- фото - та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_9 в період з 29.03.2024 по по 01.07.2024 року включно;
- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_9 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;
- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_9 за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);
- аудіозаписи розмов власника банківської карти № НОМЕР_9 , що звертались на гарячу лінію із заначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.
В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області: підполковнику поліції ОСОБА_5 ; капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних поступків, інспектору СРПП Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1