179/102/24
1-кс/179/224/24
28 червня 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024041470000015, внесеному 17 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 12024041470000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2024 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.
Відповідно до клопотання, 16.01.2024 року до ВП №1 Новомосковського РВП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 16.01.2024 року близько 16:20 год. з її належного карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було здійснено крадіжку грошей, саме несанкціонований переказ грошових коштів на суму 16800 грн., невідомому отримувачу.
17 січня 2024 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041470000015, попередня кваліфікація кримінального правопорушення була визначена за ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпіла відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 . Також вона тримала картку банку для доступу до банкомату та інших виплат, номер картки НОМЕР_1 . Рахунок був прив'язаний до сім карти. На дану картку потерпіла отримувала соціальні виплати.16.01.2024 потерпіла в черговий раз отримала соціальну допомогу за вищевказаними реквізитами у сумі 17 тис. гривень. Цього ж дня о 16.20 год. із картки потерпілої були списані грошові кошти в сумі 16800 гривень. Потерпіла відразу повідомила до гарячої лінії банку саме в якому вона обслуговується для блокування рахунку та карток. Після чого повідомила до поліції про даний факт. Потерпіла повідомила, що вона нікому свою картку не надавала, знаходилася вдома, жодних дзвінків на її мобільний телефон не надходило. Тобто грошові кошти у сумі 16800 гривень були викрадені невідомою особою із належного потерпілій рахунку.
12.02.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів до інформації по картковому рахунку потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами чого було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .
17.04.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів до інформації по картковому рахунку потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за результатами чого було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 .
25.06.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів до інформації по картковому рахунку потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,за результатами чого було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .
У ході досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_5 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,який відкритий в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.
З метою встановлення та збирання доказів, виникла необхідність отримати за період часу з 16.01.2024 року по 22.01.2024доступ до всіх облікових даних програмних комплексів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.
Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання.
Вислухавши прокурора, слідчого та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024041470000015, внесеного до ЄРДР 17 січня 2024 року - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , або іншому слідчому у даному кримінальному провадженні, оперативному працівнику за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копій без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінніАкціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке в установленому порядку здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням номеру рахунку, що був відкритий разом із вищевказаною карткою;
-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - платників та отримувачів за період з 00:00 16.01.2024 по 00:00 22.01.2024 року;
-фото-відео матеріали про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 00:00 16.01.2024 по 00:00 22.01.2024 року;
-до фактичної адреси місця розташування банкомату/термінала (за можливості), де власне відбувалася операція по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 .
Зобов'язати установу банку надати копії зазначеної інформації, на паперовому та/або електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення. Строк дії ухвали до 12 травня 2024 року включно.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1