25.06.2024 Справа № 756/7307/24
№1-кс/756/1509/24
756/7307/24
іменем України
25 червня 2024 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12024100050000529, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідча Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12024100050000529 від 20.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідча зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 17.02.2024 приблизно о 13 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши по якому потрібно було ввести номер телефону, після виконання вказаних дій вона виявила, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яку було відкрито невстановленими особами, були зняті грошові кошти на загальну суму 264 243 грн. 14 коп. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом надсилання фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вище вказану суму.
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 було визнано потерпілою та допитано в якості потерпілої.
Відповідно до протоколу допиту, було встановлено наступне: 16.02.2024 під час мониторингу мережі інтернет, в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_7» ОСОБА_5 побачила оголошення, яке мало наступний зміст: «Всім хто зараз в скрутному матеріальному становищі, від держави пропонується ІНФОРМАЦІЯ_8 в розмірі 12,600 грн.» Потерпіла перейшла по посиланню, яке було вказане в оголошенні, після цього потрапила на сайт де потрібно було обрати банк та вказати номер телефону. Вона вказала банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки має картку цього банку, та номер свого мобільного телефону, а саме НОМЕР_5 . Після цього відкрилась наступна сторінка де потрібно було вказати пароль, проте потерпілу це насторожило, вона не стала цього робити та закрила дані сторінки.
Наступного дня, а саме 17.02.2024 приблизно о 17 год. 30 хв., до ОСОБА_5 зателефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та спитав, чи проводить вона в даний момент якісь транзакції, оскільки через її картки проходять транзакції на великі суми. Також оператор спитав скільки вона має карток, потерпіла вказала, що одну - № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), на що їй повідомили, що на її ім'я оформлено, ще одну картку з номером № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). Потерпіла повідомила, що ніякі картки вона не оформлювала та ніякі транзакції не проводила, після цього картку вона заблокувала та пішла до банку де отримала виписку по рахунку, яку додала до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до виписки по рахунку видно, що з картки потерпілої 17.02.2024 о 01 год. 59 хв. № НОМЕР_1 було здійснено дві транзакції на її ж рахунок НОМЕР_4 на загальну суму 29 952 грн. Також з картки ОСОБА_5 UA № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яку оформили на неї невідомі особи, 17.02.2024 з 01:55 до 02:04 було оформлено розстрочку у розмірі 100.000 грн., які в подальшому були перераховані, разом з її особистими коштами, на картку № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). 17.02.2024 0 16:15 на карту потерпілої здійснено зарахування коштів у сумі 105.500 грн. від ОСОБА_7 , які одразу були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .
На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими кошами ОСОБА_5 у сумі 128.800 грн., що повністю відображається матеріалами зібраними під час досудового розслідування.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх оригіналів, а саме:
- завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківською карткою за номером НОМЕР_8 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».
Слідча та прокурор у судове засідання не з'явились, при цьому подали до суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, подане клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідча, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчій СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення НОМЕР_11), тимчасовий доступ до документів з правом вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів:
-інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_8 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;
-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 ;
-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 ;
-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період часу з 16.02.2024 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період часу з 16.02.2024 по теперішній час;
-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період часу з 16.02.2024 по теперішній час;
-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період часу з 16.02.2024 по теперішній час;
-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 в період часу з 16.02.2024 по теперішній час;
-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 16.02.2024 по теперішній час;
-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_8 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 16.02.2024 по теперішній час.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1