Дата документу 02.07.2024Справа № 554/6897/24
Провадження № 1-кс/554/7207/2024
02 липня 2024 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120241754200000402 від 16 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме: відомості про власника картки № НОМЕР_4 , ПІБ, паспортні данні, повні анкетні данні; відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картках № НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 10.06.2024 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картками № НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00 год. 00 хв. 15.06.2024 по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 10.06.2024 по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 10.06.2024 по кінцевий термін дії ухвали. Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення. Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 ., для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку. На підставі п. 2 ст. 163 КПК України прохали здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали прохали визначити два місяці.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву, в якій прохала розгляд клопотання провести без її участі, зазначила, що клопотання підтримує.
Прокурор в судове засідання не з'явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №120241754200000402 від 16.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 15.06.2024 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.06.2024, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажі кросівок через Телеграм (Brand Shose), заволоділа грошовими коштами у сумі 1160 грн., які ОСОБА_12 перерахувала у якості передоплати за товар на карту № НОМЕР_4 , тим самим завдала матеріальної шкоди останній. У допиті ОСОБА_12 повідомила, що 11.06.2024 знайшла телеграм канал Brand Shose, де продають кросівки, після чого домовившись із продавцем замовила собі необхідну пару сплативши за них 1160 грн. на карту № НОМЕР_4 , але після оплати її сторінку було заблоковано та товар ніхто не надіслав. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомості по картці № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 10.06.2024 по 02.07.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_4 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомості про власника картки № НОМЕР_4 , ПІБ, паспортні данні, повні анкетні дані; відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картках № НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 10.06.2024 по 02.07.2024, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картками № НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00 год. 00 хв. 15.06.2024 по 02.07.2024; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 10.06.2024 по 02.07.2024; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 10.06.2024 по 02.07.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_4 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомості про власника картки № НОМЕР_4 , ПІБ, паспортні данні, повні анкетні дані; відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картках № НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 10.06.2024 по 02.07.2024, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картками № НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00 год. 00 хв. 15.06.2024 по 02.07.2024; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 10.06.2024 по 02.07.2024; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 10.06.2024 по 02.07.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_4 .
В іншій частині клопотання - відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України. Крім того у витягу з ЄРДР зазначено лише дізнавача ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120241754200000402 від 16 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати з 02 липня 2024 року до 02 вересня 2024 року дізнавачу СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомості по картці № НОМЕР_4 , за період з 00.00 годин 10 червня 2024 року по 02 липня 2024 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_4 .
Надати з 02 липня 2024 року до 02 вересня 2024 року дізнавачу СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомості про власника картки № НОМЕР_4 , ПІБ, паспортні данні, повні анкетні дані; відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картках № НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 годин 10 червня 2024 року по 02 липня 2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картками № НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00.00 годин 15 червня 2024 року по 02 липня 2024 року; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00.00 годин 10 червня 2024 року по 02 липня 2024 року; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00.00 годин 10 червня 2024 року по 02 липня 2024 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_4 .
Надати з 02 липня 2024 року до 02 вересня 2024 року дізнавачу СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомості про власника картки № НОМЕР_4 , ПІБ, паспортні данні, повні анкетні дані; відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картках № НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 годин 10 червня 2024 року по 02 липня 2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картками № НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00.00 годин 15 червня 2024 року по 02 липня 2024 року; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00.00 годин 10 червня 2024 року по 02 липня 2024 року; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00.00 годин 10 червня 2024 року по 02 липня 2024 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_4 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 02 липня 2024 року.
Повний текст ухвали складено 02 липня 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1