Провадження № 1-кс/734/484/24 Справа № 734/1590/24
іменем України
03 липня 2024 року смт Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 12024270350000140 від 12.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 12024270350000140 від 12.04.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що До ВП №1 ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , працює на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на посаді оператора 12.04.2024 року близько 11:00 годині перебуваючи за місцем проживання побачила смс повідомлення в меседжері "Вайбер", яке надійшло в чат під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 працівники))" 11.04.2024 року від користувача ОСОБА_6 о 19:56 годині зі змістом, що є можливість отримати виплату кожному Українцю в розмірі 6800 гривень та необхідно авторизуватись за посиланнями ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Заявниця перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та її перемістило на веб сайт, де винна ввела реквізити своєї кредитної картки НОМЕР_1 (номер, CVV код та пін-код). В подальшому близько 11:30 годин 12.04.2024 року зайшла до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 "та виявила, що з її банківської картки НОМЕР_1 було здійснено два перекази куди саме не відомо 1) о 11:20 годин в розмірі 7800 гривень; 2) о 11:21 годин в розмірі 14500 гривень.
Допитана потерпіла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що являється клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та має кредитну картку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 . Так 12.04.2024 року о 11:20 год. з її банківської карти було знято НОМЕР_3 грн двома транзакціями. 12.04.2024 року в месенджері «Viber» перейшла за посиланням на отримання грошової виплати всім Українцям в розмірі 6800 гривень ІНФОРМАЦІЯ_5 де здійснила ввід номера картки та пін-коду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що переказ коштів здійснювався на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить невідомій особі та відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та на вказану картку з картки потерпілого було перераховано грошові кошти.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та особових рахунках невідомої особи, яка може бути причетною до вчинення даного злочину, які маються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 01.04.2024 по термін дії ухвали, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи «ТАS2U», а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису «ТАS2U»; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 .
Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » володіє інформацією та документами по особовим рахункам в тому числі і банківської картки № НОМЕР_4 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення надходжень грошових коштів з даного рахунку, джерела походжень, у зв'язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024270350000140 від 12.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12024270350000140 - слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , та/або працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), по руху коштів на/та з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та особових рахунках власника вказаної картки, які маються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 01.04.2024 по термін дії ухвали, а саме:
1) Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2) Банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3) Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4) Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи «ТАS2U», а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису «ТАS2U»; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 .
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: