Справа № 589/1632/24
Провадження № 1-кс/589/890/24
02 липня 2024 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об'єднане кримінальне провадження № 12024200490000436 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що з листопада 2022 року по теперішній час мешканці м. Шостка, Сумської області, діючи в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб вимагають грошові кошти у мешканця м. Шостка, Сумської області.
Допитана в якості свідка ОСОБА_4 , дала покази про те, що у неї є хлопець ОСОБА_5 , який мешкає в кв. АДРЕСА_1 , з яким вона зустрічається близько 7 місяців, та знає останнього з 2023 року. В середині чи в кінці 2024 року ОСОБА_6 попросив у неї грошові кошти на лікування матері, близько 3 тис. грн. Згодом ОСОБА_7 зізнався їй, що винен грошові кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за те що коли він загубив свій мобільний телефон, вказаний телефону знайшли невідомі особи, які передали вказаний телефон ОСОБА_10 , а останній виявив, в телефоні листуванні з неповнолітніми у додатку «Telegram», де зі слів останнього, було вказано, що ОСОБА_6 , пропонував їм вжити алкогольні напої та дії статевого характеру. ОСОБА_6 , казав, що вказані дії в додатку «Telegram», він не вчиняв, коли саме ОСОБА_5 загубив свій телефон він не знає, але це було до того як вони з ним познайомилися. Через вказану ситуацію ОСОБА_11 вимагав у її хлопця грошові кошти, з метою виплати моральної компенсації рідним дівчат, яким надсилалися листи в додатку «Telegram», та останній платив кожний місяць йому певну суму. Одного разу, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 та її хлопець увімкнув гучний режим в телефоні і вона чула розмову між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про те, що ОСОБА_14 казав, що ОСОБА_15 винен грошові кошти в сумі 5 тис. грн. кожного місяця, але якщо він буде йому віддавати по 10-15 тис. грн. то борг буде швидше погашено, крім цього під час вказаної розмови ОСОБА_16 казав ОСОБА_17 , про те, що якщо він заплатить менше 5 тис. грн. за місяць то він йому відріже вухо, поламає ноги, розіб'є голову та відріже пальці. Крім цього, додому до ОСОБА_18 дуже часто почав приходити ОСОБА_11 та вимагати грошові кошти, оскільки ОСОБА_7 не бажав платити грошові кошти. Після чого, протягом певного часу ОСОБА_6 здав до ломбарду три телевізори, один ноутбук, мікрохвильову піч, холодильник, морозильну камеру, холодильник та морозильну камеру здавав до ломбарду з допомогою ОСОБА_19 . Крім цього, після Нового Року, до ОСОБА_20 прийшли два чоловіка раніше їй не знайомі, один з яких потім вона дізналася був ОСОБА_21 , останні втрьох спілкувалися окремо, вона їх розмову не чула. Потім ОСОБА_6 повідомив, що якщо він дасть ОСОБА_9 грошові кошти то останній допоможе вирішити питання, щоб ОСОБА_14 більше не чіплявся до ОСОБА_7 , але ОСОБА_14 лише декілька тижнів потім не приходив до останнього, а потім почав знову у нього вимагати грошові кошти. Так в денний час з 11 по 13 години, весною 2024 року, місяць вона не пам'ятає додому до ОСОБА_20 , прийшов ОСОБА_14 та попросив щоб він йому допоміг відвести на ремонт поламаний велосипед. Після чого, вони пішли та ОСОБА_6 повернувся додому через три чи чотири години, та потім зізнався їй, що він разом з ОСОБА_22 та ОСОБА_12 , пішли в лісополосу, біля залізничної дороги, де розташоване кладовище домашніх тварин, де останні ОСОБА_20 прив'язали до дерева та погрожували йому, однак хтось їх злякав, та вони його відпустили. ОСОБА_5 просив її, щоб вона зі своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки точно сказати не може, оскільки на даний час у неї нова картка, відправляла грошові кошти на картку ОСОБА_19 , які останній вимагав у її хлопця. Грошові кошти зі своєї картки вона відправляла ОСОБА_23 декілька разів, до 8 разів на загальну суму до 10 000 грн., коли саме точну дату не може повідомити.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , а також про власників даних рахунків, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.
Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об'єднане кримінальне провадження № 12024200490000436 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_27 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів), а саме:
• інформації щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , відкритих у період часу з 00:00 год. 01.12.2023 по 23:00 годину 11.04.2024 включно;
• юридичної справи держателя відкритих рахунків на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год. 01.12.2023 по 23:00 годину 11.04.2024 включно;
• інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год. 01.12.2023 по 23:00 годину 11.04.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників.
• детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, у період часу з 00:00 год. 01.12.2023 по 23:00 годину 11.04.2024 включно;
• інформації про IP - адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_1 у мобільному додатку банківської установи та комп'ютерній версії у період часу з 00:00 год. 01.12.2023 по 23:00 годину 11.04.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC - адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei.
У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.
Строк дії ухвали визначити до 31 липня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/890/24
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3