Справа № 591/8802/23
Провадження № 1-кс/591/1971/24
03 липня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023200480001504 від 09.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів ,
Слідча звернулась з клопотанням, яке обґрунтоване тим, що здійснює досудове розслідування наведеного кримінального провадження під час проведення якого перевіряється причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до неправомірної діяльності пов'язаної з незаконним придбанням з метою збуту та із збутом психотропних речовин.
На теперішній час виникла необхідність встановити відомості про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, а також відомостей про рух грошових коштів отриманих злочинним шляхом, необхідні відомості знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча ОСОБА_3 надіслала заяву про можливість розгляду клопотання без її участі.
Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представників володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без їх участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється розслідування кримінального провадження, яке зареєстроване 09.05.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12023200480001504, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні фінансової установи.
Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим з числа слідчої групи по кримінальному провадженні №12023200480001504 від 09.05.2023, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження, які містять наступні відомості:
-повні відомості про дату та час реєстрації, закріплених банківських карток, фінансових телефонів, перелік ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу їх використання, відомості про наявність та деталі прибуткових та видаткових платіжних операцій (повних номерів платіжних карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів) з моменту створення до теперішнього часу із зазначенням дати, точного часу, суми коштів, ID трансакції по електронному платіжному гаманцю НОМЕР_2 ;
-повні відомості про дату та час реєстрації, закріплених банківських карток, перелік ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу їх використання, відомості про наявність та деталі прибуткових та видаткових платіжних операцій (повних номерів платіжних карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів) з моменту створення до теперішнього часу із зазначенням дати, точного часу, суми коштів, ID трансакції по електронних платіжних гаманцях, зареєстрованих за наступними абонентськими номерами телефонів : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1