Справа №505/872/24
Провадження №1-кс/505/1088/2024
28.06.2024 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 у відсутності прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документівпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024161180000131 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
Старший слідчий СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024161180000131 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Як вбачається з клопотання -провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №12024161180000131 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2024 до Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що група осіб, на території м. Подільськ, Одеської області, займається незаконним збутом наркотичних засобів.
Під час досудового розслідування, надано доручення до СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області на проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.
В ході виконання вказаного доручення встановлено, що група осіб, на території м. Подільськ, Одеської області, за допомогою месенджеру «Telegram» займаються збутом наркотичних засобів.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, у своїй протиправній діяльності, пов'язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, використовувала картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
З огляду на викладене, з метою належної перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківської картки, про рух коштів по вказаній банківській картці та рахункам по ній (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) осіб, які отримували готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного карткового рахунку, інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської картки та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказану банківську картку та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунком, відомостей в якості наявних фото, відео, скріншотів з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів, по картковому рахунку, за період часу з 01.01.2024 до моменту виконання ухвали суду.
Зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю.
Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.
Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.
Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов'язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.
У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід'ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може привести до знищення, у зв'язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документівпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024161180000131 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: інформації про власника вищевказаного рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та отримання банківської картки, про рух коштів по вказаній банківській картці та рахункам по ній (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про осіб (прізвище, ім'я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) осіб, які отримували готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного карткового рахунку, інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківської картки та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказану банківську картку та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунком, відомостей в якості наявних фото, відео, скріншотів з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів, по картковому рахунку, за період часу з 01.01.2024 до моменту виконання ухвали суду, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , т.в.о. старшого слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , т.в.о. начальника відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 .
Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1