Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/3118/23
1-кс/689/100/24
01.07.2024 рокус-ще Ярмолинці
Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243660000133 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
01 липня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 26 жовтня 2023 року близько 10 години невстановлена особа через мобільний додаток "Viber" з номера телефону " НОМЕР_1 " написала до ОСОБА_4 та, представившись перевізником яблук, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 66300 гривень, які він самостійно перерахував через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картковий рахунок банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом сектором дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 27.10.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243660000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що приблизно 23 жовтня 2023 року до нього на мобільний додаток "Viber" з номера телефону " НОМЕР_1 " написала невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , та запропонувала купити у нього машину яблук по вигідній ціні. В подальшому, 26 жовтня 2023 року ОСОБА_4 самостійно приїхав в с. Калюсик Віньковецької селищної громади Хмельницького району Хмельницької області, де зустрівся з місцевим жителем ОСОБА_6 , у власності якого є склади із яблуками. Після огляду товару ОСОБА_4 домовився із чоловіком на ім"я ОСОБА_5 про доставку яблук та самостійно перерахував грошові кошти в сумі 66300 грн. через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картковий рахунок банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , проте продукцію (яблука) він так і не отримав.
Тому з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-рух коштів в період з 23.10.2023 до 01.11.2023 по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 66300 гривень;
-коли та кому видавалася картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти в сумі 66300 гривень, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв'язку користується власник кредитної картки;
-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 23.10.2023 до 01.11.2023 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відео спостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).
Дізнавач зазначила, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятиме повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання її в інший спосіб є неможливим.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об'єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- рух коштів в період з 23.10.2023 до 01.11.2023 по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 66300 гривень;
-коли та кому видавалася картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти в сумі 66300 гривень, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв'язку користується власник кредитної картки;
-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 23.10.2023 до 01.11.2023 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відео спостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить), - з можливістю зробити та вилучити їх копії в відділенні № НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Київ.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10