Справа № 686/18417/24
Провадження № 1-кс/686/5645/24
02 липня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12024243000001875від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 15:33 по 16:27 годину 30.05.2024, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням ЕОМ, надіславши фішингове посилання, здійснила переказ належних ОСОБА_5 грошових коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 на невідому картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 в розмірі 95144, 94 гривень та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 рахунок № НОМЕР_9 на невідому картку № НОМЕР_10 в розмірі 7900,0 гривень, чим завдала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 майнової шкоди на загальну суму 103044, 94 гривень.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 06.06.2024внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243000001875, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що30.05.2024 о 15:14 годині, перебуваючи вдома, за вище вказаною адресою, на його мобільний телефон ( НОМЕР_11 ) в мобільний месенджер «Viber» зателефонував невідомий чоловік представившись « ОСОБА_6 » - працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому, повідомив що на час розмови шахраї намагаються заволодіти особистими коштами ОСОБА_5 , які зберігаються на рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для унеможливлення проведення вказаних шахрайських дій, « ОСОБА_6 » повідомив, що необхідно перейти по надісланому ОСОБА_5 посиланню у мобільний месенджер «Telegram» та ввести продиктований чотиризначний пароль. Здійснивши вказані дії увійшовши в довіру та ввівши потерпілого в оману, невідома особа здійснила переказ належних ОСОБА_5 грошових коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 в сумі 5988, 94 грн, № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 в сумі 89065,0 грн, на невідому картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 (в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказано ім'я ОСОБА_7 ).
В подальшому, невідомий « ОСОБА_6 » повідомив ОСОБА_5 , що повернути належні йому кошти, які було переказано з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку вказаного банку вони по якійсь причині не можуть, тому попросив повідомити реквізити картки іншого банку, тому ОСОБА_5 йому повідомив номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебувала у останнього в користуванні.
В зв'язку із вище зазначеним, із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 рахунок № НОМЕР_9 на невідому картку № НОМЕР_10 , невідомою особою здійснено грошовий переказ в розмірі 7900 грн.
Таким чином, невідома особа в період часу з 15:33 год. по 16:27 год. 30.05.2024 завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 103044, 94 гривень.
Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 , у період часу з 12.05.2024 року по 16.05.2024, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 в період часу з 29.05.2024 по 31.05.2024.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Також відсутні підстави надання тимчасового доступу до інформації про геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
У зв'язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 29.05.2024 по 31.05.2024;
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 29.05.2024 по 31.05.2024;
-інформації про перелік IP адрес авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 29.05.2024 по 31.05.2024;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), в період часу з 29.05.2024 по 31.05.2024.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 30 серпня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя