Ухвала від 01.07.2024 по справі 711/4892/24

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4892/24

Номер провадження 1-кс/711/1294/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6

розглянувши в режимі відеоконференцзв'язку у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , подане в рамках кримінального провадження №12023250000000025 від 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 177 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, з повною вищою освітою, який не є особою з інвалідністю, одруженого, який є фізичною особою-підприємцем, внутрішньо переміщеною особою, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 , поданим в рамках кримінального провадження №12023250000000025 від 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 177 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023250000000025, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 177 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що компанія Apple Inc. (Еппл Інк.), офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_3 , є загальновідомим виробником персональних та планшетних комп'ютерів, аудіо плеєрів, мобільних телефонів, навушників, силіконових чохлів, програмного забезпечення та іншої продукції, і є власником прав на численні словесні та зображувальні знаки для товарів, а також промислові зразки, що зареєстровані та охороняються відповідно до вимог міжнародних договорів, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для товарів різних класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для товарів 09 класу, до яких, зокрема, відносяться мобільні телефони, навушники, аудіо обладнання, зарядні пристрої, комп'ютерне обладнання та інша продукція.

В Україні порядок використання знаків для товарів регулюється нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України фірмове (комерційне) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг) належать до об'єктів права інтелектуальної власності.

Згідно з частиною 1 статті 489 Цивільного кодексу України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Частиною 2 цієї статті передбачено, що право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Статтею 490 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Так, згідно зі ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Статтею 495 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частиною 2 цієї статті встановлено, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року № 1023-ХІІ фальсифікована продукція - це продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.

Згідно з п. 3 Загальної частини Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 за № 1185, контрафактна продукція - продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо, з порушенням майнових прав інтелектуальної власності.

Частиною 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 за № 3689-ХІІ, передбачено, що використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Частиною 5 статті 16 вказаного закону передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 за № 3689-ХІІ будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи спільно, умисно, маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів від незаконного використання загальновідомих знаків для товарів, фірмових (комерційних) найменувань, які користуються попитом серед споживачів на території України, достовірно знаючи про те, що вони не мають права використовувати фірмове (комерційне) найменування компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а також знаки для товарів, власником яких є вказана компанія, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, до жовтня 2022 року, більш точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування встановити не вдалося, організували та очолили групу для вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним використанням знаків для товарів, тобто зареєстрованих торговельних марок компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою отримання прибутку від продажу електронних приладів і пристроїв та аксесуарів до них (навушників, наручних годинників, кабелів живлення, зарядних пристроїв, чохлів до телефонів, ремінців для наручних смартгодинників).

До складу вказаної організованої групи у невстановлений в ході досудового розслідування час добровільно увійшли залучені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 мешканці міста Черкаси Черкаської області, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Залучаючи до організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , організатори врахували той факт, що останні не були працевлаштовані та потребували матеріального заробітку, а тому були переконані, що вони за грошову винагороду будуть готові виконувати вказівки організаторів, спрямовані на налагодження процесу збуту на території України продукції з незаконно нанесеними на неї знаками для товарів, тобто торговельних марок компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) (далі по тексту контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.)) з метою одержання доходу.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебували у довірчих стосунках з ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_12 , довіряли їм та користувалися серед них авторитетом.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як організатори групи, після залучення ними вказаних осіб для спільної злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним використанням знаків для товарів, власником яких є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.), діючи всупереч вимогам ст. ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розуміючи, що така діяльність є протиправною, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, довели до відома всіх учасників організованої групи розроблений ними план вчинення злочинів.

Відповідно до розробленого ОСОБА_9 і ОСОБА_10 плану вчинення організованою групою злочинів, який схвалили усі її учасники, були розподілені ролі, функції та обов'язки кожного учасника групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечило б збагачення учасників групи за рахунок продажу продукції із незаконним, тобто всупереч вимогам ст. ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знаків для товарів компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме зареєстрованих торговельних марок: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402 від 01.11.2017), (міжнародна реєстрація № 1378087 від 29.09.2017), AIRPODS (міжнародна реєстрація № 1276160 від 22.09.2015), LIGHTNING (міжнародна реєстрація № 1129903), MAGSAFE (за свідоцтвом України № 322083 від 13.07.2022), WATCH (за свідоцтвом України № НОМЕР_1 ), iPHONE (міжнародна реєстрація № 1303517 від 10.05.2016) без дозволу такої компанії.

Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ініціювали, утворили вказану організовану групу, організували та керували вчиненням злочинів, спрямовували, об'єднували і координували зусилля інших членів групи на вчинення злочинів.

Зв'язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв'язку, тобто кожен член групи мав особисті мобільні телефони та SIM-картки з відповідними абонентськими номерами, відомими кожному із учасників групи. Також, члени організованої групи в силу необхідності опрацювання фото, аудіо-, відеоматеріалів, а також в цілях конспірації при спілкуванні користувалися месенджером «WhatsApp». За допомогою такого зв'язку, а також шляхом особистих зустрічей, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 координували дії групи в цілому та кожного учасника окремо.

У цій організованій групі ОСОБА_9 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_18 , був особою, яка створила організовану групу, керувала нею, виконував роль організатора вчинення злочинів та їх безпосереднього виконавця, до функцій якого входило:

• створення організованої групи, об'єднання під своїм керівництвом членів організованої групи і організація вчинення злочинів;

• підбір членів організованої групи;

• керівництво створеною організованою групою;

• ініціювання здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного використання торговельних марок, власником яких є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.), а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;

• розроблення та доведення до учасників групи плану вчинення злочинів, керівництво діями членів організованої групи під час вчинення злочинів;

• розподіл та перерозподіл функціональних обов'язків членів групи;

• інструктаж членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координація їхніх дій та визначення їх послідовності під час незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою продажу та продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

• забезпечення дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни;

• контроль за діями членів організованої групи;

• надання у використання групи власного банківського рахунку фізичної особи-підприємця;

• забезпечення групи приміщеннями з робочими місцями кожного учасника групи, місця зберігання та підготовки для подальшого продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

• організація облаштування робочих місць учасників групи комп'ютерною та оргтехнікою, канцелярським приладдям;

• організація придбання контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) (ведення переговорів з постачальниками щодо виду товару, ціни, комплектації, технічних параметрів, строків поставки, оплата товару);

• визначення ціни, за якою організована група мала б продавати контрафактну продукцію компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

• організація доставки контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) на території України із-за кордону;

• зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу;

• організація забезпечення групи необхідними пакувальними матеріали для продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) (клейка стрічка, паперові, ящики тощо);

• безпосередня доставка контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) до відділень ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта» в ході продажу такої продукції;

• отримання у готівковій формі грошових коштів із платіжних систем ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ», які надходили від покупців контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

• контроль за пакуванням контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

• залучення осіб, яким би здійснювалась перерахування коштів покупцями за продаж контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) членами організованої групи;

• перевезення контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) з використанням власного автомобіля;

• здійснення розподілу грошових коштів, отриманих з незаконного продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

• розрахунок та видача грошової винагороди учасникам організованої групи.

ОСОБА_10 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_18 , був особою, яка утворила організовану групу та керувала нею, виконував роль організатора вчинення злочинів та їх безпосереднього виконавця, до функцій якого входило:

• підбір членів організованої групи;

• керівництво створеною організованою групою;

• ініціювання здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного використання знаків для товарів, власником яких є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.), а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;

• розподіл та перерозподіл функціональних обов'язків членів групи;

• забезпечення дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни;

• контроль за діями членів організованої групи;

• надання у використання групи власного банківського рахунку фізичної особи-підприємця;

• організація облаштування робочих місць учасників групи комп'ютерною та оргтехнікою, канцелярськими приладдями;

• отримання грошових коштів з платіжних систем ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ» від продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) членами організованої групи, які надходили від покупців;

• контроль за якістю опублікованого матеріалу щодо продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) через соціальну мережу «Інстаграм»;

• написання дописів в соціальній мережі «Інстаграм» про контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), який продає організована група;

• перевезення контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з використанням автомобіля;

• надання ОСОБА_9 інформації про обсяг виконаної роботи кожним з учасників організованої групи, необхідної для розрахунку їхньої грошової винагороди.

ОСОБА_5 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_18 , був виконавцем злочинів, до функцій якого входило:

• створення фото-, відеореклами контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу (зйомка відеороликів, фотозйомка, участь у зйомці в якості актора тощо);

• опублікування рекламних фото-, відеоматеріалів контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) в соціальній мережі «Instagram» та на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході пропонування такої продукції для продажу;

• консультування потенційних покупців щодо ціни та характеристик контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) під час пропонування її для продажу;

• замовлення за вказівкою організаторів контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) (ведення переговорів з постачальниками щодо виду товару, ціни, комплектації, технічних параметрів, строків поставки);

• контроль за веденням електронного обліку контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) в CRM системі «ІНФОРМАЦІЯ_22»;

• зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу.

ОСОБА_11 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_18 , був виконавцем злочинів, до функцій якого входило:

• консультування покупців щодо ціни та характеристик контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) під час пропонування її для продажу та продажу;

• створення замовлень товару в CRM системі «ІНФОРМАЦІЯ_22» в ході продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

• передача товару покупцеві, отримання від покупця грошових коштів в ході продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

• формування та надання покупцям реквізитів для оплати за контрафактну продукцію компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

• відповідь на вхідні дзвінки так званого «з робочого телефону» та спілкування з покупцями в режимі голосової телефонії з приводу купівлі -продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) в ході її продажу;

• передача ОСОБА_9 грошових коштів, виручених від продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.);

• отримання придбаної ОСОБА_9 та ОСОБА_5 контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу;

• пакування контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), замовленої покупцями;

ОСОБА_12 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_18 , була виконавцем злочинів, до функцій якої входило:

• надання у використання групи власного банківського рахунку фізичної особи-підприємця;

• проведення переговорів з покупцями в соціальній мережі «Instagram» по питаннях придбання ними контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) (узгодження дати відправки, способу оплати);

• формування та друк товаро-транспортних накладних для відправки покупцям замовленої контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

• в ході продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) інформування покупців за допомогою CRM системи «ІНФОРМАЦІЯ_22», інтегрованою з месенджером «Viber» та внутрішнім месенджером соціальної мережі «Instagram» - «Direct», з приводу готовності товарно - транспортної накладної для конкретного замовлення;

ОСОБА_13 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_18 , була виконавцем злочинів, до функцій якої входило:

• спілкування з потенційними покупцями у внутрішньому месенджері соціальної мережі «Instagram» - Direct з приводу придбання ними контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) (обговорення питань якості, технічних характеристик, наявності товару, проведених акцій, ціни товару, способу доставки);

ОСОБА_14 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_18 , була виконавцем злочинів, до функцій якої входило:

• спілкування з потенційними покупцями у внутрішньому месенджері соціальної мережі «Instagram» - «Direct» з приводу придбання ними контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) (обговорення питань якості, технічних характеристик, наявності товару, проведених акцій, ціни товару, способу доставки);

• за дорученням організаторів у разі неможливості виконання функцій ОСОБА_12 - проведення переговорів з покупцями у внутрішньому месенджері соціальної мережі «Instagram» - «Direct» по питаннях придбання ними контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) (узгодження дати відправки, способу оплати);

• за дорученням організаторів у разі неможливості виконання функцій ОСОБА_12 - формування та друк товаро-транспортних накладних за допомогою CRM системи «ІНФОРМАЦІЯ_22», необхідних для відправки замовленої контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) покупцям;

• за дорученням організаторів у разі неможливості виконання функцій ОСОБА_12 - інформування покупців за допомогою CRM системи «ІНФОРМАЦІЯ_22», інтегрованою з месенджером «Viber» та внутрішнім месенджером соціальної мережі «Instagram» - «Direct», з приводу готовності товарно - транспортної накладної для конкретного замовлення;

• публікація фото-, відеореклами контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) в соціальній мережі «Instagram» в ході пропонування для продажу такої продукції;

• створення та публікація рекламних текстових дописів про контрафактну продукцію компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) в соціальній мережі «Instagram» в ході пропонування для продажу вказаної продукції;

ОСОБА_15 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , була виконавцем злочинів, до функцій якої входило:

• публікація фото-, відеореклами контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) в соціальній мережі «Instagram», «Facebook» та на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході пропонування для продажу такої продукції;

Розроблений ОСОБА_9 та ОСОБА_10 план вчинення організованою групою злочинів, який був доведений ними до всіх учасників групи, передбачав наступне.

До початку незаконної діяльності групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 мали забезпечити її приміщеннями, у яких можливо було б зберігати контрафактну продукцію компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) та облаштувати так звані робочі місця учасників організованої групи. При цьому, організатори повинні придбати офісне обладнання (столи, стільці, комп'ютерну техніку, канцелярське приладдя).

ОСОБА_9 мав придбавати контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме: знаходити постачальників, проводити з ними переговори щодо виду товару, ціни, комплектації, технічних параметрів, строків поставки, здійснювати оплату за продукцію.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 мали доставляти контрафактний товар до офісних приміщень, які використовувались організованою групою, а за необхідності до інших місць, де члени організованої групи мали забезпечити збереження товару з метою подальшої реалізації, шляхом продажу за гроші.

ОСОБА_5 , ОСОБА_18 і ОСОБА_14 мали забезпечити рекламування контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) в мережі інтернет, а саме здійснювати зйомку рекламних відеороликів, у яких розповідати покупцям про характеристику, ціну та якість товару, переваги перед конкурентами, опубліковувати рекламні фото-, відеоматеріали в соціальних мережах «Instagram» та «Facebook», а також на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7

ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а у разі необхідності інші члени організованої групи, мали відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення в меседжері «Viber» та у внутрішньому месенджері соціальної мережі «Інстаграм» - Direct, які будуть надходити від потенційних покупців контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), узгоджувати з ними умови продажу (спосіб доставки, ціну, асортимент товару, кількість товару) та створювати замовлення в CRM системі «ІНФОРМАЦІЯ_22».

ОСОБА_12 , використовуючи комп'ютерну техніку, в CRM системі «ІНФОРМАЦІЯ_22» на кожне замовлення мала формувати і роздруковувати товарно-транспортні накладні, необхідні для забезпечення доставки контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) покупцям сервісами ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта».

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , отримавши виготовлені ОСОБА_12 товарно - транспортні накладні, повинні готувати контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) для відправки, зокрема: упаковувати товар, наклеювати на упаковку товарно-транспортні накладні і доставляти до відділень ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта» для подальшої доставки замовленого товару компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) реальним покупцям.

Крім того, відповідно до розробленого плану вчинення організованою групою злочинів, товар міг бути проданий безпосередньо за місцем його зберігання, при цьому функції продавця мав виконувати ОСОБА_11 (тобто спілкуючись з потенційним покупцем, отримувати від нього замовлення, обговорювати умови замовлення, ціну замовлення, терміни виконання замовлення, асортимент продукції, який є у наявності, отримувати від покупця грошові кошти та пакувати замовлений товар, безпосередньо передавати покупцю товар, та у разі вимоги готувати накладну на придбаний товар).

ОСОБА_5 та ОСОБА_11 повинні здійснювати електронний облік контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) в CRM системі для соціальних мереж, інтернет-магазинів та маркетплейсів «ІНФОРМАЦІЯ_22», контролювати наявність товару та інформувати організаторів щодо необхідності його поповнення.

ОСОБА_9 мав залучати сторонніх фізичних осіб, які б накладеним платежем здійснювали грошові перекази за продаж контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ), з метою забезпечення можливості здійснення господарської діяльності організованою групою без реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, оскільки суми грошових переказів фізичним особам є лімітованими відповідно до законодавства України.

Дані про залучених осіб ОСОБА_9 мав передавати ОСОБА_12 для використання нею цих відомостей при формуванні товарно-транспортних накладних.

Грошові кошти за продаж організованою групою контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) мали надходити на банківські рахунки ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , а також на відповідні особисті рахунки учасників організованої групи та залучених ОСОБА_9 третіх осіб, створені у платіжних системах ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ».

Учасники організованої групи мали обготівковувати вказані грошові кошти та передавати їх ОСОБА_9 для здійснення розподілу між усіма членами групи.

Так, ОСОБА_9 , діючи попередньо згідно з попередньо розробленим планом організованою групою 25 липня 2022 року уклав договір оренди нерухомості за № 25/07/22/3 з орендодавцем - приватне підприємство «КРУПСЬКЕ», код ЄДРПОУ 31369471, на оренду нежитлового приміщення № 12, площею 20 кв. м., що знаходиться на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , при цьому сплачував щомісячно орендну плату в сумі 3000 гривень.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи відповідно до попередньо розробленого плану вчинення злочинів організованою групою, 10 лютого 2023 року уклав договір оренди нерухомості за № 10/02/2023/1 з орендодавцем - приватне підприємство «КРУПСЬКЕ», код ЄДРПОУ 31369471, на оренду нежитлового приміщення № 15, площею 47,6 кв. м., що знаходиться на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , при цьому сплачував щомісячно орендну плату в сумі 7500 гривень.

Також, ОСОБА_9 12 червня 2023 року уклав договір оренди нерухомості за № 12/06/2023/1 з орендодавцем - приватне підприємство «КРУПСЬКЕ», код ЄДРПОУ 31369471, на оренду нежитлового приміщення №12, площею 60,34 кв. м., що знаходиться на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , при цьому сплачував щомісячно орендну плату в сумі 8000 гривень.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, організували облаштування орендованих приміщень під офіси та місця для зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), при цьому забезпечили кожного з учасників організованої та керованої ними групи офісними меблями, комп'ютерним обладнанням, канцелярським приладдям.

Крім того, діючи відповідно до раніше розробленого плану вчинення злочинів організованою групою за невстановлених обставин, часі та місці, ОСОБА_9 надав доступ адміністратора до Інтернет-сайту: ІНФОРМАЦІЯ_7 іншим членам організованої групи для розміщення ними рекламної інформації щодо продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ), оскільки члени організованої групи позиціонували свою діяльність як робота Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи згідно з розробленим планом вчинення злочинів організованою групою, в період часу з вересня 2022 року по 18.10.2023, використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», будучи доданим до групи «ІНФОРМАЦІЯ_23 : ІНФОРМАЦІЯ_24», спілкуючись з невстановленою особою, на ім'я ОСОБА_20 , яка відрекомендувалась як керівник відділу з продажу компанії «ІНФОРМАЦІЯ_23», здійснював замовлення контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме: смарт-годинники з назвою Apple Watch Series 8; смарт-годинники - Apple Watch Ultra; навушники - AirPods with Wireless Charging Case; навушники -AirPods Pro with Wireless Charging Case; навушники - AirPods Pro with MagSafe Charging Case; навушники - AirPods with MagSafe Charging Case; навушники -AirPods Max; зарядні пристрої - MagSafe Charger; зарядні пристрої - 20W USB-C Power Adapter; кабелі - USB-C to Lightning Cable; чохли для смартфонів - iPhone Xr Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone Xs Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone Xs Max Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 11 Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 11 Pro Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 11 Pro Max Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 12 Pro Max Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 12 | 12 Pro Silicone (Clear Case); чохли для смартфонів - iPhone 13 Pro Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 13 | 13 Pro Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 13 Silicone Case (Clear Case); чохли для смартфонів - iPhone 13 Pro Max Silicone Case (Clear Case); чохли для смартфонів - iPhone 14 | 14 Pro Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 14 Plus | 14 Pro Max Silicone Casе.

Вказаний товар доставлявся до України з Китайської народної республіки логістичною компанією «Сargo120» Logistics Solutions, а далі в місто Черкаси - службою доставки ТОВ «Нова Пошта».

Крім ОСОБА_9 , за його або ОСОБА_10 дорученням, таку контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) за невстановлених в ході досудового розслідування обставин та у невстановлених осіб замовляв ОСОБА_5 .

По прибуттю контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) до відділення № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Б. Вишневецького, 19, м. Черкаси, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення організованою групою злочинів, використовуючи автомобілі, а саме: марки «VOLSKWAGEN POLO», з реєстраційним номером НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , та автомобіль «VOLSKWAGEN TIGUAN», з реєстраційним номером НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , переміщали та доставляли до орендованих приміщень № 12 та АДРЕСА_5 , а також до квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , де організована група зберігала її з метою подальшого продажу на території України.

В період часу з вересня 2022 року по 18 жовтня 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_18 і ОСОБА_14 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення організованою групою злочинів, використовуючи технічні засоби для фото-, відеозйомки, а також комп'ютерну техніку, здійснювали рекламування контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) в мережі Інтернет, а саме відзняли матеріал та змонтували відеоролики, у яких розповідали покупцям про характеристики товару, ціну, якість та переваги пропонованого товару для продажу перед конкурентами і опублікували рекламні відеоматеріали в соціальній мережі «Instagram» у вкладці «REELS» облікового запису з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Крім того, у вищевказаний період часу, ОСОБА_18 і ОСОБА_14 , діючи під контролем та керівництвом ОСОБА_10 , створили та опублікували в обліковому записі «ІНФОРМАЦІЯ_25 соціальної мережі «Instagram» дописи, в яких містились текстові оголошення про продаж контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), та фото-, відеоматеріали, попередньо створені ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 .

Крім того, у період часу з кінця вересня 2022 по 18.10.2023 ОСОБА_18 створила та опублікувала наступні рекламні оголошення: ID: НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 ID: НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 ID: НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_12

Також, організована група використовувала раніше підготовлені ОСОБА_5 . рекламні відеоролики з контрафактною продукцією компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ), опубліковані 24.12.2021 та 21.01.2022 на каналі відеохостингу «YouTube» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які були опубліковані на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У подальшому, у період часу з вересня 2022 року по 18 жовтня 2023 року, особи, які бажали придбати контрафактну продукцію компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ), здійснювали її замовлення, заповняючи заявку на придбання товару на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 Крім того, покупці, бажаючи придбати відповідний товар, створювали заявки у вигляді особистих повідомлень акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_25 у внутрішньому месенджері соціальної мережі «Instagram» - «Direct» та (або) замовляючи контрафактну продукцію компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) в режимі голосової телефонії абоненту з номером телефону НОМЕР_8 , а також надсилали повідомлення месенджером «Viber» на вказаний абонентський номер.

Організована група, діючи згідно з попередньо розробленим організаторами планом, який передбачав розподіл функцій кожного її члена, спрямованих на досягнення цього плану, використовувала CRM систему для соціальних мереж, інтернет-магазинів та маркетплейсів - «ІНФОРМАЦІЯ_22».

Вказана система надавала змогу учасникам групи керувати діяльністю у сфері продажу контрафактної продукції у єдиній платформі автоматизації, зокрема: отримувати замовлення з месенджерів, сайтів чи маркетплейсів; спілкуватися з клієнтами, використовуючи усі канали комунікації, які представлені в Україні; зберігати потенційних клієнтів у своїй клієнтській базі разом з історією спілкування.

CRM система «ІНФОРМАЦІЯ_22» інтегрує: чати та месенджери, а саме: «Facebook» (чати з бізнес-сторінок «Facebook», створення замовлень з чату, автоматичні повідомлення про статус доставки); «Viber» (листування, автоматичні повідомлення щодо статусів доставки, створення замовлення з чату); «Telegram» (листування, автоматичні повідомлення щодо статусів доставки, створення замовлення з чату); «Instagram» (чати з бізнес-акаунтів «Instagram», створення замовлень із чату, автоматичні сповіщення за статусами доставки); служби доставки: ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта» (створення товарно-транспортних накладних, друк маркування, відстеження статусу); платіжні сервіси, а саме: АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк» (виписки за особистими картками, розрахунковими рахунками, призначення трансакцій на замовлення).

Заявки, які надходили через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 оброблялись ОСОБА_12 .

При цьому ОСОБА_12 , використовуючи комп'ютерну техніку та авторизувавшись в системі CRM - «ІНФОРМАЦІЯ_22», перевіряла здійснення передоплати за контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), фактичну її наявність, після чого створювала та роздруковувала товаро-транспортні накладні, з метою забезпечення подальшої відправки покупцям замовленого товару через служби доставки ТОВ «Нова Пошта» або АТ «УкрПошта».

Заявки, які надходили в особисті повідомлення облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_25 у внутрішньому месенджері соціальній мережі «Instagram» - «Direct», оброблялись ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . При цьому, вказані члени організованої групи, використовуючи комп'ютерну техніку та авторизувавшись у CRM системі «ІНФОРМАЦІЯ_22», шляхом листування від імені облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_25 соціальної мережі «Instagram» проводили переговори з потенційними покупцями, узгоджуючи при цьому умови купівлі-продажу контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме найменування товару, його ціну та кількість, форму оплати, адресу, спосіб, строки та вартість доставки, і в подальшому після узгодження з конкретним покупцем всіх указаних умов, створювали замовлення в CRM системі «ІНФОРМАЦІЯ_22», вносячи відомості про отримувача товару (прізвище, ім'я по-батькові), його контактний номер телефону, назву замовленого товару (продукту), його кількість, суму знижки, суму передоплати, суму накладного платежу, дані про адресу та спосіб доставки.

З потенційними покупцями, які бажали замовити контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), за допомогою телефону в режимі голосової телефонії переговори проводив ОСОБА_11 , при цьому останній узгоджував з покупцями найменування товару, його ціну та кількість, характеристику, форми оплати, адресу доставки та спосіб доставки, і в подальшому після узгодження всіх умов купівлі - продажу товару з конкретним покупцем і авторизувавшись у CRM системі «ІНФОРМАЦІЯ_22», створював замовлення у вищевказаній системі, при цьому, вносячи відомості про отримувача товару (прізвище, ім'я по-батькові), його контактний номер телефону, назву замовленого товару (продукту), його кількість, суму знижки, суму передоплати, суму накладного платежу, дані про адресу та спосіб доставки.

Заявки, які надходили від потенційних покупців у вигляді текстових повідомлень на абонентський номер телефону НОМЕР_8 через месенджер «Viber», оброблялись ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 . При цьому, вони, використовуючи комп'ютерну техніку та авторизувавшись у CRM системі - «ІНФОРМАЦІЯ_22», шляхом надсилання текстових повідомлень від імені облікового запису у месенджері «Viber» (абонентський номер НОМЕР_8 ), проводили переговори з потенційними покупцями, узгоджуючи купівлю-продаж контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме найменування товару, його ціну та кількість, форму оплати, адресу доставки та спосіб доставки, і в подальшому, після узгодження всіх умов купівлі - продажу товару з конкретним покупцем, створювали замовлення в CRM системі «ІНФОРМАЦІЯ_22», вносячи при цьому відомості про отримувача товару (прізвище, ім'я по-батькові), його контактний номер телефону, назву замовленого товару (продукту), його кількість, суму знижки, суму передоплати, суму накладеного платежу, дані про адресу та спосіб доставки.

Після створення учасниками організованої групи таких замовлень контрафактного товару ОСОБА_12 , діючи згідно з попередньо розробленим організаторами планом вчинення злочинів, який передбачав розподіл функцій кожного її члена, спрямованих на досягнення цього плану, використовуючи комп'ютерну техніку, та, авторизувавшись в системі CRM - «ІНФОРМАЦІЯ_22», перевіривши здійснення передоплати товару, створювала та роздруковувала товаро-транспортні накладні з метою забезпечення подальшої відправки покупцям замовленої контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) через служби доставки ТОВ «Нова Пошта» або АТ «УкрПошта».

У серпні 2023 року, точного періоду часу в ході досудового розслідування не встановлено, через неможливість ОСОБА_12 виконувати її функцій, формування та друк товаро-транспортних накладних здійснювала ОСОБА_14 .

В подальшому, діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, який передбачав розподіл функцій кожного її члена, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , отримавши виготовлені ОСОБА_12 або ОСОБА_14 товарно - транспортні накладні, готували контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) для відправки, зокрема: упаковували її, наклеювали товарно-транспортну накладну і доставляли до відділень ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта» для подальшої доставки покупцям замовленого ними товару.

При спілкуванні між собою члени організованої групи застосовували умовні терміни відомі кожному, зокрема: грошові кошти, які отримував кожний із учасників групи називали «зарплатою», навушники, які реалізовувались групою під назвою «AirPods Max» - «MAX»; навушники під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - «Pro»; смартгодинники під назвою «Apple Watch Ultra» - «Ultra»; смарт-годинники під назвою «GS8 mini SMART WATCH» - «GS8»; CRM систему «ІНФОРМАЦІЯ_22» - «ІНФОРМАЦІЯ_22»; внутрішній месенджер соціальної мережі «Instagram» - «Direct».

Крім того, відповідно до розробленого плану, у період часу з вересня 2022 року по 18.10.2023 контрафактна продукція компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) організованою групою продавалась безпосередньо за місцем її зберігання, а саме в орендованому приміщенні № 15, що знаходиться на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому функції продавця виконував ОСОБА_11 , тобто він, спілкуючись з потенційним покупцем, отримував від нього замовлення конкретної контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), обговорював її асортимент, який є у наявності, кількість та ціну товару, терміни виконання замовлення, отримував від покупця грошові кошти, пакував замовлений товар та безпосередньо передавав його покупцю. При цьому ОСОБА_11 створював замовлення в CRM системі «ІНФОРМАЦІЯ_22», вносячи відомості про отримувача товару (прізвище, ім'я по-батькові), його контактний номер телефону, назву замовленого товару (продукту), його кількість, суму знижки, суму передоплати, суму накладного платежу, дані про спосіб доставки. На вимогу покупця готував накладну на придбану контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.). Грошові кошти, отримані ОСОБА_11 за продану таку продукцію, він передавав ОСОБА_9 .

Крім того, грошові кошти за продаж організованою групою контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), надходили на банківські рахунки, а саме: розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , відкритий у АТ «Універсал Банк», який належить ОСОБА_9 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_12 , який відкритий у АТ «Універсал Банк», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_10 , який відкритий у АТ «Універсал Банк», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_10 , який відкритий у АТ КБ «Приватбанк», а також у випадку здійснення покупцями оплати за товар накладеним платежем грошові кошти надходили на особисті банківські рахунки членів організованої групи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та залучених ОСОБА_9 . фізичних осіб, зокрема ОСОБА_21 .

Діючи згідно з розробленим планом вчинення злочинів організованою групою, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також ОСОБА_9 обготівковували грошові кошти у пунктах надання фінансових послуг ТОВ «Нова Пей», при цьому останній на підставі довіреності від 11.09.2023 отримував грошові кошти (перекази) від імені ОСОБА_21 .

Грошові кошти, отримані у вищевказаний спосіб, ОСОБА_9 розподіляв в різних частинах між учасниками організованої групи (порядок розподілу в ході досудового розслідування не встановлено).

В ході досудового розслідування не встановлено загального розміру грошових коштів, здобутих організованою групою в період її діяльності внаслідок незаконного використання знаків для товарів, тобто зареєстрованих торговельних марок, власником яких є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.), як і не встановлено загального розміру такого прибутку, отриманого кожним із учасників організованої групи.

Злочинні дії організованої ОСОБА_9 та ОСОБА_10 групи припинені правоохоронними органами 18.10.2023 за результатами проведення обшуків за місцем проживання учасників групи, місцем зберігання та реалізації продукції з незаконно нанесеними зареєстрованими торговельними марками компанії Apple Inc. (Еппл Інк.).

Таким чином, за описаним вище способом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_18 , діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносини, які передбачені ст. ст. 424, 426, 427, 492, 495 Цивільного кодексу України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якими встановлено виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим особам використовувати знак без його дозволу, в період часу з кінця вересня 2022 року до 18.09.2023, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, вчинили незаконне використання знаків для товарів власником яких є компанія Apple Inc. ( Еппл Інк. ), не отримавши у встановленому законом порядку дозволу на використання знаку для товарів, а саме торговельних марок, зареєстрованих за міжнародною реєстрацією за № 1378087 від 29.09.2017, № 1276160 від 22.09.2015 та № 956402 від 01.11.2017, чим заподіяли зазначеній юридичній особі матеріальної шкоди за наступних обставин.

За невстановлених в ході досудового розслідування обставин, але не пізніше 18.09.2023, доставку вказаної продукції з Китайської Народної Республіки до України здійснено логістичною компанією «Сargo120» Logistics Solutions, а далі в місто Черкаси - службою доставки ТОВ «Нова Пошта».

У подальшому, не пізніше 18.09.2023 за невстановлених обставин вказану контрафактну продукцію доставлено до офісу № 15, що розташований на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_18 , діючи організованою групою, разом, з корисливих мотивів, згідно з єдиним попередньо розробленим планом вчинення злочинів та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, зберігали її з метою пропонування для продажу та подальшого продажу.

В період часу з вересня 2022 року по 18 вересня 2023 року організована група, пропонуючи контрафактну продукцію для продажу, використовувала виготовлені за невстановлених обставин ОСОБА_5 . відеоролики, опубліковані 21.01.2022 та 24.12.2021 в мережі Інтернет на каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відеохостингу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за посиланнями:

ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_9

Посилання на вказані відеоролики в ході пропонування вказаних товарів для продажу за невстановлених обставин були опубліковані на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 В цих відеороликах ОСОБА_5 демонстрував вироби, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging, , «AirPods», «Apple».

У подальшому, 18.09.2023 близько 09 години 00 хвилин ОСОБА_22 , який прийняв участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у виді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, прибувши до міста Сміла Черкаської області на автомобілі марки «Шкода», не виходячи з нього, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_15 , який є контактним номером Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак на дзвінок ніхто не відповів і виклик залишився без відповіді.

В подальшому, 18.09.2023 близько 11 години 31 хвилини ОСОБА_22 месенджером «Viber» надіслав текстове повідомлення про спробу додзвонитися, на що у відповідь отримав текстове повідомлення: «Доброго дня. Зателефонуйте на номер НОМЕР_16 ».

Так, 18.09.2023 близько 11 години 33 хвилини ОСОБА_22 здійснив телефонний дзвінок з власного мобільного телефону з абонентського номеру НОМЕР_17 на абонентський номер НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_11 .

В ході розмови, яка відбувалась в режимі голосової телефонії між ОСОБА_11 та ОСОБА_22 , останній поцікавився про наявність навушників з назвою «AIRPODS Pro 2», які вказані в дописах облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_25 в соціальній мережі «Instagram». На що ОСОБА_11 повідомив про наявність таких навушників та вказав їх ціну - 2 495 грн за один комплект, а також розповів про упакування, яке відповідає оригіналу та характеристику пропонованого товару.

В ході розмови ОСОБА_11 поінформував ОСОБА_22 про готовність продажу 11 комплектів навушників «AIRPODS Pro 2» та можливу знижку на доставці замовленої контрафактної продукції, а також вказав, що реквізити для оплати відправлять на месенджер «Viber».

18.09.2023 в період часу з 11 години 37 хвилин до 11 години 39 хвилин з абонентського номеру НОМЕР_15 , який є контактним номером інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на абонентський номер НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_22 , надійшли наступні повідомлення: «До сплати 27445», « НОМЕР_19 », «Монобанк ОСОБА_19

В подальшому, 18.09.2023 об 11 годині 48 хвилин, після отриманих реквізитів на оплату контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), ОСОБА_22 прибув до найближчого відділення АТ КБ «Приват Банк» за адресою: Черкаська область, м. Сміла, бульвар графа О.Бобринського, 9, де спробував здійснити оплату замовленого товару, однак йому було відмовлено працівником банку у зв'язку з ненаданням повних реквізитів для оплати.

18.09.2023 об 11 годині 51 хвилині ОСОБА_22 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_18 та в режимі голосової телефонії повідомив ОСОБА_11 про необхідність надання розрахункового рахунку на оплату замовленої контрафактної продукції - 11 комплектів навушників «AIRPODS Pro 2», після чого на абонентський номер НОМЕР_17 месенджера «Viber» прийшло повідомлення з даними для оплати: «Одержувач: ФОП ОСОБА_12 , ЄДРПОУ: НОМЕР_20 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , АТ «УНІВЕРСАЛБАНК».

В подальшому, 18.09.2023 о 12 годині 14 хвилин ОСОБА_22 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ КБ «Приват Банк» за адресою: Черкаська область, м. Сміла, бульвар графа О.Бобринського, 9, у касі вищевказаного відділення здійснив платіжну операцію на загальну суму 27 719 грн 45 копійок, з якої 27 445 грн. здійснив оплату за придбану контрафактну продукцію, а саме: 11 комплектів навушників «AIRPODS Pro 2». Грошові кошти в сумі 274 грн 45 копійок ОСОБА_22 були витрачені на оплату комісії за проведену платіжну операцію.

Після цього, працівник банку видав ОСОБА_22 квитанцію № 0.0.3205002231.1, фото якої останній того ж дня о 12 годині 16 хвилин месенджером «Viber» відправив на абонентський номер НОМЕР_15 у якості підтвердження оплати за придбану контрафактну продукцію.

18.09.2023 о 12 годині 18 хвилин ОСОБА_22 меседжером «Viber» відправив на абонентський номер НОМЕР_15 текстове повідомлення, в якому зазначив дані отримувача товару та адресу доставки: «Нова Пошта. Черкаська область, Сміла №4, ОСОБА_22 . номер - НОМЕР_44

Також, у вищевказаний час та дату ОСОБА_22 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_18 та в режимі голосової телефонії поінформував ОСОБА_11 про здійснення оплати за замовлену контрафактну продукцію, на що останній повідомив, що після зарахування грошових коштів ОСОБА_22 надішлють смс-повідомлення про готовність товару до відправки із зазначенням номеру товаро-транспортної накладної.

ОСОБА_11 , авторизувавшись у CRM системі «ІНФОРМАЦІЯ_22», створив замовлення у вищевказаній системі, при цьому вніс відомості про отримувача товару ( ОСОБА_22 ), його контактний номер телефону ( НОМЕР_17 ), назву замовленої продукції (продукту) («AIRPODS Pro 2 Airoha AE (sku-13262495)»), його кількість (11), суму знижки (0), суму передоплати (27445 грн), суму накладеного платежу (0), дані про адресу та спосіб доставки, які вказав ОСОБА_22 .

Після створення вказаного замовлення контрафактної продукції ОСОБА_12 , 18.09.2023 не пізніше 12 години 19 хвилин, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи згідно з попередньо розробленим організаторами планом вчинення злочинів, який передбачав розподіл функцій кожного її члена, спрямованих на досягнення цього плану, використовуючи комп'ютерну техніку та авторизувавшись в системі CRM - «ІНФОРМАЦІЯ_22», перевіривши здійснення передоплати товару, створила та роздруковувала товарно-транспортну накладну № 20450777281020 з метою подальшої відправки покупцю службою доставки ТОВ «Нова Пошта» замовленої контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.).

У подальшому, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин замовлену ОСОБА_22 контрафактну продукцію 18.09.2023 в період часу з 12 години 19 хвилин по 20 годину було доставлено до відділення № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, 19, звідки відправлене покупцю до відділення № 4 ТОВ «Нової Пошти», розташованого за адресою: Черкаська області, м. Сміла, вул. Мічуріна, 2-а.

19.09.2023 о 08 годині 50 хвилин на абонентський номер НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_22 надійшло наступне смс-повідомлення від ТОВ «Нова Пошта», а саме: «Posylka 20450777281020 vid ІНФОРМАЦІЯ_26 u viddilennia 4 m.Smila. Do splaty 0 hrn. Zberihannia za vymohoiu vidpravnuka do 26.09.».

В подальшому, 19.09.2023 близько 17 годин 00 хвилин ОСОБА_22 прибув до приміщення відділення № 4 ТОВ «Нової Пошти», розташованого за адресою: Черкаська області, м. Сміла, вул. Мічуріна, 2-а, де цього ж дня о 17 годині 17 хвилин отримав посилку № 20450777281020, що надійшла від імені ОСОБА_9 з відділення № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, 19, а саме: 11 комплектів навушників та 11 комплектів чохлів на футляр для бездротових навушників, рекламна продукція - цукерки та сертифікати, які дають право на знижку при покупці товару в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_8», упаковані до картонної коробки, заклеєної клейкою стрічкою інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та з наклеєною експрес накладною №20450777281020.

В подальшому, 19.09.2023 о 17 годині 17 хвилин ОСОБА_22 добровільно видав вказану посилку працівникам поліції.

Продукція, придбана в результаті проведення контрольованої закупки 18.09.2023, містить наступні позначення:

- позначення , які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1378087 від 29.09.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) для товарів в 9 класі;

- позначення «AirPods», які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1276160 від 22.09.2015, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) для товарів в 9 класі;

- позначення «Apple», які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) для товарів в 9 класі.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_23 , що полягали в незаконному використанні знаків для товарів, тобто зареєстрованих торговельних марок за міжнародною реєстрацією № 1378087 від 29.09.2017, № 1276160 від 22.09.2015 та № 956402 від 01.11.2017, права на які належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), заподіяли вказаній компанії матеріальної шкоди на суму 210 815 (двісті десять тисяч вісімсот п'ятнадцять гривень 00 копійок).

Крім того, за описаним вище способом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_18 , діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносини, які передбачені ст. ст. 424, 426, 427, 492, 495 Цивільного кодексу України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якими встановлено виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим особам використовувати знак без його дозволу, в період часу з кінця вересня 2022 року до 10.10.2023, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, вчинили незаконне використання знаків для товарів власником яких є компанія Apple Inc. ( Еппл Інк. ), не отримавши у встановленому законом порядку дозволу на використання знаку для товарів, а саме торговельних марок, зареєстрованих за міжнародною реєстрацією за № 1378087 від 29.09.2017, № 1276160 від 22.09.2015 та № 956402 від 01.11.2017, № 322083 від 13.07.2022 № 1129903, чим заподіяли зазначеній юридичній особі матеріальної шкоди за наступних обставин.

Так, ОСОБА_9 , діючи згідно з попередньо розробленим ним та ОСОБА_10 планом вчинення організованою групою злочинів, виконуючи свої функції, спрямовані на досягнення цього плану, в період часу з вересня 2022 року по 10.10.2023, застосовуючи мобільний додаток «WhatsApp» та зареєстрований обліковий запис за абонентським номером телефону НОМЕР_13 , будучи учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 », спілкуючись з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_20 , яка використовувала обліковий запис «WhatsApp» за абонентським номером телефону НОМЕР_14 та відрекомендувалась як керівник відділу з продажу компанії «ІНФОРМАЦІЯ_23», здійснив замовлення контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме: навушників, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging, , «AirPods», «Apple»; зарядні пристрої, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою MagSafe Charger, на упаковках яких маються позначення MagSafe Charger, ,«Apple», «MagSafe»; зарядні пристрої, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою 20W USB-C Power Adapter, на упаковках яких маються позначення 20W USB-C Power Adapter, , «Apple», а також на пристрої маються позначення , «Apple»; кабелі, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто кабелі з назвою USB-C to Lightning Cable 1 m, на упаковках яких маються позначення USB-C to Lightning Cable 1 m, «Apple», «Lightning».

За невстановлених в ході досудового розслідування обставин, але не пізніше 10.10.2023, доставку вказаної продукції з Китайської Народної Республіки до України здійснено логістичною компанією «Сargo120» Logistics Solutions, а далі в місто Черкаси - службою доставки ТОВ «Нова Пошта».

У подальшому, не пізніше 10.10.2023 за невстановлених обставин вказану контрафактну продукцію доставлено до офісу № 15, що розташований на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_18 , діючи організованою групою, разом, з корисливих мотивів, згідно з єдиним попередньо розробленим планом вчинення злочинів та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, зберігали її з метою пропонування для продажу та подальшого продажу.

В період часу з вересня 2022 року по 10 жовтня 2023 року організована група, пропонуючи контрафактну продукцію для продажу, використовувала виготовлені за невстановлених обставин ОСОБА_5 . відеоролики, опубліковані 21.01.2022 та 24.12.2021 в мережі Інтернет на каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відеохостингу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за посиланнями:

ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, у період часу з кінця вересня 2022 по 10.10.2023, пропонуючи контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) для продажу, тобто зарядні пристрої з назвою MagSafe Charger, на упаковках яких маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe» та навушники з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging, «AirPods», , «Apple», ОСОБА_18 створила та опублікувала в мережі Інтернет наступні рекламні оголошення: ID: НОМЕР_7 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 ID: НОМЕР_6 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11

Крім, того у вищевказаний період часу, ОСОБА_18 і ОСОБА_14 , діючи під контролем та керівництвом ОСОБА_10 , здійснюючи пропонування контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) для продажу створили та опублікували в мережі Інтернет в обліковому записі «ІНФОРМАЦІЯ_25 соціальної мережі «Instagram» допис, в якому містились фотоматеріали та текстове оголошення про продаж навушників з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення ІНФОРМАЦІЯ_18 , , «AirPods», «Apple», зокрема за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_19

Також, в період часу з вересня 2022 року по 10 жовтня 2023 року, пропонуючи для продажу зарядні пристрої з назвою MagSafe Charger, на упаковках яких маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe», ОСОБА_5 , ОСОБА_18 і ОСОБА_14 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення організованою групою злочинів, використовуючи технічні засоби для фото-, відеозйомки, а також комп'ютерну техніку, здійснювали рекламування вказаної контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) в мережі Інтернет, а саме відзняли матеріал та змонтували відеоролики, у яких розповідали покупцям про характеристики товару, ціну, якість та переваги пропонованого товару для продажу перед конкурентами і опублікували рекламні відеоматеріали в соціальній мережі «Instagram» у вкладці «REELS» облікового запису з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9

У подальшому, 10.10.2023 близько 09 години 30 хвилин ОСОБА_22 , який прийняв участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, прибувши до будинку АДРЕСА_4 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_15 , який є контактним номером Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході розмови, яка відбувалась в режимі голосової телефонії між ОСОБА_22 та ОСОБА_11 , останній поінформував ОСОБА_22 як пройти до Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Того ж дня, ОСОБА_22 прийшов до офісного приміщення №15 (на вхідних дверях мався цифровий напис 215), що знаходиться на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , де його зустрів ОСОБА_11 . В ході цієї зустрічі ОСОБА_22 поцікавився у ОСОБА_11 про наявність для придбання товару компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме навушників останньої та якісної моделі. ОСОБА_11 повідомив про наявність для продажу навушників з назвою «AIRPODS Pro 2», вказав їх ціну - 2 495 грн за один комплект, а також розповів про їхнє упакування, що відповідає оригіналу, та характеристики пропонованого товару. Підчас розмови ОСОБА_22 з ОСОБА_11 біля них був присутній ОСОБА_5 .

В ході даної розмови ОСОБА_22 повідомив ОСОБА_11 , що він має можливість придбати товар на загальну суму 28 000 грн та поцікавився про можливість зниження ціни товару.

У подальшому, ОСОБА_11 з питанням щодо зниження ціни товару для ОСОБА_22 звернувся до ОСОБА_9 , який також перебував на той час у будівлі за адресою: АДРЕСА_4 .

Вирішивши питання про суму знижки, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 поінформували ОСОБА_22 про загальну суму грошових коштів, яку необхідно сплатити за продаж контрафактної продукції. Оскільки з названої суми залишалась решта, ОСОБА_22 поцікавився чи не може він ще докупити продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк) на залишок грошових коштів. Після цього ОСОБА_22 було підібрано зарядний пристрій з назвою «MagSafe Charger».

В подальшому, дочекавшись поки ОСОБА_11 виготовить накладну на придбання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк), ОСОБА_22 10.10.2023 близько 10 години 18 хвилин передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 28 000 грн.

Після цього ОСОБА_11 передав ОСОБА_22 придбану ним контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк), а також накладку щодо підтвердження продажу такого товару.

У подальшому, ОСОБА_22 добровільно видав працівникам поліції накладну щодо підтвердження придбання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк), і придбану контрафактну продукцію, а саме: 12 комплектів навушників з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging, , «AirPods», «Apple»; зарядний пристрій в кількості 1 комплект, який є візуально схожим з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядний пристрій з назвою MagSafe Charger, на упаковці якого маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe»; зарядний пристрій в кількості 1 комплект, який є візуально схожим з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядний пристрій з назвою 20W USB-C Power Adapter, на упаковці якого маються позначення 20W USB-C Power Adapter, , «Apple», а також на пристрої маються позначення , «Apple»; 1 кабель, який є візуально схожим з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто кабель з назвою USB-C to Lightning Cable 1 m, на упаковці якого маються позначення USB-C to Lightning Cable 1 m, , «Apple», «Lightning».

Продукція, придбана в результаті проведення контрольованої закупки 10.10.2023, містить наступні позначення:

- , які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1378087 від 29.09.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) для товарів в 9 класі;

- «AirPods», які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1276160 від 22.09.2015, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) для товарів в 9 класі;

- «Apple», які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) для товарів в 9 класі;

- «MagSafe», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України № 322083 від 13.07.2022, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «Lightning», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_21 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.).

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_23 , що полягали в незаконному використанні знаків для товарів, тобто зареєстрованих торговельних марок за міжнародною реєстрацією № 1378087 від 29.09.2017, № 1276160 від 22.09.2015 та № 956402 від 01.11.2017, № 1129903 та за свідоцтвом України № НОМЕР_22 , права на які належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), заподіяли вказаній компанії матеріальної шкоди на суму 118 315 (сто вісімнадцять тисяч триста п'ятнадцять) гривень 17 копійок.

Крім того, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_18 , діючи організованою групою, умисно, з корисливих мотивів, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені ст. ст. 424, 426, 427, 492, 495 Цивільного кодексу України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якими встановлено виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим особам використовувати знак без його дозволу, в період часу з кінця вересня 2022 року до 18.10.2023, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, вчинили незаконне використання знаків для товарів компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ), не отримавши у встановленому законом порядку дозволу на використання знаку для товарів, а саме торговельних марок, зареєстрованих за міжнародною реєстрацією № 1378087 від 29.09.2017, № 956402 від 01.11.2017, № 1276160 від 22.09.2015, № 1138048, № 1129903, торговельних марок, зареєстрованих за свідоцтвами України № 322083 від 13.07.2022 та № 213152, чим спричинили матеріальну шкоду компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) за наступних обставин.

- смартгодинники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто смартгодинники з назвою Apple Watch Series 8, на упаковках яких маються позначення Apple Watch Series 8, , « WATCH», «Apple»;

- смартгодинники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто смартгодинники з назвою Apple Watch Ultra, на упаковках яких маються позначення Apple Watch Ultra , , « WATCH », «Apple»;

- навушники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods with Wireless Charging Case на упаковках яких маються позначення AirPods with Wireless Charging Case , , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Pro with Wireless Charging Case на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with Wireless Charging Case, , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging Case, , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods with MagSafe Charging Case, , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Max, на упаковках яких маються позначення AirPods Max, , «AirPods», «Apple», а також на навушниках маються позначення , «Apple»;

- зарядні пристрої, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою MagSafe Charger, на упаковках яких маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe»;

- зарядні пристрої, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою 20W USB-C Power Adapter, на упаковках яких маються позначення 20W USB-C Power Adapter, , «Apple», а також на пристрої маються позначення , «Apple»;

- кабелі, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто пристрої з назвою USB-C to Lightning Cable 1 m, на упаковках яких маються позначення USB-C to Lightning Cable 1 m, , «Apple», «Lightning»;

- чохли, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів з назвою iPhone 11 Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 11 Silicone Case, , «Apple»;

- чохли, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів з назвою iPhone 11 Pro Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 11 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 11 Pro Max Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 11 Pro Max Silicone Case, ,«Apple»;

- чохли, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 12 | 12 Pro Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 12 | 12 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 12 Pro Max Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 12 Pro Max Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 Pro Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 | 13 Pro Silicone Case, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 13 | 13 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 Pro Max Silicone Case, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Pro Max Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 14 | 14 Pro Silicone Case, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 14 | 14 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 14 Plus | 14 Pro Max Silicone Casе, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 14 Plus | 14 Pro Max Silicone Casе, , «Apple».

На вказаній продукції за невстановлених в ході досудового розслідування обставин та невстановленими особами було нанесено наступні позначення:

- , що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № 1378087 від 29.09.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «Apple», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «AirPods», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № 1276160 від 22.09.2015, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «WATCH», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «EarPods», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_23 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

За невстановлених в ході досудового розслідування обставин, але не пізніше 18.10.2023, доставку вказаного товару з Китайської Народної Республіки до України здійснено логістичною компанією «Сargo120» Logistics Solutions, а далі в місто Черкаси - службою доставки ТОВ «НОВА Пошта».

Крім ОСОБА_9 за його або ОСОБА_10 дорученням таку контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) за невстановлених в ході досудового розслідування обставин та у невстановлених осіб замовляв ОСОБА_5 .

По прибуттю контрафактного товару компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) до відділення № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Б. Вишневецького, 19, м. Черкаси, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення організованою групою злочинів, використовуючи автомобілі, а саме: марки «VOLSKWAGEN POLO», з реєстраційним номером НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , та автомобіль «VOLSKWAGEN TIGUAN», з реєстраційним номером НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , переміщали та доставляли таку продукцію до орендованих приміщень № 12 та № НОМЕР_2 , що знаходяться на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_4 , а також до квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказану контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), яку доставлено до офісів № №12 та 15, що розташовані на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_18 , діючи разом, з корисливих мотивів, в складі організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, зберігали з метою пропонування для продажу та подальшого продажу.

Зберігання з вищевказаною метою контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) у квартирі АДРЕСА_6 здійснював ОСОБА_5 самостійно.

В період часу з вересня 2022 року по 18 жовтня 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_18 і ОСОБА_14 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення організованою групою злочинів, використовуючи технічні засоби для фото-, відеозйомки, а також комп'ютерну техніку, здійснювали рекламування контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) в мережі Інтернет, тобто пропонували його для продажу, а саме відзняли матеріал та змонтували відеоролики, у яких розповідали покупцям про характеристики товару, ціну, якість та переваги пропонованого товару для продажу перед конкурентами і опублікували рекламні відеоматеріали в соціальній мережі «Instagram» у вкладці «REELS» облікового запису з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9

Крім того, у вищевказаний період часу, ОСОБА_18 і ОСОБА_14 , діючи під контролем та керівництвом ОСОБА_10 , з метою пропонування контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) для продажу створили та опублікували в обліковому записі «ІНФОРМАЦІЯ_25 соціальної мережі «Instagram» дописи, в яких містились текстові оголошення про продаж такої продукції та фото-, відеоматеріали, попередньо створені ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 .

Також, у період часу з кінця вересня 2022 по 18.10.2023 пропонуючи контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) для продажу ОСОБА_18 створила та опублікувала наступні рекламні оголошення: ID: НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 ID: НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 ID: НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_12

Крім того, організована група при пропонуванні контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) для продажу використовувала раніше підготовлені ОСОБА_5 . рекламні відеоролики з контрафактною продукцією компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ), опубліковані 24.12.2021 та 21.01.2022 на каналі відеохостингу «YouTube» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які були опубліковані на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7

Так, 18.10.2023 в ході проведення обшуку в приміщеннях офісів № 12 та АДРЕСА_7 , що розташовані на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_4 , працівниками поліції виявлено та вилучено контрафактну продукцію, зокрема:

- смартгодинники в кількості 152 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто смартгодинників з назвою Apple Watch Series 8, на упаковках яких маються позначення Apple Watch Series 8, , «WATCH», «Apple»;

- смартгодинники в кількості 147 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто смартгодинників з назвою Apple Watch Ultra, на упаковках яких маються позначення Apple Watch Ultra , , « WATCH », «Apple»;

- навушники в кількості 657 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods with Wireless Charging Case , на упаковках яких маються позначення AirPods with Wireless Charging Case , , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 123 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods Pro with Wireless Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with Wireless Charging Case, , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 324 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging Case, , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 518 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods with MagSafe Charging Case, , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 18 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods Max, на упаковках яких маються позначення AirPods Max, , «AirPods», «Apple», а також на навушниках маються позначення , «Apple»;

- зарядні пристрої в кількості 103 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою MagSafe Charger, на упаковках яких маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe»;

- зарядні пристрої в кількості 2 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою 20W USB-C Power Adapter, на упаковках яких маються позначення 20W USB-C Power Adapter, , «Apple», а також на пристрої маються позначення , «Apple»;

- кабелі в кількості 33 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто кабелі з назвою USB-C to Lightning Cable 1 m, на упаковках яких маються позначення USB-C to Lightning Cable 1 m, , «Apple», «Lightning»;

- чохли в кількості 101 штука, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів з назвою iPhone 11 Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 11 Silicone Case, , «Apple»;

- чохли в кількості 114 штук, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів з назвою iPhone 11 Pro Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 11 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли в кількості 186 штук, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 11 Pro Max Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 11 Pro Max Silicone Case, ,«Apple»;

- чохли в кількості 73 штуки, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 12 | 12 Pro Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 12 | 12 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли в кількості 56 штук, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 12 Pro Max Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 12 Pro Max Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів в кількості 53 штуки, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів в кількості 63 штуки, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 Pro Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів в кількості 138 штук, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 | 13 Pro Silicone Case, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 13 | 13 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів в кількості 99 штук, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 Pro Max Silicone Case, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Pro Max Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів в кількості 252 штуки, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 14 | 14 Pro Silicone Case, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 14 | 14 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів в кількості 114 штук, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 14 Plus | 14 Pro Max Silicone Casе, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 14 Plus | 14 Pro Max Silicone Casе, , «Apple».

Крім того, 18.10.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_6 , працівниками поліції виявлено та вилучено контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), зокрема:

- смартгодинники в кількості 46 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто смартгодинники з назвою Apple Watch Series 9, на упаковках яких маються позначення Apple Watch Series 9, , « WATCH», «Apple»;

- смартгодинники в кількості 47 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто смартгодинники з назвою Apple Watch Ultra, на упаковках яких маються позначення Apple Watch Ultra , , « WATCH », «Apple»;

- навушники в кількості 156 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods with Wireless Charging Case , на упаковках яких маються позначення AirPods with Wireless Charging Case , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 11 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Pro with Wireless Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with Wireless Charging Case, «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 385 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging Case, «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 163 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods with MagSafe Charging Case, «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 14 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Max, на упаковках яких маються позначення AirPods Max, «AirPods», «Apple», а також на навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 1 (один) комплект, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою EarPods, на упаковках яких маються позначення «EarPods», , «Apple»;

- зарядні пристрої в кількості 112 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою MagSafe Charger, на упаковках яких маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe»;

- зарядні пристрої в кількості 25 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою 20W USB-C Power Adapter, на упаковках яких маються позначення 20W USB-C Power Adapter, «Apple», а також на пристрої маються позначення «Apple»;

- кабелі в кількості 54 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто пристрої з назвою USB-C to Lightning Cable 1 m, на упаковках яких маються позначення USB-C to Lightning Cable 1 m, , «Apple», «Lightning»;

- зарядні пристрої в кількості 1 комплект, які є візуально схожий з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядним пристроєм з назвою iPhone 13ProMax 20W USB-C Power Adapter USB-C to Lightning Cable Set, на упаковках яких маються позначення iPhone 13ProMax 20W USB-C Power Adapter USB-C to Lightning Cable Set, на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Pro Max 20W USB-C to Lightning Cable, , «Apple»;

- зарядні пристрої в кількості 20 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядними пристроями з назвою iPhone 14ProMax 20W USB-C Power Adapter USB-C to Lightning Cable Set, на упаковках яких маються позначення iPhone 14 Pro Max 20W USB-C Power Adapter USB-C to Lightning Cable, , «Apple».

В ході досудового розслідування встановлено, що:

- позначення , що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № 1378087 від 29.09.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- позначення « Apple », що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- позначення «MagSafe», що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України № 322083 від 13.07.2022, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- позначення « AirPods », що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № 1276160 від 22.09.2015, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- позначення « WATCH », що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- позначення «EarPods», що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_23 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- позначення « Lightning », що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_21 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.).

Отже, своїми умисними діями, які виразились у незаконному використанні знаків товарів Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме торговельних марок зареєстрованих за міжнародною реєстрацією № 1378087, № 1129903, № 956402, № 1276160, № 1138048, № 1303517, а також торговельних марок, зареєстрованих за свідоцтвами України № 322083, № 213152 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_18 , діючи організованою групою, завдали власнику компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) матеріальну шкоду в особливо великому розмірі в загальній сумі 27 032 041, 72 грн. (двадцять сім мільйонів тридцять дві тисячі сорок одна гривня сімдесят дві копійки).

Загальна сума матеріальної шкоди, заподіяної компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 внаслідок незаконного використання ними знаків для товарів, власником яких є вищевказана компанія, становить 27 361 171, 35 гривень (двадцять сім мільйонів триста шістдесят одна тисяча сто сімдесят одна гривня тридцять п'ять копійок), що станом на момент вчинення кримінального правопорушення у 20388 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є матеріальною шкодою у особливо великому розмірі.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів 13.06.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженцю м. Харків, українцю, громадянину України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, не працюючого, несудимого, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України, а саме у незаконному використанні знака для товарів, вчиненого організованою групою, що завдало матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.

За версією слідства, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, серед яких:

- заява про вчинене кримінальне правопорушення в особі представника за довіреністю компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) One Apple Park Way, Cupertino, California, United States of America (Ван Еппл Парк Вей, Купертіно, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки) ОСОБА_29 від 18.01.2023;

- даними тимчасового доступу до речей і документів, банківських рахунків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які вилучені у АТ «Універсал банк» від 17.04.2023 ;

- даними тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ «Нова Пошта» щодо отримання інформації про одержання грошових коштів здійснення відправлень контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- даними тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ «Нова Пей» щодо отримання інформації про одержання грошових коштів здійснення відправлень контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

- даними протоколу огляду банківських рахунків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які вилучені у АТ «Універсал банк» від 10.07.2023

- даними протоколу огляду інформації вилученої у ТОВ «Нова Пошта» від 12.06.2023;

- даними протоколу огляду інформації вилученої у ТОВ «Нова Пей» від 13.06.2023;

- даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07.06.2023;

- даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.06.2023;

- даними тимчасового доступу до речей і документів у ГУ Пенсійного фонду України в Черкаській області щодо отримання відомостей про заробітну плату, дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію застрахованих осіб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 03.07.2023;

- даними тимчасового доступу до речей і документів у ГУ ДПС у Черкаській області щодо отримання відомостей про джерела доходів наступних осіб ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 03.07.2023;

- даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 28.06.2023;

- даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.06.2023;

- даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.07.2023;

- даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.07.2023;

- даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.08.2023;

- даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 09.09.2023;

- даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.10.2023;

- даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 24.10.2023;

- даними протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.11.2023;

- даними протоколу огляду речей, предметів та документів за участі спеціаліста ОСОБА_31 від 11.12.2023;

- даними протоколу огляду речей, предметів та документів за участі спеціаліста ОСОБА_31 від 12.12.2023;

- даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів у державній організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» від 18.12.2023;

- даними протоколу обшуку від 18.10.2023 за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого вилучено фальсифіковану продукцію з незаконним використанням торговельних марок Компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з відеозаписом;

- даними протоколу обшуку від 18.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_9 , за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон ОСОБА_10 марки Iphone 11 PRO, IMEI 1: НОМЕР_24 IMEI2: НОМЕР_25 з сімкатою НОМЕР_26 в чорному кольору з серійним номером НОМЕР_27 ; мобільний телефон ОСОБА_10 марки Iphone 8 Plus, IMEI: НОМЕР_28 з серійним номером НОМЕР_29 без сімкарти чорного кольору в бежевому силіконовому чохлі; грошові кошти в сумі 100 000 гривень номіналом по 500 гривень в кількості 200 штук (з додатком відеозапис до протоколу);

- даними протоколу обшуку від 18.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_10 за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон з коробкою до нього IPhone 13, серійний номер НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 , IMEI2: НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_11 ; ноутбук із блоком живлення ASUS, модель: X552CL-XX216D, CN:7776, який належить ОСОБА_11 (з додатком відеозапис до протоколу);

- даними протоколу обшуку від 18.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_11 за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 14 pro max IMEI 1: НОМЕР_33 , IMEI 2: НОМЕР_34 з сімкартою НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_12 ; ноутбук «DESKTOR-HMTTP1» серійний номер CND4424TPW з блоком живлення, який належить ОСОБА_32 (з додатком відеозапис до протоколу);

- даними протоколу обшуку від 18.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 за результатами якого виявлено та вилучено: навушники з логотипом Apple AirPods в кількості - 228 штук; навушники з логотипом Apple AirPods Pro в кількості - 397 штук; навушники з логотипом Apple AirPods Pro MAX в кількості - 15 штук; бездротовий зарядний пристрій з написом MagsofeGharger в кількості 113 штук; наручні годинники WATCH Series8 в кількості 47 штук; наручні годинники WATCH ULTRA в кількості 48 штук; мобільний телефон марки «MEIZU» в кількості 2 штуки; планшет «ASUS Zen Pad» в кількості 1 штуки; зарядний пристрій Iphone 14 Pro MAX в кількості 21 штуки; блоки живлення з написами USB-c 20w Power Adapter в кількості 29 штуки; USB -C Lightihk в кількості 54 штуки; зошит з чорновими записами на 29 аркушах (з додатком відеозапис до протоколу);

- даними протоколу обшуку від 18.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 в автомобілі марки «VOLSKWAGEN POLO», р.н. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , за результатами якого виявлено та вилучено: 8 коробок з навушниками Аir pods, ноутбук «Lenovo» IDEA PAD L 340 із зарядним пристроєм, який належить ОСОБА_5 (з додатком відеозапис до протоколу);

- за даними протоколу обшуку від 18.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_12 за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 14 Pro з ІМЕІ 1: НОМЕР_36 , ІМЕІ 2: НОМЕР_37 з сім картою а.н. НОМЕР_38 , який використовував ОСОБА_9 ;

- даними протоколу огляду ноутбука «Леново», вилучений 18.10.2023 в ході обшуку у офісі № НОМЕР_39 за адресою: АДРЕСА_4 від 13.11.2023;

- даними протоколу огляду від 08.11.2023 та 15.11.2023;

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/44612-ІВ від 16.08.2023;

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/44625-ІВ від 17.08.2023;

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/44623-ІВ від 18.08.2023;

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/60683-ІВ від 26.10.2023;

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/60691-ІВ від 07.11.2023;

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63488-ІВ від 13.11.2023;

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63499-ІВ від 01.12.2023;

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63519-ІВ від 28.11.2023;

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63471-ІВ від 21.11.2023;

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63522-ІВ від 22.11.2023;

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/65452-ІВ від 24.11.2023;

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/75234-ІВ від 01.02.2024;

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/65290-ІВ від 15.01.2024;

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/69284-ІВ від 09.01.2023;

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/65458-ІВ від 11.12.2023, відповідно до висновку експерта позначення є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1378087, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 322083 від 13.07.2022 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/65460-ІВ від 11.12.2023, відповідно до висновку експерта позначення є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/65457-ІВ від 14.12.2023, відповідно до висновку експерта позначення є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.),з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/65464-ІВ від 22.01.2024, відповідно до висновку експерта позначення є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.),з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/65455-ІВ від 19.01.2024, відповідно до висновку експерта позначення є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_23 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.),з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/65467-ІВ від 07.12.2023, відповідно до висновку експерта позначення є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63480-ІВ від 16.01.2024, відповідно до висновку експерта позначення є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_42 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.),з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63513-ІВ від 19.01.2024, відповідно до висновку експерта позначення є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63492-ІВ від 03.01.2024, відповідно до висновку експерта позначення є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63507-ІВ від 01.12.2023, відповідно до висновку експерта позначення є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.),з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63516-ІВ від 01.12.2023, відповідно до висновку експерта позначення є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.),з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63518-ІВ від 04.12.2023, відповідно до висновку експерта позначення є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63463-ІВ від 05.12.2023, відповідно до висновку експерта позначення є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63526-ІВ від 06.12.2023, відповідно до висновку експерта позначення є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.),з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

- даними висновку судового експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19-23/63523-ІВ від 06.12.2023, відповідно до висновку експерта позначення є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.), з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.),з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017 правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.);

- даними висновку експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/15509-ІВ від 22.04.2024 продукції (чохол для смартфонів iPhone 11 Pro Silicone Case; чохол для смартфонів iPhone 11 Pro Max Silicone Case; чохол для смартфонів iPhone 12 | 12 Pro Silicone Case; чохол для смартфонів iPhone 12 Pro Max Silicone Case; чохол для смартфонів iPhone 13 Silicone Case; чохол для смартфонів iPhone 13 Pro Silicone Case; чохол для смартфонів iPhone 13 | 13 Pro Silicone Case; чохол для смартфонів iPhone 13 Pro Max Silicone Case; чохол для смартфонів iPhone 14 | 14 Pro Silicone Case; чохол для смартфонів iPhone 14 Plus | 14 Pro Max Silicone Casе), яка вилучена 18.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщенні офісу № 12 та АДРЕСА_7 , у кримінальному провадженні № 12023250000000025 є тотожним із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , право на який належить компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

- даними висновку експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/20488-ІВ від 20.05.2024 зарядний пристрій (iPhone 13ProMax 20W USB-C Power Adapter USB-C to Lightning Cable, який вилучено 18.10.2023 в ході проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 12023250000000025, є тотожні з торговельною маркою, за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 та № НОМЕР_43 , права на які належать компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. );

- даними висновку експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/20489-ІВ від 20.05.2024 кабель USB-C to Lightning Cable, який вилучено 18.10.2023 в ході проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 12023250000000025, є тотожні з торговельною маркою, за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 та № НОМЕР_43 , права на які належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.);

- даними висновку експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/20491-ІВ від 20.05.2024 зарядний пристрій iPhone 14ProMax 20W USB-C Power Adapter USB-C to Lightning Cable, який вилучено 18.10.2023 в ході проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 12023250000000025, є тотожні з торговельною маркою , за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 та № НОМЕР_43 , права на які належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.);

- даними висновку експерта про проведення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/20494-ІВ від 20.05.2024 навушники AirPods Pro with Wireless Charging Case, який вилучено 18.10.2023 в ході проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 12023250000000025, є тотожні з торговельною маркою , за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 та № НОМЕР_43 , права на які належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.);

- даними висновку судового експерта про проведення судово-економічної експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/15008-ІВ від 12.04.2024, відповідно до висновку експерта встановлено, з урахуванням висновку експерта від 26.10.2023 № СЕ -19-23/60683-ІВ, розмір завданих збитків, заподіяних власнику торговельних марок за міжнародною реєстрацією №№ 956402, № НОМЕР_40 , AIRPODS та комерційного найменування - Apple Inc. (Еппл.Інк.), в результаті їх неправомірного використання на товарах, вилучених під час НСРД у відділенні № 4 Нової Пошти за адресою: АДРЕСА_13 , станом на 18.09.2023 міг складати 210 815 ,00 грн., без ПДВ;

- даними висновку судового експерта про проведення судово-економічної експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/15026-ІВ від 12.04.2024, відповідно до висновку експерта встановлено, з урахуванням висновку експерта від 07.11.2023 № СЕ-19-23/60691-ІВ, розмір завданих збитків, заподіяних власнику торговельних марок за міжнародною реєстрацією №№ 956402, № НОМЕР_40 , AIRPODS та комерційного найменування - Apple Inc. (Еппл.Інк.), в результаті їх неправомірного використання на товарах, вилучених під час НСРД за адресою: АДРЕСА_14 , навпроти магазину «Природа», станом на 10.10.2023 міг становити 118 315, 17 грн., без ПДВ;

- даними висновку судового експерта про проведення судово-економічної експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/17351-ІВ від 25.04.2024, відповідно до висновку експерта встановлено, з урахуванням висновків експерта, розмір завданих збитків, заподіяно власнику торгівельних марок APPLE, в результаті їх неправомірного використання на товарах, вилучених під час проведення обшуку від 18.10.2023 в приміщені офісу АДРЕСА_15 , станом на 18.10.2023, становить 19 100 878, 18 грн.;

- даними висновку судового експерта про проведення судово-економічної експертизи в сфері інтелектуальної власності № СЕ-19/104-24/21586-ІВ від 22.05.2024, відповідно до висновку експерта встановлено, з урахуванням висновків експерта, розмір збитків, що було заподіяно власнику торгівельних марок, вилучених під час проведення обшуку 18.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 адресою: АДРЕСА_2 та в автомобілі марки «VOLSKWAGEN POLO», р.н. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , станом на 18.10.2023, становить 7 931 163, 54 грн.;

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 (протоколи № 360/38/1222-2023 від 26.06.2023 з додатками, 569/38/122-2023 від 08.08.2023 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 (протоколи № 362/38/122-2023 від 26.06.2023 з додатками та 361/38/122-2023 від 26.06.2023, 568/38/122-2023 від 08.08.2023 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді обстеження недоступного місця шляхом таємного проникнення, а також отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12023250000000025 від 18.01.2023 ( протоколи № 527/38/122-2023 від 27.07.2023 з додатками та 361/38/122-2023 від 26.06.2023 з додатками);

- даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою відносно ОСОБА_13 (протокол №716/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

- даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою відносно ОСОБА_23 (протокол №717/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

- даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою відносно ОСОБА_9 (протокол №718/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

- даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою відносно ОСОБА_14 (протокол №720/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

- даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою відносно ОСОБА_11 (протокол №721/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

- даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою відносно ОСОБА_33 (протокол №722/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

- даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою відносно ОСОБА_10 (протокол №723/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

- даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою відносно ОСОБА_5 (протокол №725/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_14 (протоколи № 727/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками, протокол 836/38/122-2023 від 21.12.2023);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 (протоколи № 837/38/122-2023 від 21.12.2023 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_23 (протоколи № 726/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_13 (протоколи № 729/38/122-2023 від 12.09.2023 з додатками);

- даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у обстеження публічно недоступного місця та аудіо-, відеоконтролю особи з застосуванням відповідних технічних засобів, а саме в приміщення АДРЕСА_5 та аудіо,- відео контролю особи ОСОБА_9 (протокол 606/38/122-2023 від 28.08.2023 з додатками та протокол 790/38/122-2023 від 14.11.2023 з додатками, протокол 78/38/122-2024 від 07.02.2024 з додатками);

- даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у обстеження публічно недоступного місця та аудіо-, відеоконтролю особи з застосуванням відповідних технічних засобів, а саме в приміщення АДРЕСА_5 та аудіо,- відео контролю особи ОСОБА_5 (протокол 608/38/122-2023 від 28.08.2023 з додатками та протокол 789/38/122-2023 від 14.11.2023 з додатками, протокол 77/38/122-2024 від 07.02.2024 з додатками);

- даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у обстеження публічно недоступного місця та аудіо-, відеоконтролю особи з застосуванням відповідних технічних засобів, а саме в приміщення АДРЕСА_5 та аудіо,- відео контролю особи ОСОБА_10 (протокол 609/38/122-2023 від 28.08.2023 з додатками, протокол 76/38/122-2024 від 07.02.2024 з додатками);

- даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у обстеження публічно недоступного місця та аудіо-, відеоконтролю особи з застосуванням відповідних технічних засобів, а саме в приміщення АДРЕСА_16 та аудіо,- відео контролю особи ОСОБА_10 (протокол 787/38/122-2023 від 14.11.2023 з додатками,);

- даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у обстеження публічно недоступного місця та аудіо-, відеоконтролю особи з застосуванням відповідних технічних засобів, а саме в приміщення АДРЕСА_16 та аудіо,- відео контролю особи ОСОБА_23 (протокол 741/38/122-2023 від 26.09.2023 з додатками);

- даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у обстеження публічно недоступного місця та аудіо-, відеоконтролю особи з застосуванням відповідних технічних засобів, а саме в приміщення АДРЕСА_16 та аудіо,- відео контролю особи ОСОБА_14 (протокол 742/38/122-2023 від 26.09.2023 з додатками);

- даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у обстеження публічно недоступного місця та аудіо-, відеоконтролю особи з застосуванням відповідних технічних засобів, а саме в приміщення АДРЕСА_5 та аудіо,- відео контролю особи ОСОБА_11 (протокол 788/38/122-2023 від 14.11.2023 з додатками, протокол 75/38/122-2024 від 07.02.2024 з додатками );

- даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у обстеження публічно недоступного місця та аудіо-, відеоконтролю особи з застосуванням відповідних технічних засобів, а саме в приміщення АДРЕСА_5 та аудіо,- відео контролю особи ОСОБА_33 (протокол 79/38/122-2024 від 07.02.2024 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_34 (протоколи № 740/38/122-2023 від 26.09.2023 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 (протоколи № 739/38/122-2023 від 26.09.2023 з додатками, № 67/38/122-2024 від 06.02.2024 з додатками, № 68/38/122-2024 від 06.02.2024 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 (протоколи № 758/38/122-2023 від 13.10.2023 з додатками, № 69/38/122-2024 від 06.02.2024 з додатками );

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 (протоколи № 759/38/122-2023 від 13.10.2023 з додатками, № 66/38/122-2024 від 06.02.2024 з додатками );

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_13 (протоколи № 70/38/122-2024 від 06.02.2024 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_23 (протоколи № 71/38/122-2024 від 06.02.2024 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 (протоколи № 72/38/122-2024 від 06.02.2024 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 (протоколи № 73/38/122-2024 від 06.02.2024 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_34 (протокол № 750/38/122-2023 від 29.09.2023 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_11 (протокол № 774/38/122-2023 від 26.10.2023 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_9 (протокол № 7/38/122-2024 від 12.01.2024 з додатками, протокол № 8/38/122-2024 від 12.01.2024 з додатками, протокол № 3/38/122-2024 від 12.01.2024 з додатками, протокол № 24/38/122-2024 від 23.01.2024 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_10 (протокол № 9/38/122-2024 від 12.01.2024 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_12 (протокол № 20/38/122-2024 від 23.01.2024 з додатками, протокол № 21/38/122-2024 від 23.01.2024 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_11 (протокол № 23/38/122-2024 від 23.01.2024 з додатками, протокол № 22/38/122-2024 від 23.01.2024 з додатками);

- даними про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у аудіо,-відеоконтроль особи ОСОБА_9 у публічно недоступному місці в автомобілі марки PORSHE MACAN 0810 AM (протокол № 74/38/122-2024 від 06.02.2024 з додатками);

- даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у формі контрольованої закупки відносно ОСОБА_11 в рамках кримінального провадження № 12023250000000025 від 18.01.2023, в ході проведення якої останній 20.09.2023 реалізував через сервіси ТОВ «Нова Пошта» фальсифіковану продукції компанії Apple, а саме : навушники Air Pods Pro 2 в кількості 11 комплектів на загальну суму 27 445 грн., за одну одиницю сплачено 2 495 грн., які згідно висновку експерта № СЕ-19-23/60683-ІВ від 26.10.2023, є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.) (протокол № 732/38/122-2023 від 20.09.2023 з додатками) та даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_11 , на якому зафіксовано, що 20.09.2022 ОСОБА_11 реалізував через сервіси ТОВ «Нова Пошта» фальсифіковану продукції компанії Apple, а саме : навушники Air Pods Pro 2 в кількості 11 комплектів (протокол № 75/38/122-2024 від 07.02.2024 з додатками);

- даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у формі контрольованої закупки відносно ОСОБА_11 в рамках кримінального провадження № 12023250000000025 від 18.01.2023, в ході проведення якої останній реалізував ОСОБА_22 в приміщенні з написом № 215 фальсифіковану продукції компанії Apple, а саме : навушники Air Pods Pro 2 в кількості 12 комплектів; зарядний пристрій MagSafe Charger в кількості 1 комплект; зарядний пристрій 20W USB-C Power Adapter в кількості 1 комплект; кабель USB-C 1 комплект, на загальну суму 28 000 грн., які згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/60691 від 07.11.2023, є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.) (протокол № 756/38/122-2023 від 11.10.2023 з додатками) та даними за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_11 , на якому зафіксовано, що 10.10.2023 ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 реалізували ОСОБА_22 в приміщенні з написом № 215 фальсифіковану продукції компанії Apple, а саме : навушники Air Pods Pro 2 в кількості 12 комплектів; зарядний пристрій MagSafe Charger в кількості 1 комплект; зарядний пристрій 20W USB-C Power Adapter в кількості 1 комплект; кабель USB-C 1 комплект, на загальну суму 28 000 грн., які згідно висновку експерта № СЕ-19/124-22/60691 від 07.11.2023, є схожими настільки, що їх можна спутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_41 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл.Інк.)

- даними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_14 у публічно недоступному місці, а саме в приміщенні № 12, що розташоване на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_4 ( протокол № 839/38/122-2023 з додатками);

- протоколами допиту свідків, а саме осіб, які підтвердили їх залучення до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки -фальсифіковану продукції компанії Apple, а саме : навушники Air Pods Pro 2 в кількості 12 комплектів; зарядний пристрій MagSafe Charger в кількості 1 комплект; зарядний пристрій 20W USB-C Power Adapter в кількості 1 комплект; кабель USB-C 1 комплект, на загальну суму 28 000 грн., та навушники Air Pods Pro 2 в кількості 11 комплектів на загальну суму 27 445 грн., відносно ОСОБА_11 , ОСОБА_9 . ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , а також розповіли про час, дату, місце та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень.

- даними висновку експерта за результатами проведення судової портретної експертизи, згідно до якого встановлено, що в на оглядах веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.08.2023, 09.09.2023, 12.10.2023, 24.10.2023 перебував ОСОБА_5 ;

- даними висновку експерта за результатами проведення судової портретної експертизи, згідно до якого встановлено, що в на оглядах веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.06.2023, 04.07.2023, перебувала ОСОБА_15

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Ініціатор клопотання зазначає, що метою застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді застави є забезпечення виконання ним процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, тобто тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, тому існує обґрунтований ризик, що він з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а також від виконання процесуальних обов'язків підозрюваного, передбачених ст. 42 КПК України, що вказує на ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, підозрюваний може незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, оскільки з деякими з них ОСОБА_5 особисто знайомий, а тому є достатньо підстав спрогнозувати можливість підозрюваного чинити вплив на свідків з метою схилення їх до дачі неправдивих показань для уникнення покарання підозрюваними, що вказує на ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

У зв'язку з викладеним слідчий вважає за доцільне обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на нього відповідних обов'язків, передбачених ст.194 КПК України.

На переконання органу досудового розслідування, вищевказане дає підстави вважати, що менш суворий запобіжний захід, окрім як застава не здатен забезпечити виконання ОСОБА_5 процесуальних обов'язків та запобігти вищевказаним ризикам.

Крім того, як зазначено у підозрі, умисними діями ОСОБА_5 за співучасті з іншими особами завдано збитки компанії Apple Inc. ( Еппл Інк. ) в загальній сумі 27 361 171, 35 гривень (двадцять сім мільйонів триста шістдесят одна тисяча сто сімдесят одна гривня тридцять п'ять копійок), що станом на момент вчинення кримінального правопорушення у 20388 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є матеріальною шкодою в особливо великому розмірі.

У відповідності до ч. 4, п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину розмір застави визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого кримінального правопорушення вчиненого в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, за який відповідно до ч. 3 ст. 229 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, а тому є достатні підстав спрогнозувати можливу негативну поведінку підозрюваного.

Разом з тим, як вказує слідчий, з метою забезпечення виконання ОСОБА_5 покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов'язків, суд вправі визначити заставу у розмірі співрозмірному розміру завданих підозрюваним збитків інтересам компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме 27 361 171, 35 гривень.

Обираючи запобіжний захід саме у вигляді застави, сторона обвинувачення вважає за доцільне, з урахуванням всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та завданих збитків, визначити підозрюваному суму застави 45 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 136 260 гривень.

Крім того, визначення такої суми застави не тільки забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього ст. 194 КПК України обов'язків, а і можливе виконання ч. 11 ст. 182 КПК України, де вказано, що застава, яка не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень.

У цьому випадку застава у меншому розмірі не здатна забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов'язків.

Беручи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо нього у вигляді застави покладається необхідність запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування або суду та незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні..

На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням та просив застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 45 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 136 260 гривень, а також покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов'язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи;

- не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з свідками, підозрюваними у кримінальному провадженні, окрім випадків проведення слідчих дій;

- здати на зберігання до уповноважених органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити, посилаючись на обставини викладені у ньому та додані до нього докази. Прокурор в судовому засіданні зазначив, що підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави є обгрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, та існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Зокрема, усвідомлюючи тяжкість покарання, у разі визнання винним підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому в провину кримінального правопорушення, він може переховуватись від слідства та суду. Також ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може незаконно впливати на свідків, зокрема ОСОБА_22 , та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні. При цьому прокурор зауважував, що підозрюваний знайомий з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, з якими постійно спілкувався, а тому ризик, що вони можуть вибудувати сільну версію подій з метою уникнення кримінальної відповідальності є обгрунтованим. На уточнюючі питання головуючого прокурор пояснив, що у підозрюваного ОСОБА_5 відсутнє будь-яке нерухоме чи рухоме майно, проте останній є фізичною особою підприємцем та за 2023 рік ним задекларовано офіційний дохід у понад сто вісімдесят тисяч гривень, що свідчить про можливість сплатити заставу у розмірі, вказаному у клопотанні.

Слідчий ОСОБА_4 додатково зазначила, що необхідність обрання ОСОБА_5 запобідного заходу у вигляді застави, обгрунтовується тим, що він не з'являвся на виклики слідчого, що свідчить про його неналежну процесуальну поведінку, а також здійснення останнім підприємницької діяльності та отримання доходу у розмірі, який свідчить про можливість сплатити заставу у вказаному в клопотанні розмірі.

В судовому засіданні захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_6 заперечувала проти задоволення клопотання з огляду на необґрунтованість та недоведеність існування ризиків, на які посилається сторона обвинувачення, як на підставу для обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 . Окремо зазначила, що під час досудового розслідування підозрюваний не чинив перешкод слідству та не переховувався від органу досудового розслідування. Заперечувала проти існування ризику впливу на свідків. Просила врахувати особу підозрюваного, зокрема, що він є внутрішньо переміщеною особою, в м. Черкаси має постійне місце проживання, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Зауважувала, що офіційні доходи ОСОБА_5 незначні, оскільки задекларований дохід в сумі 180 000 грн. є прибутком отриманим за весь рік без врахування обов'язкових платежів та видатків. Просила суд відмовити у задоволенні клопотання слідчого, або ж обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, оскільки визначений, навіть, мінімальний розмір застави є непомірним для підозрюваного, з огляду на розмір його доходів та відсутності в нього рухомого та нерухомого майна.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника та заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що він має повну вищу освіту, одружений та на даний час його дружина перебуває в лавах Збройних сил України, є внутрішньо переміщеною особою, проживає в м. Черкаси у винайнятій квартирі. Він не є особою з інвалідністю, має хронічне захворювання кішківника, не судимий. До початку повномаштабного вторгнення він здійснював підприємницьку діяльність, яку з початком війни закрив. Згодом знову відкрив підприємницьку діяльність, але його чистий дохід на місяць є незначним. Офіційно не працевлаштований, але підробляє як фрілансер. В інтернет-магазині «ІНФОРМАЦІЯ_8» він не працює, проте, як фрілансер, надавав послуги по створенню рекламних роликів, оскільки на офісі магазину було постійно шумно, то він забирав продукцію додому, тому за місцем його проживання під час проведення обшуку була вилучена значна кількість продукції, яку він мав рекламувати. Про контрафактність продукції, яку йому надавали для створення рекламного контенту, він нічого не знав. Його дохід становить близько десяти тисяч на місяць. Просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого, або застосувати відносно нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, оскільки застава буде для нього непомірним тягарем.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали досудового розслідування та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також копії документів надані стороною захисту, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В судовому засіданні встановлено, що подане клопотання відповідає вимогам ст. ст. 183, 184 КПК України, а вручення письмового повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення та копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 1 ст. 278 КПК України та ч. 1 ст. 184 КПК України відповідно.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобіганню спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Отже, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (ч. 1 ст. 194КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторони кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріали зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також наявність доказів, яким обґрунтовуються відповідні обставини.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12023250000000025 від 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 177 КК України.

13.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, а саме а саме у незаконному використанні знака для товарів, вчиненого організованою групою, що завдало матеріальної шкоди у особливо великому розмірі, яке, відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином, оскільки санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: