Справа № 592/10717/24
Провадження № 1-кс/592/4381/24
02 липня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12024200480001826 від 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 16.06.2024, близько 14.29 год. невстановлена особа, під приводом купівлі товару через олх-доставку за допомогою посилання (посилання не збереглось), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято кошти в розмірі 19144 грн. Посилання надійшло з мобільного телефону НОМЕР_2 у мобільному додатку «Viber». Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на банківську картку № НОМЕР_3 )якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їхвідкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; 3) роздруківку переказів грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми переказу грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.06.2024 по 18.06.2024; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 5) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.06.2024 по 18.06.2024; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта за період часу з 01.06.2024 по 18.06.2024; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.06.2024 по18.06.2024 у якості фінансових; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC..
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на банківську картку № НОМЕР_3 ) якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їхвідкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; 3) роздруківку переказів грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми переказу грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.06.2024 по 18.06.2024; 4) відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; 5) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 01.06.2024 по 18.06.2024; 6) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта за період часу з 01.06.2024 по 18.06.2024; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.06.2024 по18.06.2024 у якості фінансових; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1