Справа № 592/11015/24
Провадження № 1-кс/592/4476/24
про тимчасовий доступ до документів
02 липня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480001940 від 29.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Старший слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480001940 від 29.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 16.06.2024 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, використовуючи банківські карти, емітовані на ім'я ОСОБА_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (номер не відомий), заволоділа грошовими коштами, які перебували на рахунках, шляхом оплати у торгівельних точках м. Суми, чим спричинила матеріального збитку на заявлену суму 28800 грн (ЖЄО 35985 від 28.06.2028).
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація:
- відомості про рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 15.06.2024 по 17.06.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація:
- відомості про рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 15.06.2024 по 17.06.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1