Справа № 539/2693/24
Провадження № 1-кс/539/589/2024
02 липня 2024 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2024 за №12024170570000528 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Старша слідча СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2024 за №12024170570000528 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали вищевказаного кримінального провадження вході досудового розслідування якого установлено, що 06.06.2024 приблизно о 15 год. 30 хв. невстановлена особа під приводом придбання товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіславши посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1875 грн, які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 , спричинивши останньому матеріальних збитків на вище вказану суму.
Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 повідомив про те, що два місяці тому його дружина ОСОБА_7 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставила оголошення про продаж укачувального центру для дитини. 05.06.2024 потерпілому у особисті повідомлення прийшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що остання хоче придбати укачувальний центр. Потерпілий скинув останній фото укачувального центру та їй все сподобалось, і вона запропонувала надіслати його посилкою ІНФОРМАЦІЯ_4 з повною передоплатою на картку. Після чого надіслала дані для відправки на імя ОСОБА_8 , Фастів, 1 відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , після цього потерпілий надіслав номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , вказавши необхідну суму 3300 грн. Однак потерпілому у відповідь пришло посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за посиланням, останній ввів номер свого мобільного телефонута номер банківської картки, після чого на телефон прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 з кодом, який він ввів. Після цього хвилин через 10 вибило помилку. Зайшовши до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 виявив, що кошти в сумі 1875 грн зникли.
Установлення обставин зникнення коштів із банківської картки ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання відомостей по її банківській картці, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті тяжкого злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, старша слідча прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 04.06.2024 по 00 годин 08.06.2024, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу.
У судове засідання старша слідча не з'явилася, надавши суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024170570000528 від 07.06.2024 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшої слідчої СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2024 за №12024170570000528 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування «ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка зареєстрована за Лубенським РВП ГУНП в Полтавській області, до усіх наявних відомостей про платежі, у відповідності до яких, 06.06.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я потерпілого ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти в сумі 1875 грн. 00 коп., а саме до відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу 00 годин 04.06.2024 по 00 годин 08.06.2024, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу.
Строк дії ухвали до 02 серпня 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1