Справа № 522/7114/24
Провадження № 1-кс/522/3293/24
01 липня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024164500000129 від 02.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2024 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до не встановленої особи, яка 30.04.2024 року, із використанням не відомого мобільного номеру, представившись покупцем, під приводом покупки дивану надіслала ОСОБА_3 в застосунку "Viber" номер картки НОМЕР_1 , на яку потерпіла самостійно перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 75,000 гривень.
У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_3 , надала свідчення, про те, що 30.04.2024 знаходячись за місцем мешкання, на її акаунт месенджера "Viber", що зареєстрований на мобільний номер телефону НОМЕР_3 з номеру телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення від невідомої особи про покупку стола, який вона розмістила на сайті оголошень, дана особа сповістила про те, що готова придбати товар, що був розміщений нею на продаж та повідомила про те, що здійснила оплату товару грошовим переказом на належну ОСОБА_3 банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 . Оглянувши застосунок, ОСОБА_3 виявила наявність кредитного ліміту по банківському рахунку, картка «Універсальна», тобто кредитна в розмірі 75 000 грн., але даний ліміт ОСОБА_3 не встановлювала. Так як ОСОБА_3 раніше ніколи не користувалась карткою «універсальна», вона не розуміла як працює дана картка. Надалі, невстановлена особа написала потерпілій про те, що ці кошти випадково вона перерахувала на рахунок ОСОБА_3 і попросила надіслати її грошові кошти на її картку, після цього одразу ж надіслала два банківські номери (номери банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 ) та попередила ОСОБА_3 , що перекази потрібно здійснювати трьома транзакціями та сумами, що були нею чітко визначеними.
Будучи введена в оману ОСОБА_3 погодилась на умови не встановленої особи, перейшла до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила 3 перекази зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на наступні картки: № НОМЕР_1 на яку вона перерахувала 29,000 гривень о 23:20 год., № НОМЕР_5 на яку також перерахувала 29,000 гривень о 23:29 год., № НОМЕР_1 на яку перерахувала 12,000 гривень о 23:33 год.
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , за дорученням дізнавача або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому і електронному виглядіза період часу з 30.04.2024 по дату виконання ухвали, щодо відомостей:
- відомостей про руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
01.07.2024