Справа № 522/8846/23
Провадження № 1-кс/522/3452/24
01 липня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42023163030000019 від 31.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що територіальній громаді м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві комунальної власності належали: нежитлові приміщення підвалу № НОМЕР_7 загальною площею 26,6 кв.м., які відображені у технічному паспорті від 31.05.2008, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 16.09.2008 на підставі свідоцтва про право власності від 20.08.2008 серії НОМЕР_1 ; нежитлові приміщення підвалу НОМЕР_8 загальною площею 22,5 кв.м, які відображені у технічному паспорті від 31.05.2008, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 02.10.2019 на підставі свідоцтва про право власності від 22.08.2008 серії НОМЕР_2 .
В подальшому, на підставі висновку щодо технічної можливості об'єднання об'єктів нерухомого майна № 509353.72 від 27.09.2019 та технічного паспорту від 08.10.2019, виготовлених Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 вищезазначені об'єкти нерухомого майна були об'єднані та прийнято рішення про державну реєстрацію права власності, індексний номер: 49413282 від 29.10.2019.
Наразі в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно наявний запис про реєстрацію за територіальною громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 права власності на нежитлові приміщення підвалу № НОМЕР_7,НОМЕР_9, загальною площею 49,1 кв.м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1948488151101.
Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.10.2021 проведено обстеження нежитлових приміщень підвалу № НОМЕР_7,НОМЕР_9 по АДРЕСА_1 , загальною площею 49,1 кв.м, за результатом якого складено акт, в якому зафіксовано, що на зазначений об'єкт комунальної власності зареєстровано право приватної власності за громадянкою ОСОБА_4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2318345051101, зі слів останньої право власності на нежитлові приміщення набуто нею на підставі договору купівлі-продажу, укладеного 20.08.2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до приміщення не надано.
Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на нежитлові приміщення загальною площею 65,3 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані 20.08.2021 за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 , та посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 20.08.2021, реєстровий №1368, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2318345051101.
Раніше, право власності на приміщення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстровано 22.03.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 на підставі акту приймання-передачі майна № 1 від 22.03.2021, складеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та громадянином ОСОБА_5 , якому зазначений об'єкт нерухомого майна нібито належав на підставі свідоцтва про право власності від 01.03.2000 № НОМЕР_3, виданого на підставі технічного паспорта від 08.12.1993 та розпорядження № 900К Жовтневої РА № 772 від 25.09.1994.
Разом з тим, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 , в документах ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2000 рік рішення щодо видачі свідоцтва про право власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину ОСОБА_5 - відсутнє.
Запису в журналі реєстрації рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 рішення від 25.09.1994 № 772 стосовно видачі свідоцтва № НОМЕР_3 про право власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на ім'я ОСОБА_5 не існує.
При співставленні плану приміщень, відображених у технічному паспорті на нежитлове приміщення загальною площею 65,3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 20.08.2020 на ім'я ОСОБА_5 та технічному паспорті від 08.10.2019 на нежитлові приміщення підвалу № НОМЕР_7,НОМЕР_9 загальною площею 49,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 який виготовлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , наочно видно, що зазначені вище приміщення є одним і тим самим об'єктом нерухомого майна, який на праві комунальної власності належить територіальній громаді міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Тотожність зазначених вище об'єктів нерухомого майна підтверджується також листом Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради від 29.12.2021 № 5057-12/229, в якому зазначено, що нежитлові приміщення № НОМЕР_7,НОМЕР_9 що належать територіальній громаді міста Одеси та нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та начебто належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , є одним і тим самим приміщенням.
Крім того, згідно висновку головного інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОМР ОСОБА_8 від 15.06.2023 № 1827\03.01-10, нежитлові приміщення складаються з трьох основних приміщень: НОМЕР_9-1, площею 22,7 кв.м., НОМЕР_7-1, площею 18,6 кв.м, НОМЕР_7-2 площею 9,4 кв.м, загальною площею 50,7 кв.м. Загальна площа приміщень збільшилась за рахунок уточнення лінійних розмірів та площ приміщень, що не підлягає прийняттю в експлуатацію.
За даними технічного паспорту від 20.08.2020, виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на нежитлове приміщення АДРЕСА_2 , воно складалось з двох приміщень: тамбура -1, площею 16,0 кв.м., основного-2, площею 49,3 кв.м, загальною площею 65,3 кв.м.
Зазначені показники не відповідають дійсності з таких причин: Тамбур-1 має сітчасте огородження та відповідно до пункту розділу 1 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 24.05.2001 №127 (із змінами), не є приміщенням, тому його площа не повинна враховуватись до загальної площі; Лінійні розміри тамбуру відрізняються від фактичних розмірів; Основне приміщення - 2 не є суцільним приміщенням, а поділяється на три приміщення капітальними стінами; Лінійні розміри основного приміщення відрізняються від фактичних розмірів.
Відповідно до звіту оцінювача ОСОБА_9 від 23.11.2020, ринкова вартість нежитлових приміщень підвалу, загальною площею від 49,1 кв.м., розташованих за адресою АДРЕСА_1 , станом на 23.11.2020 складає 243800 грн.
У вказаних відомостях містяться обставини, що свідчать про використання завідомо підроблених документів та заволодіння ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами шляхом обману майном, а саме нежитловими приміщеннями підвалу № НОМЕР_7,НОМЕР_9, за адресою: АДРЕСА_1 , які є власністю територіальної громади міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинене у великих розмірах, тобто про наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.3 ст. 358 України.
В подальшому, 20.08.2021, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи відсутність прав на розпорядження майном, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені документи щодо права власності, діючи в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонував до купівлі та надалі продав згідно договору купівлі-продажу від 20.08.2021, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 реєстровий №1368, вказане нежитлове приміщення, яке належить територіальній громаді міста Одеси, ОСОБА_4 , та заволодів шляхом обману належними їй грошовими коштами, які передала йому ОСОБА_10 готівкою в рахунок оплати ціни покупки нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що ОСОБА_10 16.08.2021 року уклала угоду щодо наміру придбання нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 з директором агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 який діяв в інтересах ОСОБА_5 .
У вказаних відомостях містяться обставини, що свідчать про заволодіння ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами шляхом обману майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_4 , вчинене у великих розмірах, тобто про наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 , та надав підроблений Акт № 1 приймання-передачі майна до рішення №1\2021 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18 березня 2021 року, та підроблений документ - свідоцтво про право власності НОМЕР_10 від 12.03.2000, яка на підставі підроблених документів внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, зареєстровано право власності на майно, а саме на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , загальною площею 65,3 м2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг шляхом зобов'язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з'єднання абонента НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2021 по теперішній час, забезпечити тимчасовий доступ та можливість здійснення їх виїмки слідчому ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 або слідчим із групи слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , в кримінальному проваджені № 42023163030000019, та (або) за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: інформацію про телекомунікаційні послуги надані абоненту НОМЕР_6 (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM - карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси зв'язку; надані абоненту НОМЕР_6 телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання); адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_6 ; типи з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресації) абонента НОМЕР_6 ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання - IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, яким та із яким відбувався сеанс зв'язку (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та терміналу «Б») абоненту НОМЕР_6 ; дату, час та тривалість з'єднань (в тому числі з'єднання нульової тривалості) абоненту НОМЕР_6 .
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
01.07.2024