Справа № 761/20337/24
Провадження № 1-кс/761/13332/2024
11 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 22023000000000520 від 20.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 )з можливістю вилучення їх завірених копій.
Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000520 від 22.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.
Під час розслідування установлено, що невстановлені особи, займаючи посади в незаконних правоохоронних органах «главное управление министерства внутренних дел по Запорожской области» та «временное управление мвд россии по Запорожской области», та інших незаконних органах, створених окупаційною адміністрацією рф на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, діючи спільно із невстановленими громадянами російської федерації, вчиняють дії з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, зміни меж територій та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до інших тяжких наслідків, вчиняють умисні діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, які виразились у переході на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації, їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, прийняли участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Запорізької області за сприяння збройних сил російської федерації, створили стійку злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яка згідно чітко розподілених функцій між її учасниками, здійснює сприяння збройним силам російської федерації у діяльності окупаційної адміністрації, добровільно здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором - рф та створеною рф окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Під час відпрацювання осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень, установлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після окупації рф частини Донецької області залишився на території т.зв. «днр» та отримав паспорт громадянина рф.
Протягом 2016-2020 років обіймав посаду головного спеціаліста контролю т.зв. «міністерства економічного розвитку днр».
У 2022 році під час повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України ОСОБА_5 зайняв посаду командира незаконного збройного формування т.зв. «стрілецький батальйон 1-ї слов'янської бригади, що входить до складу т.зв. «1-ї окремої мотострілецької бригади днр».
14.02.2024 під час боїв за м. Авдіївка Донецької області т.зв. «стрілецький батальйон ІНФОРМАЦІЯ_4 » під командуванням ОСОБА_5 здійснював захоплення укріпрайону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня військова частина НОМЕР_3 ).
15.02.2024 члени незаконного збройного формування т.зв. «стрілецького батальйону 1-ї слов'янської бригади» здійснили розстріл шістьох поранених українських військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_6 , які не змогли евакуюватись з укрпірайону « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, під час розслідування виникла необхідність в проведенні судових експертиз та ідентифікації особи ОСОБА_5 із особою, схожою на ОСОБА_5 - командира т.зв. «стрілецького батальйону 1-ї слов'янської бригади».
Установлено, що ОСОБА_5 відкрито банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підтверджується відповіддю на доручення оперативного підрозділу №8/1/2-7189 від 17.05.2024. Таким чином, в указаних установах містяться документи (копія паспорта, документи з вільними зразками підписів тощо) ОСОБА_5 та його фотокартка, які необхідні для проведення судових експертиз.
Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи щодо відкриття та обслуговування рахунку на ім'я ОСОБА_5 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення всіх обставину кримінальному провадженні та може бути використана як доказ фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просив проводити розгляд клопотання за її відсутності.
Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 22023000000000520, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 22023000000000520, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 22023000000000520, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 22023000000000520 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцям. Шахтарськ Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1