Справа № 756/5185/24
Номер провадження № 1-кс/756/1120/24
15 травня 2024 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 17.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102050000179, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
1.1. 22.04.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 17.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102050000179, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
1.2. У клопотанні прокурор просить надати прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та засвідчених копій актів (матеріалів) перевірок які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 2017 по 2023 роки.
- засвідчених копій актів (матеріалів) перевірок контролюючих органів щодо перевірки зберігання та використання прекурсорів за період з 2016 по 2023 роки;
- засвідчених копії звітів про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться та територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року за 2018, 2019 та 2020 роки, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 згідно з додатками 7, 8 і 9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або інформацію про їх відсутність.
1.3. Указане клопотання прокурор просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи та зобов'язати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати доступ до документів не пізніше 30 діб з моменту отримання копії ухвали.
2. Позиції сторін кримінального провадження.
2.1. У судове засідання прокурор не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак прокурором подано заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій просив задовольнити клопотання.
2.2. Оскільки прокурором у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особа, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликалась.
3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
3.1.У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесеного 17.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102050000179. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 2 ст. 320 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 . А отже, клопотання слідчого підсудне Оболонському районному суду міста Києва.
3.2. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) маючи ліцензію на здійснення господарської діяльності на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів (списків 1 та 2 таблиці 4) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №770 всупереч встановленим правилам обігу прекурсорів та обов'язків ліцензіатів не подавалися звіти про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року за 2019, 2020 та 2021 роки.
Відповідно до інформації від ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_10) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження АДРЕСА_2 , має ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, перевезення, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, строком з 01.04.2021 до 01.04.2026, проте всупереч вимог постанови КМУ №770 від 06.05.2009 жодних звітів за 2021, 2022 роки до Держлікслужби не подавало.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження АДРЕСА_3 , має ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення реалізація, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів терміном дії з 11.03.2021 до 11.03.2026, проте звіти за 2019, 220, 222 та 2023 роки не подавало, подано лише звіт за 2020 рік.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) місцезнаходження АДРЕСА_4 , має ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів терміном дії з 12.09.2019 по 12.09.2024, проте звіти за 2019 та 2023 роки не подавало.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) місцезнаходження АДРЕСА_5 , має ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення, прекурсорів терміном дії з 12.05.2017 до 12.05.2022, проте звіт за 2020 ріки не подавало.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) місцезнаходження АДРЕСА_6 , має ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів терміном дії з 23.09.2021 до 23.09.2026, проте звіти за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки не подавало.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) місцезнаходження АДРЕСА_7 , має ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів терміном дії з 22.04.2021 до 22.04.2026, проте жодних звітів до ІНФОРМАЦІЯ_8 не подавало.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) місцезнаходження АДРЕСА_7 , має ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, прекурсорів терміном дії з 14.03.2017 до 14.03.2022, проте жодних звітів до Держлікслужби не подавало.
3.3. Відповідно до п. 18 Постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» (далі-постанова) встановлено порядок провадження діяльності з прекурсорами. Відповідно до якої суб'єкти господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з обігом засобів і речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ та списку 1 таблиці ІV переліку препаратів, шо містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, зобов'язані подавати Держлікслужбі за формою згідно з додатками 7,8 і 9: до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з її території, до 31 березня року, що настає за звітним, - звіт про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться та територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.
3.4. Надані матеріали досудового розслідування вказують про те, що вказані суб'єкти господарської діяльності відповідно до відповіді на запит прокурора не надали звітів про кількість прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року, про що свідчить відповідь ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.04.2024, що наразі утворює підстави вважати, що порушено порядок правил обігу прекурсорів.
З цих підстав суд погоджується із тим, що є достатні підстави, що документи, які в казані в п. 1.2 рішення зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_10).
3.5. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.6. Викладене дає суду підстави вважати, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання прокурора слід задовольнити частково, оскільки вказані у клопотанні прокурора документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
3.7. Між тим, не підлягають задоволенню вимоги в частині отримання іншої документації, оскільки вимоги не є конкретизованими, а отже н відповідають вимогам п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України.
Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання прокурора, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 17.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102050000179, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю копіювання, а саме ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та засвідчених копій актів (матеріалів) перевірок які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 2017 до 2023 років.
- актів (матеріалів) перевірок контролюючих органів щодо перевірки зберігання та використання прекурсорів за період з 2016 до 2023 років;
- звітів про кількість таких засобів і речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться та територію України, вивозяться з її території, реалізуються чи використовуються, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року за 2018, 2019 та 2020 роки, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 згідно з додатками 7, 8 і 9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або інформацію про їх відсутність.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1