712/7620/24
1-кс/712/3275/24
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
25 червня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2024 року за № 12024250310001950 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310001950 від 11 червня 2024 року за ч.4 ст.190 КК України.
25 травня 2024 року не встановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представилась працівником мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом заміни sim-картки, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала дані та доступ до її рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та здійснивши незаконні операції з перерахунку коштів, заволоділа грошовими коштами потерплої в сумі 9 925 гривень, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів просив розгляд здійснювати и без його участі; матеріали кримінального провадження № 2024250310001950 для їх дослідження безпосередньо, згідно ст. 23 КПК України слідчому судді не надав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання безпосередньо, згідно ст 23 КПК України, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України, в клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024250310001950 від 11 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного за фабулою: «25.05.2024 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 представилась працівником мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом заміни СІМ-картки, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до її банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 9925 грн. (ЄО-31235 від 10.06.2024)» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.
В клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 зазначає, що «Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_3 », однак слідчим не надано повних реквізитів рахунку.
Крім того слідчим не зазначено в клопотанні жодного зв'язку між рахунком та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчим не виконано вимоги п. 7 ст. 160 КПК України, не обґрунтовано необхідності вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оригіналів або копій документів. Доказів перерахування грошових коштів потерпілої на рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матеріали клопотання не містять і слідчим слідчому судді не надано.
Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів просив розгляд здійснювати и без його участі; матеріали кримінального провадження № 2024250310001950 для їх дослідження безпосередньо, згідно ст. 23 КПК України слідчому судді не надав.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 92, 163-165, 369-372 КПК України,
В задоволенні клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2024 року за № 12024250310001950 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Узвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1