712/7440/24
1-кс/712/3181/24
21 червня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2021 року за № 12021255320000851 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 України,
Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12021255320000851 від 09 грудня 2021 року за ч.1 ст.358, ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.
03 червня 2022 року до Золотоніської окружної прокуратури звернулась голова ОСТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 з заявою про вчинення колишнім головою правління ОСТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами був виготовлений фіктивний протокол загальних зборів членів ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09 грудня 2021 року, який незаконно підписаний ОСОБА_6 та секретарем загальних зборів ОСОБА_7 , а також виготовлений фіктивний реєстр з підробленими підписами членів ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які нібито брали участь в голосуванні на загальних зборах 09 жовтня 2021 року, на яких розглядались питання, які стосуються ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, обрання голови правління та ревізійної комісії.
Зазначені документи ОСОБА_6 використав для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 02 грудня 2021 року про зміну керівника ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування вказано кримінального провадження допитано члени ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які повідомили, що 09 жовтня 2021 року вони на зборах членів ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були, підпис в протоколі загальних зборів не ставили.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_19 повідомила, що передавала грошові кошти в сумі 9500 гривень ОСОБА_6 для приватизації її земельної ділянки № НОМЕР_1 в ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що отримала розписку від ОСОБА_20 та ОСОБА_6 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 повідомив що надав грошові кошти в сумі 9500 гривень для оформлення документації по приватизації земельної ділянки в ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав касовий ордер № НОМЕР_2 , оригінал якого ним був долучений до матеріалів кримінального провадження.
Крім того, іншими членами ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надані оригінали квитанцій до прибуткових касових ордерів №№ 13, 81, 20, 19, 82, 92, які були підписані головним бухгалтером та касиром ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та скріплені печаткою.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі. В зв'язку з існуванням реальної загрози знищення зазначених в клопотанні слідчого документів, просив здійснювати розгляд клопотання слідчого без виклику та без участі представника ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 12024250310000851, надані слідчим докази, дослідивши їх безпосередньо згідно ст. 23 КПК України, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до п.5) ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі вищевикладеного, враховуючи, що інформація, відомості та документи, зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 12024255330000851, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 369 - 372 КПК України,
Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2021 року за №12021255320000851 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №12021255320000851 від 09 грудня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Зобов'зати посадових осіб ОСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати належним чином завірені копії наступних документів:
- касової книги за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2021 року;
- журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2021 року;
- наказів про організацію бухгалтерського обліку за 2019 - 2021 роки.
- бухгалтерської документації та документації щодо ведення обліку грошових коштів.
Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1