Справа № 367/6072/24
Провадження №1-кс/367/873/2024
Іменем України
27 червня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
головуючого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111050000500 від 13.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, суд,-
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області , розташованого за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Нове Шосе 3, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024111050000500 від 13.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2024 року до ЧЧ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала з рюкзака належний потерпілому телефон марки Redmi 9A imei НОМЕР_4 imei НОМЕР_1 (ЄО № 1307 від 12.02.2024). Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що 11.02.2024 року приблизно о 22:00 перебуваючи в м. Буча, вулиця Енергетиків поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де розпивав спиртні напої з невідомою жінкою. Під час розпиття у заявника при собі знаходився рюкзак з особистими речами та документами. Через деякий час потерпілий виявив відсутність рюкзаку та оформлення кредиту на своє ім'я через особисту банківську карту № НОМЕР_2 (райфайзен банк), яка знаходилась у рюкзаку. Також у рюкзаку знаходилась мобільний телефон, паспорт та код ІНН. Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з'ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, в клопотанні просили розглядати справу без їх участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111050000500 від 13.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме: - до відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2024 року до 13.02.2024 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку; - до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); - до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_2 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; -до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2024 року до 13.02.2024 року; - до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 27.06.2024 року, закінчення строку дії ухвали 27.08.2024 року.
При цьому, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 159-169, 369-372 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111050000500 від 13.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме: - до відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2024 року до 13.02.2024 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку; - до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); - до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_2 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; -до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2024 року до 13.02.2024 року; - до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення їх копій в друкованому чи електронному вигляді.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 27.06.2024 року.
Закінчення строку дії ухвали 27.08.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1