Справа № 686/33258/23
Провадження № 1-кс/686/5600/24
28 червня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна, у кримінальному провадженні№ 12023240000000468 від 05.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України,
встановив:
28.06.2024 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучені 27.06.2024 із автомобіля ОСОБА_5 марки «NISSAN»моделі «PATHFINDER»із д.н.з. НОМЕР_1 , речові докази.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що житель м. Хмельницький ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та іншими підконтрольними їм особами, з метою особистого збагачення налагодили злочинну схему з підроблення посвідчень та інших офіційних документів із використанням голографічних захисних елементів.
За результатами реалізації кримінального провадження, 27.06.2024 в період часу з 08:09 по 09:37 год., проведено обшук автомобіля ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - марки «NISSAN»моделі «PATHFINDER»із д.н.з. НОМЕР_1 , в ході чого виявлено та вилучено:мобільний телефон «SIGMA» IMEI № 1 - НОМЕР_2 , IMEI № 2 - НОМЕР_3 ;мобільний телефон «SONI-XPERIA» IMEI - НОМЕР_4 із сім-картою ПрАТ «Київстар» сер. № НОМЕР_5 та флеш картою марки «TOSHIBA»об'ємом 16 Гб.;флеш накопичувач без розпізнавальних позначень об'ємом 64 ГБ.;ноутбук марки «DELL»із сер. № 8985PF2;сім банківських карток наступних банків: «А-Банк» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , «ПУМБ» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , «Сенс Банк» № НОМЕР_10 , «Ідея Банк» № НОМЕР_11 , «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ;вісім сім-карток ТОВ «лайфселл» у пластикових тримачах із абонентськими номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;три сім-картки ТОВ «лайфселл» в упакуваннях із абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;сім-картку ТОВ «лайфселл» без тримача із сер. № НОМЕР_24 ;три тримачі до сім-карток ТОВ «лайфселл» із зазначенням абонентських номерів НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;дві сім-картки ПрАТ «ВФ Україна» у пластикових тримачах із сер. № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;сім-картку ПрАТ «ВФ Україна» без тримача із сер. № НОМЕР_30 ;два тримачі до сім-карток ПрАТ «Київстар» із зазначенням абонентських номерів НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;аркуш паперу із рукописними цифровими записами;вісім паперових квитанцій ТОВ «Нова Пей»;чотири паперових квитанції ТОВ «Нова Пошта» з інформацією про поштові відправлення відповідно до ЕН 59000934967181, НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;фрагменти картонного упакування із наліпкою ТОВ «Нова Пошта» із зазначенням інформації про поштове відправлення відповідно до ЕН 59001119058875.
Цього ж дня, 27.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 27,
ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, КК України.
У зв'язку з тим, що вищевказані вилучені предмети мають значення речового доказу в кримінальному провадженні, оскільки можуть містити в собі інформацію, щодо скоєння злочинної діяльності ОСОБА_5 та співучасниками організованої групи, 27.06.2024 їх визнано у даному кримінальному провадженні речовими доказами.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статі 98 КПК України, тобто є речовим доказом.
За таких обставин, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливої подальшої спеціальної конфіскації вказаного майна, є необхідність в накладенні арешту на тимчасове вилучене майно, які являються речовими доказами вчиненого кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, можуть бути використанні як доказ та мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя -
встановив:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12023240000000468 від 05.09.2023, а саме на вилучені 27.06.2024 із автомобіля ОСОБА_5 марки «NISSAN»моделі «PATHFINDER»із д.н.з. НОМЕР_1 , речові докази:
-мобільний телефон «SIGMA» IMEI № 1 - НОМЕР_2 , IMEI № 2 - НОМЕР_3 ;
-мобільний телефон «SONI-XPERIA» IMEI - НОМЕР_4 із сім-картою ПрАТ «Київстар» сер. № НОМЕР_5 та флеш картою марки «TOSHIBA»об'ємом 16 Гб.;
-флеш накопичувач без розпізнавальних позначень об'ємом 64 ГБ.;
-ноутбук марки «DELL»із сер. № 8985PF2;
-сім банківських карток наступних банків: «А-Банк» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , «ПУМБ» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , «Сенс Банк»
№ НОМЕР_10 , «Ідея Банк» № НОМЕР_11 , «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ;
-вісім сім-карток ТОВ «лайфселл» у пластикових тримачах із абонентськими номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;
-три сім-картки ТОВ «лайфселл» в упакуваннях із абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;
-сім-картку ТОВ «лайфселл» без тримача із сер. № НОМЕР_24 ;
-три тримачі до сім-карток ТОВ «лайфселл» із зазначенням абонентських номерів НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;
-дві сім-картки ПрАТ «ВФ Україна» у пластикових тримачах із
сер. № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;
-сім-картку ПрАТ «ВФ Україна» без тримача із сер. № НОМЕР_30 ;
-два тримачі до сім-карток ПрАТ «Київстар» із зазначенням абонентських номерів НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;
-аркуш паперу із рукописними цифровими записами;
-вісім паперових квитанцій ТОВ «Нова Пей»;
-чотири паперових квитанції ТОВ «Нова Пошта» з інформацією про поштові відправлення відповідно до ЕН 59000934967181, НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;
-фрагменти картонного упакування із наліпкою ТОВ «Нова Пошта» із зазначенням інформації про поштове відправлення відповідно до ЕН 59001119058875.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1