Справа № 686/18411/24
Провадження № 1-кс/686/5648/24
01 липня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12024243000001681 вiд 19.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
01.07.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання даної інформації в Хмельницьких філіях.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 08.05.2024 близько 18 години 00 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану введеного Указом Президента України №66/2022 від 24.02.2022, продовженого Указом Президента України №49/2024 від 05.02.2024, здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 2000 гривень із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
19.05.2024 слідчий відділом Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243000001681.
Так, внаслідок вищевказаних дій з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карткою № НОМЕР_2 , що належить потерпілій, 08.05.2024 близько 18 години 00 хвилин невстановлена особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2 000 грн.
У своєму поясненні заявниця гр. ОСОБА_5 вказує, що грошові кошти були переслані на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та зазначає, що данну транзакцію не проводила та жодного відношення до неї не має.
А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та перевірки вказаної інформації необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання даної інформації в Хмельницьких філіях, зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку із карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 08.05.2024 по час виконання ухвали, оскільки, задля приховання слідів вчинення вказаного кримінального правопорушення на даний час існує реальна загроза переведення, отриманих шахрайським шляхом, грошових коштів на інші банківські рахунки, які необхідно встановити а також з метою встановлення об'єктивної інтини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених копій договорів про відкриття вказаних банківських рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських рахунків та інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаних банківських рахунків, за період часу з 00:00 год. 08.05.2024 по час виконання ухвали.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання даної інформації в Хмельницьких філіях, а саме:
завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку із карткою № НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
?інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карткою № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карткою, який належить потерпілому, за період часу з 00:00 год. 08.05.2024 по час виконання ухвали;
?інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському рахунку із карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 08.05.2024 по час виконання ухвали;
?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківському рахунку із карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 08.05.2024 по час виконання ухвали.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ за період часу з 00:00 год. 08.05.2024 по час виконання ухвали, оскільки, задля приховання слідів вчинення вказаного кримінального правопорушення на даний час існує реальна загроза переведення, отриманих шахрайським шляхом, грошових коштів на інші банківські рахунки, які необхідно встановити.
Ухвала діє по 30 серпня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1