Ухвала від 28.06.2024 по справі 686/33258/23

Справа № 686/33258/23

Провадження № 1-кс/686/5580/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Івано-Франківськ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого у садовому будинку (об'єкті незавершеного будівництва, розташованого на земельній ділянці кадастровий №6825085700:03:011:0148) у СТ «Медик», що в с.Пашківці Хмельницького району Хмельницької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, на утриманні двоє малолітніх дітей, фізичної особи підприємця, інваліда 2 групи, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №12023240000000468,

встановив:

27.06.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оброни Західного регіону ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло цілодобово, відносно ОСОБА_7 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, посилаючись на те, що існують, передбачені ст.177 КПК України, ризики : переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий також зазначив, що «слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023240000000468 від 05.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.2 ст.332, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 04.09.2023, з корисливих мотивів та метою незаконного збагачення, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, вчинені організованою групою, за таких обставин.

В невстановлений досудовим слідство час, але не пізніше 04.09.2023, ОСОБА_7 , бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел в невстановлений досудовим слідство час, але не пізніше 04.09.2023, встановив зв'язки з особами, які мають намір збувати підроблені посвідчення водіїв, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, особам, які мають на меті придбати вищевказані підроблені документи, в порушення порядку отримання та використання офіційних документів, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388), від 08.05.1993 №340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 16.09.2020 №844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 №844).

При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення та подальший збут підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, вона не в змозі, ОСОБА_10 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснював керування вчиненням злочинів, а також брав безпосередню участь у вчиненні злочинів, створивши, таким чином, стійке об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій ОСОБА_10 розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав: 1) створення не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням місць, у яких можна здійснювати підробку офіційних документів, у тому числі посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також подальшого збуту підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; 2) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечить виготовлення офіційних документів у тому числі підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, шляхом нанесення зображень, тексту, за допомогою знакодрукуючого пристрою; 3) придбання матеріалів для подальшого виготовлення підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; 4) застосування навичок у сфері виробництва друкованої продукції та створення за допомогою обладнання, що забезпечує виготовлення підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, за допомогою знакодрукуючого пристрою, струменевим способом, нанесення, із подальшим сублімаційним термотрансферним друком, а також нанесення на підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів плівки із захисними елементами, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб; 5) залучення до злочинної діяльності осіб, які встановлюватимуть контакти з особами, що мають намір в порушення постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, на яких нанесена плівка із захисними елементами, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб; 6) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців; 7) здійснення комунікації між учасниками організованої групи та так званими клієнтами щодо обміну відомостями, необхідними для подальшого виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, на які нанесена плівка із захисними елементами, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб; 8) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками; 9) приховування злочинної діяльності, шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет; 10) приховування злочинної діяльності, шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта», без проходження ідентифікації особи відправника.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 , перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023, залучив до складу організованої групи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівнику та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності між учасниками організованої групи були визначені конкретні функції, зокрема: ОСОБА_10 , як організатор, виконував такі функції: був організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво цією групою; підшукував та залучав до складу організованої групи учасників; розробляв план вчинених злочинів та план дій кожного з її членів під час їх підготовки та вчинення; встановлював загальновизначені правила поведінки та забезпечував їх дотримання учасниками організованої групи; використовував програмне забезпечення (месенджери), призначене для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, при спілкуванні між учасниками злочинної групи; придбав обладнання, що дозволяє здійснювати за допомогою тигельного вирубника, знакодрукуючого пристрою, струменевим способом, із подальшим сублімаційним термотрансферним друком виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані захисні елементи, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб; застосовував навички у сфері виробництва друкованої продукції, для виготовлення підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, за допомогою тигельного вирубника, знакодрукуючого пристрою, струменевим способом, із подальшим сублімаційним термотрансферним друком, а також нанесення на підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів плівки із захисними елементами, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб; використовував на незаконно виготовлених підроблених посвідченнях водія, свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів плівку із захисними елементами, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб; забезпечував передачу виготовлених підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані захисні елементи, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, іншим учасникам організованої групи для їх подальшого збуту; забезпечував подальше надходження членам організованої групи коштів, отриманих від збуту підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані захисні елементи, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

З метою забезпечення стабільного та безперебійного функціонування організованої групи, ОСОБА_10 залучив як виконавців ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які надавши свою згоду на участь в організованій групі, кожен виконували такі функції: разом з іншими учасниками організованої групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у збуті незаконно одержаних захисних елементів, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, які використовувались під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; дотримувався загальновизначених керівником організованої групи правил поведінки; брав активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах; застосовував навички у сфері виробництва друкованої продукції для виготовлення підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, за допомогою знакодрукуючого пристрою, струменевим способом, із подальшим сублімаційним термотрансферним друком, а також нанесення на підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів плівки із захисними елементами, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб; використовував на незаконно виготовлених підроблених посвідченнях водія, свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів плівку з голографічними захисними елементами, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб; встановлював контакти з особами, що мають намір, у порушення постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, за грошові кошти придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані захисні елементи, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб; шляхом використання мобільного зв'язку та месенджерів, призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувався з особами, які мають намір придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані захисні елементи, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, та, в подальшому, уточнював та вносив отриману інформацію щодо відомостей, які необхідно зазначити при підробленні свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містяться незаконно одержані захисні елементи, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб, при персоніфікації бланків посвідчень і свідоцтв; приховував злочинну діяльність, шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» без проходження ідентифікації, повідомляючи при цьому працівникам ТОВ «Нова Пошта» персональні відомості про особу відправника, які співпадають з відомостями особи, яка отримуватиме підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані захисні елементи, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим злочинним планом, розробленим ОСОБА_7 механізмом і схемою вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, згодні з ним і відповідно до якого вчиняли злочини.

Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об'єднанням, створена з метою вчинення нетяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу. Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, тобто діяв з прямим умислом.

Таким чином, за час діяльності організованої групи, в період із 04 вересня 2023 по 26 грудня 2023 року, ОСОБА_7 , діючи як організатор та виконавець в організованій злочинній групі, спільно ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які діяли як виконавці, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, здійснили підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та збут таких документів, вчинені організованою групою, за таких обставин.

Так, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023, увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою та збут таких документів, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи як організатор в організованій злочинній групі, 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою та збут таких документів, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_12 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_11 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того, підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 , в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв., та ОСОБА_12 , в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово, повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_7 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_1 , виданого на прізвище ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме: зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 , в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв., та ОСОБА_12 , в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта», під вигаданими даними ОСОБА_14 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м.Київ, ОСОБА_15 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, ОСОБА_15 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023, в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м.Київ, вул.Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №20450831178840, із посвідченням водія серії НОМЕР_1 , виданого на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для отримувача ОСОБА_17 , у відділення № НОМЕР_2 ТОВ «Нова пошта», м.Берегове, вул.Мужайська, 54А.

Також, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023, увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи як організатор в організованій злочинній групі, 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_12 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_11 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того, підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 , в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв., та ОСОБА_12 , в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_7 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фотозображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_3 , виданого на прізвище ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме: зображенням, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 , в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв., та ОСОБА_12 , в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу, за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта», під вигаданими даними ОСОБА_14 , створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м.Київ, ОСОБА_15 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, ОСОБА_15 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023, в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м.Київ, вул.Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №20450831182535, із посвідченням водія серії НОМЕР_3 , виданого на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для отримувача ОСОБА_19 у відділення № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта», м.Золотоноша, вул.Грибоєдова, 2а.

Також, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи як організатор в організованій злочинній групі, 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_12 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_11 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 , в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв., та ОСОБА_12 , в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_7 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_5 від 12.12.2023 на прізвище ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме: зображенням, у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 , в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв., та ОСОБА_12 , в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу, за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта», під вигаданими даними ОСОБА_14 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м.Київ, ОСОБА_15 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, ОСОБА_15 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023, в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м.Київ, вул.Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №20450831189914, із посвідченням водія серії НОМЕР_5 від 12.12.2023 на прізвище ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для отримувача ОСОБА_21 , у відділення АДРЕСА_5 .

Також, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою та їх збуту, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_7 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_12 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_11 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 , в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв., та ОСОБА_12 , в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу, за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_7 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_6 , на прізвище ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме: зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 , в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв., та ОСОБА_12 , в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта», під вигаданими даними ОСОБА_14 , створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м.Київ, ОСОБА_15 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_15 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м.Київ, вул.Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №20450831192240 із посвідченням водія серії НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для отримувача Підбуцької Тетяни у відділення №11 ТОВ «Нова пошта», м.Черкаси, вул.Небесної Сотні, 6.

Також, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

На виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_12 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_7 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_7 , від 05.12.2023, на ім'я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_12 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта», під вигаданими даними ОСОБА_14 , створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м.Київ, ОСОБА_15 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, ОСОБА_15 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м.Київ, вул.Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №20450831196547, із посвідченням водія серії НОМЕР_7 від 05.12.2023 на ім'я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , для отримувача Васильківського Василя у відділення № НОМЕР_8 ТОВ «Нова пошта», м.Івано-Франківськ, вул.Сорохтея, 41.

Також, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_2 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

На виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_12 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_7 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_9 , від 14.12.2023 та свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв «Автошкола Київ», серії НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_12 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_14 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м.Київ, ОСОБА_15 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_15 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м.Київ, вул.Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №20450831200904 із посвідченням водія серії НОМЕР_9 від 14.12.2023 та свідоцтвом про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водії «Автошкола Київ», серії НОМЕР_10 , на ім'я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , для отримувача ОСОБА_24 , у відділення № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта», АДРЕСА_6 .

Також, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_2 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

На виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_12 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_7 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_11 від 20.09.2012, на ім'я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами.

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_15 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м.Київ, вул.Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №20450831188852 із посвідченням водія серії НОМЕР_11 від 20.09.2012 на ім'я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , для отримувача ОСОБА_26 , у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта», АДРЕСА_7 .

Також, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_2 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

На виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_12 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_7 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , реєстраційний номер НОМЕР_13 , від 13.12.2023, на ім'я власника ОСОБА_27 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_15 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м.Київ, вул.Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №20450831193106 із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , реєстраційний номер НОМЕР_13 , від 13.12.2023, на ім'я власника ОСОБА_27 , для отримувача ОСОБА_28 у відділення № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта», АДРЕСА_8 .

Також, ОСОБА_7 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_2 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

На виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_12 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх іншою особою, та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_7 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_14 та свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв «Автошкола Київ», серії НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_29 , 1987 р.н., до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «Primacy Lamination Duplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб.

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_15 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023, в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м.Київ, вул.Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №20450831157720, із посвідченням водія серії НОМЕР_14 та свідоцтвом про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв «Автошкола Київ», серії НОМЕР_10 , на ім'я ОСОБА_29 , 1987 р.н., для отримувача ОСОБА_30 у пункт №1 приймання видачі ТОВ «Нова пошта» в АДРЕСА_9 .

В рамках кримінального провадження, 27.06.2024 р., у зв'язку з наявністю підстав для повідомлення про підозру, відповідно до ст.ст.36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.

Враховуючи, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, з посиланням на наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, слідчий у клопотанні просить застосувати, в межах строків досудового розслідування, відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні цілодобово залишати житло, з покладенням обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, оскільки саме такий запобіжний захід зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_7 покладених на нього процесуальних обов'язків та зможе запобігти зазначеним ризикам.»

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисників, які заперечили щодо задоволення клопотання слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №12023240000000468, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження, з метою досягнення його дієвості, є запобіжні заходи.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч.2 ст.181 КПК України).

Встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12023240000000468 від 05.09.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.2 ст.332, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.

27.06.2024 р. ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.

Твердження сторони захисту щодо необґрунтованості підозри є безпідставними, оскільки на даній стадії досудового розслідування оцінка такої обґрунтованості робиться виходячи з наявності фактів або інформації, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, а представлені слідчим докази (протоколи огляду від 16.02.2024 р., від 26.02.2024 р.; протокол про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії (огляд і виїмка кореспонденції) від 12.02.2024 р.; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії (аудіоконтроль особи ОСОБА_7 ) від 02.01.2024 р.; протоколи про результати проведення негласних слідчих розшукових дій (аудіо-, відео контроль осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_11 ) від 16.02.2024 р.; протокол про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних інформаційних систем) від 29.01.2024 р.; висновки експертів №СЕ-19/123-24/2134-ДД від 02.02.2024 р., №СЕ-19/123-24/2116-ДД від 20.02.2024 р., №СЕ-19/123-24/2124-ДД від 20.02.2024 р., №СЕ-19/123-24/2117-ДД від 21.02.2024 р., №СЕ-19/123-24/2120-ДД від 21.02.2024 р., №СЕ-19/123-24/2128-ДД від 22.02.2024 р., №СЕ-19/123-24/2130-ДД від 22.02.2024 р., №СЕ-19/123-24/2131-ДД від 22.02.2024 р., №СЕ-19/123-24/2132-ДД від 22.02.2024 р., №3369/24-33 від 26.04.2024 р., №3370/24-33 від 26.04.2024 р. та інші матеріали кримінального провадження), на переконання слідчого судді, є підтвердженням обґрунтованості підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України.

Таким чином, станом на момент розгляду клопотання беззаперечних доказів того, що ОСОБА_7 не причетний до вчинення кримінального правопорушення, не встановлено.

При цьому, слідчий суддя керується поняттям «обґрунтованості підозри», яка сформована практикою Європейського суду з прав людини та яка, відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», є джерелом права.

Зокрема, у своїх рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

При цьому, факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред'явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов'язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Долучені до матеріалів клопотання докази об'єктивно доводять можливу причетність підозрюваного до інкримінованого йому кримінального правопорушення. При цьому факти, які викликають підозру, не обов'язково мають бути встановлені до ступеня необхідного для засудження чи навіть для пред'явлення обвинувачення, що є задачею наступних стадій кримінального провадження.

З наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, за одне з яких, санкцією ч.3 ст.358 КК України, передбачене покарання, окрім іншого, й у виді позбавлення волі на строк до п'яти років, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує ОСОБА_7 у випадку визнання його винуватим, співставляючи можливі негативні для нього наслідки у вигляді засудження до покарання у виді позбавлення волі, слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за інкриміновані йому кримінальні правопорушення, існує. Зокрема, на даний час є ймовірність того, що ОСОБА_7 , який має право на виїзд за межі території України, де зараз проживає його матір, може, разом з родиною, цим правом скористатись, з метою переховування від органів досудового розслідування та суду.

На даний час, у рамках означеного кримінального провадження, свідки та інші підозрювані судом не були допитані, а тому існує ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні. При оцінці наявності зазначеного ризику, слідчим суддею врахована встановлена КПК України процедура отримання свідчень від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються, шляхом допиту цих осіб слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду, на стадії судового розгляду, - усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч.1 та ч.2 ст.23, ст.224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих в порядку, передбаченому ст.225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому прокурору або посилатися на них (ч. 4 ст.95 КПК України). Отже ризик впливу на свідків та інших підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження, під час збирання доказів, а й на стадії судового розгляду, до моменту отримання показань судом від цих осіб.

Також, на думку слідчого судді, обставини кримінальних правопорушень (27 епізодів), у вчиненні яких, у складі організованої групи, підозрюється ОСОБА_7 , дозволяють дійти до висновку про існування ризику вчинення іншого кримінального правопорушення.

Разом з тим, вважаю недоведеним існування ризику перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, оскільки стороною обвинувачення не наведено переконливих обґрунтувань щодо факту існування цього ризику, окрім того, з пояснень прокурора, наданих в судовому засіданні, вбачається, що під означеним ризиком сторона обвинувачення мала на увазі ризик знищення або приховування речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Також, не знайшов свого підтвердження у судовому засіданні факт наявності, на даний час, ризику знищення, спотворення або приховування будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, про який не згадується у клопотанні слідчого та про який зазначали в судовому засіданні представники сторони обвинувачення, які підтвердили, факти проведення у ОСОБА_7 та інших підозрюваних обшуків, а також зазначили, що, в рамках повідомленої у кримінальному провадженні ОСОБА_7 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, речі та документи, які мають доказове значення, були віднайдені.

Отже, прокурором та слідчим доведено, що на даній стадії досудового розслідування існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, переховування ОСОБА_7 від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Аналізуючи особу підозрюваного, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_7 є раніше не судимою особою, яка позитивно характеризується, хворіє, є інвалідом другої групи, має постійне місце проживання, роботу, родину, утримує двох малолітніх дітей, займається волонтерською та благодійною діяльністю. Однак, ці обставини не є достатніми підставами для відмови у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або застосування більш м'якого запобіжного заходу. Окрім того, вказані обставини не були стримуючими від вчинення дій, що стали підставою для підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень.

За таких обставин, враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, зокрема й майновий та сімейний стан ОСОБА_7 , наявність у нього роботи, родини, в тому числі й матері, яка потребує лікування, на утриманні - двох малолітніх дітей, репутацію ОСОБА_7 , тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, вік та стан його здоров'я, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного ОСОБА_7 слід застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати його місце проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду, цілодобово, окрім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» або до медичного закладу за отриманням медичної допомоги, з покладенням зобов'язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою та обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, зокрема: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утриматися від спілкування зі свідками та з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, (у разі їх наявності), адже лише такий запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та буде достатнім стримуючим засобом для запобігання ризикам, доведеним слідчим та прокурором.

Слідчий суддя вважає обґрунтованою і доведеною ту обставину, що застосування більш м'якого запобіжного заходу, в тому числі й запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання у певний час доби, особистого зобов'язання та особистої поруки, не забезпечить попередження вищезазначених ризиків і належну процесуальну поведінку підозрюваного, оскільки не встановлено тих стримуючих чинників, які б були у повному обсязі здатні мінімізувати ймовірність вчинення підозрюваним дій, спрямованих на ухилення від можливого покарання, впливу на свідків та інших підозрюваних, вчинення іншого кримінального правопорушення. Так, особисте зобов'язання не підлягає до застосування з огляду на тяжкість та кількість кримінальних правопорушень, які інкримінуються підозрюваному, та наявність реальних сумнівів того, що ОСОБА_7 виконуватиме покладені на нього обов'язки. Особиста порука не підлягає застосуванню, оскільки будь-яких клопотань безпосередньо від тих осіб, яких би слідчий суддя міг вважати такими, що заслуговують на довіру, про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, до слідчого судді не надходило. Також, застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання у певний час доби, навіть з покладенням обов'язку носіння електронного засобу контролю, не унеможливить запобіганню вищевказаних ризиків, оскільки ОСОБА_7 не перебуватиме під цілодобовим наглядом правоохоронних органів, та зможе переховуватись від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, а також матиме можливість вчинити інше кримінальне правопорушення.

Завдання кримінального провадження виправдовують вжиття таких обмежувальних заходів та такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, з метою уникнення вищевказаних ризиків.

За наведених обставин, слідчим суддею відхиляються, зазначені стороною захисту аргументи про те, що ОСОБА_7 немає намірів перешкоджати кримінальному провадженню, досудове розслідування у якому триває дев'ять місяців (за які сторона обвинувачення мала б зібрати всі необхідні докази), ухилятися від органу досудового розслідування та суду, впливати свідків та інших підозрюваних, а також щодо відсутності ризиків, передбачених ст.177 КПК України, та можливості застосування до підозрюваного більш м'якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт із забороною залишати житло цілодобово, зокрема й у вигляді особистого зобов'язання або ж домашнього арешту на нічний час доби. При цьому, слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що хоча й досудове розслідування у кримінальному провадженні було розпочате 05.09.2023 р., однак, ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень лише 27.06.2024 р., і на сьогодні стороною обвинувачення доведена необхідність проведення тих слідчих дій, зокрема й допитів свідків та підозрюваних, які раніше проводити було недоцільно, з огляду на обрану тактику здійснення у кримінальному провадженні досудового розслідування, яке на даний час триває, тому, сам факт, що підозрюваний не вчиняв активних дій, спрямованих на перешкоджання кримінальному провадженню, до моменту повідомлення йому про підозру, не свідчить, що на даний час відсутні ризики того, що ОСОБА_7 може: переховуватись від органу досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Крім того, аргументи захисників щодо неможливості застосування відносно ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати житло цілодобово та з покладенням обов'язку не відлучатись з населеного пункту, в якому проживає підозрюваний, у зв'язку з потребою ОСОБА_7 проходити курс лікування та періодичні огляди у лікаря, який працює у м.Вінниця, не може слугувати підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого, оскільки перебування ОСОБА_7 під домашнім арештом, не позбавить останнього можливості залишати своє житло, попередньо отримавши дозвіл слідчого чи прокурора, на стадії досудового розслідування, або суду, на стадії судового провадження, з метою планового відвідування вказаного лікаря, або ж отримувати невідкладну медичну допомогу, якщо ОСОБА_7 такої потребуватиме, зокрема, й шляхом виклику сімейного лікаря, швидкої медичної допомоги або шляхом залишення свого місця проживання, щоб прослідувати у лікарню.

Оцінюючи пояснення сторони захисту щодо того, що застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту призведе до неможливості ОСОБА_7 здійснювати підприємницьку діяльність та забезпечувати його родину, зокрема й допомагати матері, яка потребує значних коштів на лікування, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що будь-яких доказів того, що внаслідок застосування відносно ОСОБА_7 вказаного запобіжного заходу буде зупинена його підприємницька діяльність, і родина підозрюваного буде позбавлена засобів до існування, стороною захисту не надано. До того ж, сам підозрюваний в судовому засіданні пояснив, що його дружина також займається підприємницькою діяльністю, має найманих працівників, однак, який саме дохід отримує його дружина та він сам, ОСОБА_7 невідомо, всіма фінансовими питаннями його підприємницької діяльності займається бухгалтер, а ОСОБА_7 лише здійснює придбання та доставку товару в місце продажу та продає цигарки, проте, фізично не отримує та не витрачає кошти від своєї підприємницької діяльності, а всі витрати його родини здійснюються за рахунок заощаджень, які у нього на сьогоднішній день наявні. Крім того, ОСОБА_7 не позбавлений можливості залишати своє житло, отримавши дозвіл слідчого чи прокурора, на стадії досудового розслідування, або суду, на стадії судового провадження, за наявності поважних причин.

Даних, які б перешкоджали перебуванню ОСОБА_7 під домашнім арештом, на даний час, не встановлено.

При визначенні адреси, за якою має знаходитись цілодобово, під домашнім арештом, ОСОБА_7 , слідчим суддею враховується повідомлена підозрюваним обставина, що він проживає саме за зазначеною слідчим у клопотанні адресою - у садовому будинку (об'єкт незавершеного будівництва, розташований на земельній ділянці кадастровий №6825085700:03:011:0148) у СТ «Медик», що в АДРЕСА_10 .

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 27.08.2024 року, тому, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, із покладенням на підозрюваного відповідних обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, слід застосувати межах вказаного строку та строку, визначеного ч.6 ст.181 КПК України, а саме, до 26.08.2024 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати до підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358; ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 26 серпня 2024 року включно, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні, без дозволу слідчого, прокурора, суду, залишати житло - садовий будинок (об'єкт незавершеного будівництва, розташований на земельній ділянці кадастровий №6825085700:03:011:0148) у СТ «Медик», що в АДРЕСА_10 , цілодобово, окрім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» або до медичного закладу за отриманням медичної допомоги, з покладенням на ОСОБА_7 зобов'язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 наступні обов'язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматися від спілкування зі свідками та з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, (у разі їх наявності).

Ухвала діє до 26 серпня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Попередній документ

120083282

Наступний документ

120083284

Інформація про рішення:

№ рішення:	120083283
№ справи:	686/33258/23
Дата рішення:	28.06.2024
Дата публікації:	02.07.2024
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів; домашній арешт

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Виконання рішення (01.10.2024)
Дата надходження:	26.09.2024
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (9)

19.12.2023 09:10	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
16.01.2024 12:20	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
16.01.2024 12:30	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
22.01.2024 09:10	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
22.01.2024 09:40	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
08.08.2024 10:30	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
12.08.2024 11:00	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
27.08.2024 08:30	Хмельницький апеляційний суд
10.09.2024 11:00	Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області