Справа № 686/18350/24
Провадження № 1-кс/686/5616/24
29 червня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 12024240000000560,
29.06.2024 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщені, площею 65 кв.м., що знаходиться на третьому (мансардному) поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, блокнотів, чорнових записів, квитанцій, банківських карток, сім-карток операторів мобільного зв'язку, грошових коштів в іноземній та національній валюті, які були здобуті внаслідок вчинення шахрайських дій.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.
Встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 12024240000000560 від 11.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами вчинення шахрайських дій організованою злочинною групою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
За наявною оперативною інформацією УКР ГУНП в Хмельницькій області встановлено, що що уродженець м. Кам'янець-Подільський ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з групою невстановлених осіб з числа жителів м. Хмельницький та Хмельницької області, за попередньою змовою між собою, організували схему злочинної діяльності, а саме організували роботу так званого «кол-центру», учасники якого вчиняють діяння, що полягають у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, у тому числі шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, який розташований на третьому (мансардному) поверсі за адресою: АДРЕСА_1 .
В свою чергу ОСОБА_6 здійснює підбір кандидатів на вакансії операторів «колл - центру» з вчинення шахрайських дій серед своїх друзів та близьких знайомих, які в свою чергу також проводять підбір персоналу серед студентів навчальних закладів м. Хмельницького та молодого віку (з 18 до 40 років), які мають навики користуванням комп'ютерною технікою та володіють російською мовою.
Робота «колл - центру» полягає в тому, що співробітники забезпечується здійснення дзвінків по «холодним» базам телефонних номерів (сукупність контактних даних та іншої інформації про потенційних клієнтів), шляхом здійснення телефонних дзвінків жителям країн Балтії та СНД (в тому числі й мігрантам - жителям України, які виїхали внаслідок війни з росією) під виглядом представників компаній, що надають фінансові послуги криптовалюти. Вказані протиправні дії, операторами здійснюються з використанням програмного забезпечення для віддаленого контролю персональними комп'ютерами та мобільними телефонами, яке останні зобов'язують встановити потерпілих з подальшою передачею відповідних ключів доступу.
Розмова з потенційними потерпілими ведеться виключно на російській мові. Оператори, які забезпечують вчинення шахрайських дій та здійснюють дзвінки по «холодним» базам телефонних номерів, під час розмови представляються співробітниками компанії криптобіржі «Blockchain». В подальшому останні повідомляють співрозмовникам про те, що на їх ім'я у вищевказаній компанії відкритий рахунок на якому перебувають цифрові активи (криптовалюта) для їх виведення необхідно пройти відповідний процес реєстрації та верифікації. В ході подальшої розмови, фігурантами забезпечується викрадення логінів та паролів доступу до зареєстрованого облікового запису вказаної біржі.
В ході проведених заходів встановлено, що фігурантами постійно забезпечується підбір персоналу на вакансії операторів «колл - центру» з вчинення шахрайських дій, організатори яких встановили режим роботи працівників. Співробітники даного «колл - центру» працюють по зміно, прибуваючи щоденно на місце роботи о 06.30 год. до адреси офісного приміщення, де їх зустрічає та заводить охорона. Дане приміщення обладнане камерами внутрішнього та зовнішнього спостереження. Оператори отримують заробітну платню, яка безпосередньо залежить від відсотку суми, яку отримала організована група від вчинення шахрайських дій, зокрема виманювання цифрових активів.
Таким чином, з метою проведення подальших судових експертиз, в тому числі комп'ютерно-технічних, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, блокнотів, чорнових записів, квитанцій, банківських карток, сім-карток операторів мобільного зв'язку, грошових коштів в іноземній та національній валюті, які були здобуті внаслідок вчинення шахрайських дій, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитловому приміщені, площею 65 кв.м., що знаходиться на третьому (мансардному) поверсі за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.
Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.
З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.
Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншим членам групи слідчих у вказаному кримінальному провадження, дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщені, площею 65 кв.м., що знаходиться на третьому (мансардному) поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, блокнотів, чорнових записів, квитанцій, банківських карток, сім-карток операторів мобільного зв'язку, грошових коштів в іноземній та національній валюті, які були здобуті внаслідок вчинення шахрайських дій.
Ухвала діє по 29 липня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1