Ухвала від 27.06.2024 по справі 686/10246/24

Справа № 686/10246/24

Провадження № 1-кс/686/5584/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні,

встановив:

27.06.2024 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту з позбавленням права відчуження, розпоряджання та користування на наступні речі та документи, які були вилучені 26.06.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з'явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023240000000059 від 22.08.2023 за фактами незаконного використання знаків для товарів та послуг компанії Apple Inc. ( ОСОБА_5 , далі - Компанії) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до ВПК в Хмельницькій області надійшла заява представника компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), One Apple Park Way, Cupertino, California, United States of America щодо неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 , який будучи службовою особою, спільно з ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_4 , упродовж 2023-2024 років, шляхом незаконного використання знаків для товарів і послуг за допомогою мережі Інтернет, здійснють пропонування та продаж продукції з незаконним маркуванням торговельної марки компанії «Apple Inc.» внаслідок чого Компанії завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Вказану фальсифіковану продукцію фігуранти провадження реалізовують через Інтернет-магазини і соціальні мережі, а саме:

-Інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_1

-Обліковий запис в соціальній мережі «Instagram»:

ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ІНФОРМАЦІЯ_3

-Обліковий запис в соціальній мережі «TikTok» з нікнеймом: « ОСОБА_8 »,

-Канал під назвою ««@twoearsua» відеохостингу «YouTube».

У відповідності до клопотання представника компанії «Apple Inc.» в Україні - адвоката ОСОБА_9 від 24.10.2023 попередній розмір збитків, завданий незаконним використанням знаків для товарів та послуг Компанії, протиправними діями фігурантів кримінального провадження складає 2 532 366, 75 грн.

У ході оперативного супроводу кримінального провадження, працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України встановлено, що організатором вищевказаної протиправної діяльності є фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Останній адмініструє вище перелічені облікові записи та канали на яких веде блогерську діяльність в сфері огляду товару, який пропонує для продажу, його детальний опис, характеристики та переваги перед оригінальною продукцією.

Процес збуту фальсифікованої продукції ОСОБА_6 організував наступним чином: замовлення об?ємної кількості фальсифікованої продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компанії «Apple Inc.», її отримання, пропонування для продажу через вище перелічені облікові записи та канали, подальша реалізація і відправлення через служби доставки.

Оператором вищевказаних ресурсів, на яких здійснюється продаж фальсифікованої продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компанії «Apple Inc.» являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які спілкується з клієнтами магазину, розповідають характеристики та ціну товару, формують замовлення, надсилають реквізити для оплати та пакування фальсифікованої продукції та виконують інші дії з реалізації фальсифікованої продукції.

Крім того, до вищеописаної протиправної діяльності також причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець. До обов'язків останнього входить відправка замовленого товару клієнтам. Найчастіше відправлення здійснюються з відділення №32 ТОВ «Нова Пошта». Відправником товару є ОСОБА_4 із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Частина грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності вказаної групи надходить на картковий рахунок ОСОБА_4 , відкритому в АТ КБ ПриватБанк, та ділиться між її учасниками.

Так, 12.01.2024 у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у члена організованої групи ОСОБА_6 придбано 7 комплектів навушників «AirPods Pro2», які згідно висновку спеціаліста від 05.02.2024 не є оригінальною продукцією компанії «Apple Inc.» та є фальсифікованими.

Окрім цього, у фігурантів провадження 04.04.2024 в результаті проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупівлі придбано «AirPods 3nd Generation with MagSafe Charging Case» (2 зразки) та «AirPods Max Space Gray with Black Headband» (2 зразки) та ІНФОРМАЦІЯ_8 - AirPods with Wireless Charging Case (3 зразки). Усі вище перелічені зразки продукції з зображенням знаків для товарів та послуг компанії «Apple Inc.» згідно висновку спеціаліста не є оригінальною продукцією компанії та є фальсифікованими.

26.06.2024 у період часу з 07:33 по 10:23 год, слідчим ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 із залученням співробітників ВПК у Хмельницькій області ДКП НП України, в присутності понятих, із застосуванням технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_12 , проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон Iphone 14 Pro Imei 1 НОМЕР_2 , Імеі 2 НОМЕР_3 , с-н НОМЕР_4 , в якому використовувались сім-карти НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (пароль НОМЕР_7 ), який поміщено в сейф-пакет CRI1198718;

-планшет Huawei моделі AGSLDS, який поміщено в сейф-пакет PSP 3208906;

-грошові кошти в сумі 2370 доларів США, 70 Євро, 60 польських злотих, а саме купюрами наступним номіналом та серійними номерами, а саме грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США: PG 79263157 C, PB 77124280 S, PB 77124259 S, PB 77124244 S, MG 22965508 A, PF 28850659 L, MG 22965241 A, MG 22965509 A, PB 77124258 S, LL 91915605H, PB 77124267 S, PB 77124269 S, PD 56632705 B, PH 18730474 B, PH 18730465 B, PD 74673065 C, LK 52100196 E, LL 14210951 C, PG 79263154 C, PG 79263163 C, PG 79263153 C, MG 95016539 A, PG 79263162 C, а також купюра номіналом 50 доларів США JD 66638873 A та купюра номіналом 20 доларів MA 83567554 B, купюра 50 євро S 44335981582, купюра 20 євро EM 3137800012, 3 купюри номіналом по 20 злотих - ВМ 5158130, ВК 7541444, ВК 3625310, які поміщено в сейф-пакет PSP 6109215; 94 купюри номіналом 1000 грн. кожна, з наступними серійними номерами: АВ 8157701, ГП 0008812, АТ 5294297, АЖ 7848258, ЕА 0511236, ЕБ 6365836, АП 7312088, БК 1097081, АА 9730629, АИ 6477700, АТ 1735032, АС 7329808, ЕГ 6787226, АМ 6237818, БМ 7792158, АП 2064164, БК 7442667, БК 1321851, АА 1313424, БА 8931624, АА 7102640, АТ 6601114, АУ 56692242, БК 2983452, БМ 2645679, БР 2614958, ЕБ 5884102, АЗ 0545406, АЖ 914797, АУ 4575082, АК 1121596, АМ 7694000, БР 3621170, АГ 1929410, БА 2241706, АЄ 5962612, ЯБ 6891858, АН 1959077, АУ 0693946, АЛ 3276900, АВ 9576231, БМ 9579617, ВУ 3312898, ЯБ 5108826, АЛ 9823173, АК 0364171, АЖ 9488722, АЗ 4270402, АМ 4191063, АУ 5388173, АТ 0544975, АТ 2819913, БР 280 4524, БН 7408848, АЛ 7269769, ЕВ 5936502, БВ 6048116, ЕВ 3833883, ЕВ 1615261, АН 5661251, БА 1190811, АБ 9381625, АМ 4594258, АЖ 1385937, АЖ 1831878, ЕВ 1788759, ЕВ 3775867, АУ 7667890, АП 0493865, БН 1892760, АП 1041130, АИ 2313414, АР 9933300, АП 0361250, БР 2297295, АТ 9486684, АА 5500348,, АЖ 7120370, АД 7864056, ЕВ 4011024, АЕ 9872922, АА 7944744, АМ 9165005, БМ 2403560, АЗ 3902937, АА 0347708, ЕА 3154532, АИ 7895337, БД 1861121, ЕБ 4864544, БИ 8698703, АИ 1572102, АП 1597542, АЄ 9207436, а також 23 купюри по 500 грн. наступними серійними номерами: ВЖ 6825178, ФЖ 2985057, ФБ 5436238, ЗБ 4913216, ВЕ 6666706, ЗД 6884663, ЗИ 0262040, ВЕ 2133321, ГБ 5728228, ХГ 9389582, АЕ 7252317, АБ 4988535, АР 5946744, ХЖ 6082588, ВЕ 9205287, ХА 8979521, ЗБ 7877878, ХГ 8184254, ЗБ 3113311, ВЕ 6986363, ЄБ 6033667, АН 2908152, БГ 9138546, які поміщено в сейф-пакет PSP 6109213.

26.06.2024 вищевказані речі та документи постановою слідчого визнані речовими доказами та долучені до матеріалів вищевказаного кримінального провадження.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпоряджання та користування на наступні речі та документи, які були вилучені 26.06.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-мобільний телефон Iphone 14 Pro Imei 1 355780378979739, Імеі 2 НОМЕР_3 , с-н НОМЕР_4 , в якому використовувались сім-карти НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (пароль НОМЕР_7 ), який поміщено в сейф-пакет CRI1198718;

-планшет Huawei моделі AGSLDS, який поміщено в сейф-пакет PSP 3208906;

-грошові кошти в сумі 2370 доларів США, 70 Євро, 60 польських злотих, а саме купюрами наступним номіналом та серійними номерами, а саме грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США: PG 79263157 C, PB 77124280 S, PB 77124259 S, PB 77124244 S, MG 22965508 A, PF 28850659 L, MG 22965241 A, MG 22965509 A, PB 77124258 S, LL 91915605H, PB 77124267 S, PB 77124269 S, PD 56632705 B, PH 18730474 B, PH 18730465 B, PD 74673065 C, LK 52100196 E, LL 14210951 C, PG 79263154 C, PG 79263163 C, PG 79263153 C, MG 95016539 A, PG 79263162 C, а також купюра номіналом 50 доларів США JD 66638873 A та купюра номіналом 20 доларів MA 83567554 B, купюра 50 євро S 44335981582, купюра 20 євро EM 3137800012, 3 купюри номіналом по 20 злотих - ВМ 5158130, ВК 7541444, ВК 3625310, які поміщено в сейф-пакет PSP 6109215; 94 купюри номіналом 1000 грн. кожна, з наступними серійними номерами: АВ 8157701, ГП 0008812, АТ 5294297, АЖ 7848258, ЕА 0511236, ЕБ 6365836, АП 7312088, БК 1097081, АА 9730629, АИ 6477700, АТ 1735032, АС 7329808, ЕГ 6787226, АМ 6237818, БМ 7792158, АП 2064164, БК 7442667, БК 1321851, АА 1313424, БА 8931624, АА 7102640, АТ 6601114, АУ 56692242, БК 2983452, БМ 2645679, БР 2614958, ЕБ 5884102, АЗ 0545406, АЖ 914797, АУ 4575082, АК 1121596, АМ 7694000, БР 3621170, АГ 1929410, БА 2241706, АЄ 5962612, ЯБ 6891858, АН 1959077, АУ 0693946, АЛ 3276900, АВ 9576231, БМ 9579617, ВУ 3312898, ЯБ 5108826, АЛ 9823173, АК 0364171, АЖ 9488722, АЗ 4270402, АМ 4191063, АУ 5388173, АТ 0544975, АТ 2819913, БР 280 4524, БН 7408848, АЛ 7269769, ЕВ 5936502, БВ 6048116, ЕВ 3833883, ЕВ 1615261, АН 5661251, БА 1190811, АБ 9381625, АМ 4594258, АЖ 1385937, АЖ 1831878, ЕВ 1788759, ЕВ 3775867, АУ 7667890, АП 0493865, БН 1892760, АП 1041130, АИ 2313414, АР 9933300, АП 0361250, БР 2297295, АТ 9486684, АА 5500348,, АЖ 7120370, АД 7864056, ЕВ 4011024, АЕ 9872922, АА 7944744, АМ 9165005, БМ 2403560, АЗ 3902937, АА 0347708, ЕА 3154532, АИ 7895337, БД 1861121, ЕБ 4864544, БИ 8698703, АИ 1572102, АП 1597542, АЄ 9207436, а також 23 купюри по 500 грн. наступними серійними номерами: ВЖ 6825178, ФЖ 2985057, ФБ 5436238, ЗБ 4913216, ВЕ 6666706, ЗД 6884663, ЗИ 0262040, ВЕ 2133321, ГБ 5728228, ХГ 9389582, АЕ 7252317, АБ 4988535, АР 5946744, ХЖ 6082588, ВЕ 9205287, ХА 8979521, ЗБ 7877878, ХГ 8184254, ЗБ 3113311, ВЕ 6986363, ЄБ 6033667, АН 2908152, БГ 9138546, які поміщено в сейф-пакет PSP 6109213.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1