Ухвала від 27.06.2024 по справі 686/10246/24

Справа № 686/10246/24

Провадження № 1-кс/686/5582/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні,

встановив:

27.06.2024 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту з позбавленням права відчуження, розпоряджання та користування на наступні речі та документи, які були вилучені 26.06.2024 в ході обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з'явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023240000000059 від 22.08.2023 за фактами незаконного використання знаків для товарів та послуг компанії Apple Inc. ( ОСОБА_5 , далі - Компанії) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до ВПК в Хмельницькій області надійшла заява представника компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), One Apple Park Way, Cupertino, California, United States of America щодо неправомірних дій ФОП ОСОБА_4 , який будучи службовою особою, спільно з ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , упродовж 2023-2024 років, шляхом незаконного використання знаків для товарів і послуг за допомогою мережі Інтернет, здійснють пропонування та продаж продукції з незаконним маркуванням торговельної марки компанії «Apple Inc.» внаслідок чого Компанії завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Вказану фальсифіковану продукцію фігуранти провадження реалізовують через Інтернет-магазини і соціальні мережі, а саме:

-Інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_1

-Обліковий запис в соціальній мережі «Instagram»:

ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ІНФОРМАЦІЯ_3

-Обліковий запис в соціальній мережі «TikTok» з нікнеймом: « ОСОБА_8 »,

-Канал під назвою ««@twoearsua» відеохостингу «YouTube».

У відповідності до клопотання представника компанії «Apple Inc.» в Україні - адвоката ОСОБА_9 від 24.10.2023 попередній розмір збитків, завданий незаконним використанням знаків для товарів та послуг Компанії, протиправними діями фігурантів кримінального провадження складає 2 532 366, 75 грн.

У ході оперативного супроводу кримінального провадження, працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України встановлено, що організатором вищевказаної протиправної діяльності є фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Останній адмініструє вище перелічені облікові записи та канали на яких веде блогерську діяльність в сфері огляду товару, який пропонує для продажу, його детальний опис, характеристики та переваги перед оригінальною продукцією.

Процес збуту фальсифікованої продукції ОСОБА_4 організував наступним чином: замовлення об?ємної кількості фальсифікованої продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компанії «Apple Inc.», її отримання, пропонування для продажу через вище перелічені облікові записи та канали, подальша реалізація і відправлення через служби доставки.

Оператором вищевказаних ресурсів, на яких здійснюється продаж фальсифікованої продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг компанії «Apple Inc.» являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які спілкується з клієнтами магазину, розповідають характеристики та ціну товару, формують замовлення, надсилають реквізити для оплати та пакування фальсифікованої продукції та виконують інші дії з реалізації фальсифікованої продукції.

Крім того, до вищеописаної протиправної діяльності також причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець. До обов'язків останнього входить відправка замовленого товару клієнтам. Найчастіше відправлення здійснюються з відділення №32 ТОВ «Нова Пошта». Відправником товару є ОСОБА_7 із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Частина грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності вказаної групи надходить на картковий рахунок ОСОБА_7 , відкритому в АТ КБ ПриватБанк, та ділиться між її учасниками.

Так, 12.01.2024 у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у члена організованої групи ОСОБА_4 придбано 7 комплектів навушників «AirPods Pro2», які згідно висновку спеціаліста від 05.02.2024 не є оригінальною продукцією компанії «Apple Inc.» та є фальсифікованими.

Окрім цього, у фігурантів провадження 04.04.2024 в результаті проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупівлі придбано «AirPods 3nd Generation with MagSafe Charging Case» (2 зразки) та «AirPods Max Space Gray with Black Headband» (2 зразки) та ІНФОРМАЦІЯ_8 - AirPods with Wireless Charging Case (3 зразки). Усі вище перелічені зразки продукції з зображенням знаків для товарів та послуг компанії «Apple Inc.» згідно висновку спеціаліста не є оригінальною продукцією компанії та є фальсифікованими.

26.06.2024, в період часу з 09:00 по 17:16 год., старшим слідчим ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 із залученням співробітників ВПК у Хмельницькій області ДКП НП України, в присутності понятих, із застосуванням технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_12 , проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- банківська картка АТ «Універсалбанк» (монобанк) № НОМЕР_2 , банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , банківська картка АТ «Альфабанк» № НОМЕР_4 , банківська картка АТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , банківська картка АТ «ОТПБанк» № НОМЕР_6 , банківська картка АТ «Альфабанк» НОМЕР_7 , які упаковано в сейф-пакет №CRI1198833;

- експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» №20450944156578 від 15.06.2024, №20450944120718 від 15.06.2024, №20450943226097 від 15.06.2024, №59001170016353 від 15.06.2024, №20450943226097 від 15.06.2024, №59001170016353 від 17.06.2024, №20450943930077 від 15.06.2024, №20450945562849 від 15.06.2024, №59500002131512 від 15.06.2024, №20450944280621 від 17.06.2024, №20450944255257 від 17.06.2024, №59001171115530 від 18.06.2024, №59001171116091 від 18.06.2024, №20450945502222 від 19.06.2024, №20450945713205 від 17.06.2024, №59001172362722 від 17.06.2024, №20450945328916 від 17.06.2024, №20450944928335 від 17.06.2024, №20450947107470 від 20.06.2024, №59001172984213 від 20.06.2024, №20450947583466 від 20.06.2024, №20450947350937 від 20.06.2024, №59001172988838 від 20.06.2024, №20450946277897 від 18.06.2024, №20450947781057 від 21.06.2024, №20450947740379 від 21.06.2024, №20450948780263 від 23.06.2024, №20450948780897 від 23.06.2024, №20450948728719 від 24.06.2024, №20450948728192 від 23.06.2024, №20450949304634 від 24.06.2024, №20450948634276 від 23.06.2024, №20450948868272 від 23.06.2024, №20450948839294 від 23.06.2024, №20450947347096 від 20.06.2024, № НОМЕР_8 від 20.06.2024, № НОМЕР_9 від 21.06.2024, № НОМЕР_10 від 23.06.2024, № НОМЕР_11 від 23.06.2024, № НОМЕР_12 від 18.06.2024, № НОМЕР_13 від 17.06.2024, № НОМЕР_14 від 17.06.2024, № НОМЕР_15 від 15.06.2024, які упаковано в сейф-пакет №CRI1198834;

- експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» за №59001175400269 від 25.06.2024, №59001175396099 від 25.06.2024 (час 17:59:26), № НОМЕР_16 від 25.06.2024 (час 18:00:11), №20450949933251 від 25.06.2024, №20450950171681 від 25.06.2024, які упаковано в сейф-пакет №FPS5013916;

- ноутбук марки «Dell» моделі «Vostro 3560», S/N: 7W818W1, разом із зарядним пристроєм, які упаковані в сейф-пакет № SUD 3079664, мобільний телефон марки «Iphone» моделі «15Pro», імеі1: НОМЕР_17 , імеі2: НОМЕР_18 , який упаковано в сейф-пакет №CRI1199056;

- системний блок з написом «Gamemax Starlight», який упаковано в прозорий поліетиленовий мішок, горловину якого затягнуто пластиковою биркою NPU B003361;

- 52 упакування з «AirPods Pro (2nd generation)», які упаковано в картонну коробку, яку заклеєно клейкою стрічкою та прикріплено бирку з пояснювальними написами. (коробка №1)

- 1 упакування з «AirPods Pro (2nd generation)» (зразок з коробки №1), який упаковано в сейф-пакет №RIC2203401

- 40 упакування з «AirPods Pro (2nd generation)», які упаковано в картонну коробку, яку заклеєно клейкою стрічкою та прикріплено бирку з пояснювальними написами. (коробка №2)

- 1 упакування з «AirPods Pro (2nd generation)» (зразок з коробки №2), який упаковано в сейф-пакет №PSP6108594

- 87 упакувань з «AirPods Pro (2nd generation)», які упаковано в картонну коробку, яку заклеєно клейкою стрічкою та прикріплено бирку з пояснювальними написами. (коробка №3)

- 1 упакування з «AirPods Pro (2nd generation)» (зразок з коробки №3), який упаковано в сейф-пакет №RIC2203402

- тканеве упакування коробки №3 із наклейкою товарно-транспортної накладної ТОВ «Нова Пошта» за №59001163640232, яку упаковано в сейф-пакет №SUD3079470;

- 11 наліпок маркування продукції «Apple» із S/N: M9NH07YXF1, 18 наліпок маркування продукції «Apple» із S/N:R79WN41V9M, 20 наліпок маркування продукції «Apple» із S/N:R79WN41V9M, 7 наліпок маркування продукції «Apple» із S/N: GFJLCDPJLX2Y, 16 наліпок маркування продукції «Apple» із S/N: H18M2HT7LX2Y, 8 наліпок маркування продукції «Apple» із S/N: LXGQF0KGN0, 11 наліпок маркування продукції «Apple» із S/N:GFJLWYCHLX2Y, 13 наліпок маркування продукції «Apple» із S/N: K3G6RGM7W2, 73 наліпок маркування продукції «Apple» із S/N: KG20JGX2TX, 55 наліпок маркування продукції «Apple» із S/N: M3K2W7D974, які упаковано в сейф-пакет №CRI1199066;

- 13 наліпок маркування продукції «Apple» із S/N: J562THH7HG, які упаковано в сейф-пакет №CRI1199057;

- 68 упакувань з «Apple Watch Series 9» із S/N: H1WW57F99Q, 46 упакувань з «Apple Watch Series 9» із S/N: НОМЕР_19 , які упаковано в картонну коробку, яку заклеєно клейкою стрічкою та прикріплено бирку з пояснювальними написами;

-1 упакування з «Apple Watch Series 9» із S/N: НОМЕР_19 , яке упаковано в сейф-пакет № RIC2203988;

- 1 упакування з «Apple Watch Series 9» із S/N: H1WW57F99Q, яке упаковано в сейф-пакет № RIC2203987;

- 36 упакувань з «Apple Watch Ultra 2» із S/N: KT9Y1CX1XM, 7 упакувань з «Air Pods Max» із S/N: H0YLN2N7P3WC, які упаковано в картонну коробку, яку заклеєно клейкою стрічкою та прикріплено бирку з пояснювальними написами;

- 1 упакування з «Apple Watch Ultra 2» із S/N: KT9Y1CX1XM, яке упаковано в сейф-пакет № RIC2203992;

- 1 упакування з «Air Pods Max» із S/N: H0YLN2N7P3WC, яке упаковано в сейф-пакет № WAR1817036;

- 1 упакування з «Air Pods (3rd generation)» із S/N: HHD4XX72JP, 1 упакування з «Air Pods (3rd generation)» із S/N: FK0XGD4W07, 1 упакування з «Air Pods (3rd generation)» із S/N: VYC2LQ196T, 1 упакування з «Air Pods (2nd generation)» із S/N: J562THH7HG, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: H3NM98U2LX2Y, 1 упакування з «Air Pods (3rd generation)» із S/N: GVQV3981JX, 1 упакування з «Air Pods PRO (2nd generation)» із S/N: D4PL755XMP, 1 упакування з «Air Pods PRO (2nd generation)» із S/N: K3G6RGM7W2, 1 упакування з «Air Pods (3rd generation)» із S/N: FC9DQTV2R5, 1 упакування з «Air Pods (2nd generation)» із S/N: KT4X90QT9C, які упаковано в сейф-пакет №SUD079594;

-1 упакування з «Air Pods (3rd generation)» із S/N: HHD4XX72JP, 1 упакування з «Air Pods (3rd generation)» із S/N: FK0XGD4W07, 1 упакування з «Air Pods (3rd generation)» із S/N: VYC2LQ196T, 20 упакувань з «Air Pods (3rd generation)» із S/N: GVQV3981JX, 19 упакувань з «Air Pods PRO (2nd generation)» із S/N: D4PL755XMP, 26 упакувань з «Air Pods PRO (2nd generation)» із S/N: K3G6RGM7W2, 26 упакувань з «Air Pods (3rd generation)» із S/N: FC9DQTV2R5, 32 упакувань з «Air Pods (2nd generation)» із S/N: KT4X90QT9C, які упаковано в картонну коробку, яку заклеєно клейкою стрічкою та прикріплено бирку з пояснювальними написами;

- 1 упакування з «Air Pods» із S/N: D2D145P2K5, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: D2D145P2K5, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: HHGGP46C2T, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: H3MKLDMALX2Y, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: GVQV3091JX, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: GYGH642PM7, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: YR2Y5R9PWK, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: KC93W6L74M, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: G4XGJT9XY6, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: MKLW6VC7V1, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: H3PKJMFQLX2Y, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: GYGH642PM7, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: MDWLP42QVP, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: GVQV3091JX, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: MHXM4592R9, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: JYFJCR2T67, 1 упакування для «Air Pods» із S/N: C1JWKGX2J0 (всередині упакування відсутній контейнер з навушниками), 1 упакування з «Air Pods» із S/N: LVP4P7V379, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: Y742WMJXQC, 1 упакування з «Air Pods» із S/N:GYGH642PM7, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: FTG29206VT, 1 упакування для «Air Pods» із S/N: MHXM4592R9 (всередині упакування відсутній контейнер з навушниками), 1 упакування з «Air Pods» із S/N: C1JWKGX290, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: JN9NX2F6M1, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: L7GGHXHKDP, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: M14TWCW46C, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: HHGGP46C2T, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: KC93W6L74M, 1 упакування для «Air Pods» із S/N: X9M0710006 (всередині упакування відсутній контейнер з навушниками), 1 упакування для «Air Pods» із S/N: M9NH07YXF1 (всередині упакування відсутній контейнер з навушниками), 1 упакування з «Air Pods» із S/N: H15H7A18LX2Y, 1 упакування з «Air Pods» із S/N: XWCQQ3JJM9, 7 упакувань для «Air Pods» без серійних номерів (всередині упакування відсутній контейнер з навушниками), 1 упакування з «Air Pods» без серійного номеру, які упаковано в картонну коробку, яку заклеєно клейкою стрічкою та прикріплено бирку з пояснювальними написами.

- 7 контейнерів з «Air Pods» без ідентифікуючих ознак, які упаковано в сейф-пакет №CRI1199055;

-1549 хрестоподібних мембран, 1468 наклейок з написом «Jerry», 1154 наклейок з написом «Zhongke Bluetrum», 77 наклейок-обгорток з написом «PRO2 1562AE», 198 наклейок-обгорток з написом «PRO2 1562AE», 50 наклейок-обгорток з написом «277 Ultra», 100 наклейок-обгорток з написом « НОМЕР_20 », 224 наклейок-обгорток з написом «1562E», 101 наклейок-обгорток з написом «1562AE», які упаковано в сейф-пакет №SUD3079961;

- 319 пломб для «Air Pods PRO 2 Type-C», 167 пломб для «Air Pods PRO 2», які упаковано в сейф-пакет №RIC2203991.

26.06.2024 вищевказані речі та документи постановою слідчого визнані речовими доказами та долучені до матеріалів вищевказаного кримінального провадження.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпоряджання та користування на наступні речі та документи, які були вилучені 26.06.2024 в ході обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: - банківська картка АТ «Універсалбанк» (монобанк) № НОМЕР_2 , банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , банківська картка АТ «Альфабанк» № НОМЕР_4 , банківська картка АТ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , банківська картка АТ «ОТПБанк» № НОМЕР_6 , банківська картка АТ «Альфабанк» НОМЕР_7 , які упаковано в сейф-пакет №CRI1198833;