САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1781/24
Провадження №1-кс/726/293/24
Категорія
01.07.2024 м. Чернівці
Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 72023261150000020 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -
Детективами Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023261150000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), працюючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період за 2020 - 2023 роки умисно вчиняв дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності цього Товариства, що завдало великої матеріальної шкоди Державі (державному та місцевому бюджетам) в особі кредитора ІНФОРМАЦІЯ_2 та кредитору ОСОБА_6 , а також працівникам Товариства, перед якими допущена заборгованість з виплати заробітної плати.
Відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , основний вид діяльності виробництво інших меблів, перебуває в стані припинення, ліквідації.
На стадії досудового слідства, встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нібито отримували розрахунок по заробітній платі у вигляді готової продукції підприємства за штучно заниженою вартістю, що на ряду з іншими фактами призвело до стійкої неплатоспроможності юридичної особи.
Крім того, матеріалами провадження встановлено факти внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до первинних документів недостовірних відомостей пов'язаних із відпуском та обліком готової продукції, а також відомостей щодо основних засобів, які використовувались юридичною особою у процесі господарської діяльності.
На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, на стадії досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які пов'язані із виготовленням, зберіганням та відпуском готової продукції за період з 01.01.2020 по 31.12.2022, а саме: інвентаризаційні описи, акти приймання-передачі майна, акти інвентаризації розрахунків, додатків до таких актів, актів переоцінки, актів списання, видаткових накладних, відомостей на виплату готівки, угод про зарахування зустрічних вимог, інших документів пов'язаних із продажем (вибуттям) готової продукції; первинні документи кадрового обліку - заяви про взяття (звільнення) на роботу, особові картки працівників, заяви щодо надання відпусток та інші пов'зані із кадровою роботою документи.
Детектив підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться..
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.
Так, перераховані вище документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні тобто фактичними даними, які будуть встановлювати обставини формування вартості готової продукції, умов її відпуску (продажу), осіб уповноважених на її відпуск, а також відомості за допомогою яких буде можливо встановити автентичність нанесених підписів у первинних документах вказаної юридичної особи, в тому числі з можливістю подальшого проведення відповідних досліджень та судових експертиз.
Відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Крім того, у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.03.2013 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.
Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.
Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Крім того, значимість документів пов'язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.
У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження - відсутні.
Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати детективам групи слідчих Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- документів пов'язаних із виготовленням, зберіганням та відпуском готової продукції за період з 01.01.2020 по 31.12.2022, а саме: інвентаризаційних описів, актів приймання-передачі майна, актів інвентаризації розрахунків, додатків до таких актів, актів переоцінки, актів списання, видаткових накладних, відомостей на виплату готівки, угод про зарахування зустрічних вимог, інших документів пов'язаних із продажем (вибуттям) готової продукції;
- первинних документи кадрового обліку - заяви про взяття (звільнення) на роботу, особових карток працівників, заяв щодо надання відпусток та інших пов'заних із кадровою роботою документів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1