18.06.2024
Справа № 720/1275/23
Провадження № 1-кс/720/180/24
18 червня 2024 року Новоселицький районний суд Чернівецької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262020001610 від 08.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернулася слідчий відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні посилається на те, що 07 травня 2024 року приблизно в 14:30 год. невстановлена особа із номером НОМЕР_1 , через «Телеграмм» канал із назвою «ЄПідтримка», в якому надають соціальну допомогу пенсіонерам, шляхом обману отримала дані банківської картки потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , після чого із застосуванням електронно-обчислюваної техніки з вказаної картки були зняті грошові кошти в сумі 17 100 грн., внаслідок чого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було спричинено майнову шкоду на вказану суму.
Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.
Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 12023262020001610 від 08.05.2023 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно яких: вбачається, що 07 травня 2024 року приблизно в 14:30 год. невстановлена особа із номером НОМЕР_1 , через «Телеграмм» канал із назвою «ЄПідтримка», в якому надають соціальну допомогу пенсіонерам, шляхом обману отримала дані банківської картки потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , після чого із застосуванням електронно-обчислюваної техніки з вказаної картки були зняті грошові кошти в сумі 17 100 грн., внаслідок чого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було спричинено майнову шкоду на вказану суму.
Також відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка показала, що близько 5 років має відкритий на своє банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картку до якого востаннє перевипускала 25.01.2023 року, яка наразі має номер: НОМЕР_2 . Цю картку, зі слів потерпілої, вона не втрачала, нікому не передавала, і на неї отримувала соціальні виплати. До вказаної картки підв'язано мобільний номер потерпілої - НОМЕР_3 , що перебуває у кнопковому телефоні. А ось у сенсорному мобільному телефоні онучки потерпілої - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 відкритий електронний кабінет до вищевказаної банківської картки. На рахунку описаної картки перебувало десь 125 гривень, чого вистачало для сплати комунального платежу за електропостачання, і потерпіла разом із ОСОБА_6 через електронний кабінет з описаної картки об 12:45 год. здійснили оплату. Надалі потерпіла, маючи вільний час, на другому власному сенсорному мобільному телефон з номером: НОМЕР_4 почала шукати в різних «Телеграм» каналах інформацію про грошову допомогу пенсіонерам. На якомусь з каналів ОСОБА_5 побачила оголошення про допомогу в розмірі 6500 гривень, оформити яку можна було у «Єпідтримці». ОСОБА_6 , на прохання потерпілої, почитала відгуки про вказану допомогу, та повідомила ОСОБА_5 , що то шахраї. Однак остання наполягла, щоб онучка зареєструвалась на сайті, для чого потрібно було ввести номер банківської картки, пін-код до неї та номер мобільного телефону, що вони вдвох і зробили. Проходячи реєстрацію, вони надали номер саме соціальної картки ( НОМЕР_2 ), пін-код до неї, та зазначили мобільний номер: НОМЕР_3 . Після цього на екрані телефону вийшло додаткове вікно із написом: «Зараз прийде телефонний дзвінок, натисніть «1», після чого скажуть 4 цифрі, які треба ввести у цьому діалоговому вікні. Дзвінок надійшов з номеру: НОМЕР_1 , близько об 13:02 год. 07.05.2023, де говорив автовідповідач жіночим голосом, який назвав 4 цифри і вони їх ввели у додатковому діалоговому вікні. Інших даних вони не вводили, і їм ніхто не телефонував, нічого не питав. Об 13:03 год. з цього ж номеру НОМЕР_1 надійшов другий дзвінок, де той самий голос знову попросив натиснути «1», після чого повідомив інші 4 цифри, які потерпіла з онукою ввели на тій самій сторінці телеграм каналу. А же об 14:29 год. 07.05.2023 на номер НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення про здійснення переказу грошей в сумі 17000 гривень з картки потерпілої, однак не з соціальної, а з пенсійної картки, яка так само відкрито на ім'я ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має номер: НОМЕР_5 . В подальшому на мобільний номер НОМЕР_3 об 14:29 год. прийшло ще одне смс - повідомлення про зарахування на пенсійну картку 1000 грн., але хто і які кошти поклав на картку потерпілої, остання не знає. А вже об 14:30 год. 07.05.2023 прийшло наступне повідомлення про списання переказом грошей з пенсійної картки в розмірі 1100 гривень. Хто робив операції з банківською карткою ОСОБА_5 , остання не знає, але вона впевнена, що точно того не робила ні вона, ні її онука ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування з метою отримання відомостей (рух грошових коштів, способи розрахунків, пункти переведення в готівку грошей, тощо) по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (по банківській картці з номером: НОМЕР_5 ), до Новоселицького районного суду Чернівецької області було скеровано клопотання тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю. За результатами його розгляду було отримано Ухвалу суду із дозволом на проведення тимчасового доступу до запитуваної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
19.07.2023 у період часу з 17:30 год. по 17:55 год. в приміщенні філії Чернівецького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого від присутнього ОСОБА_7 на виконання ухвали суду було отримано для вилучення запитувану інформацію в електронному вигляді на відокремленому носії інформації - DVD - RW диску, запакованому до паперового конверту.
В подальшому, з метою вивчення інформації по банківському рахунку ОСОБА_5 , вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », DVD-RW диск марки «Videx EXCELLENTI» на 4.7 Gb було скеровано працівникам ВПК в Чернівецький області ДКП НП України разом із дорученням, наданим в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчої дії - огляду предмету, під час якого потрібно було з'ясувати, на які саме рахунки були здійснені перекази коштів з рахунку ОСОБА_5 .
Згідно отриманої відповіді проведеним аналізом інформації про рух коштів ОСОБА_5 було встановлено, що кошти в сумі 17000 грн. Були перераховані на банківську картку стороннього банку № НОМЕР_6 , яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Тому враховуючи викладене, слідчим було підготовлено та скеровано до Новоселицького районного суду Чернівецької області клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю. За результатами його розгляду було отримано Ухвалу суду із дозволом на проведення тимчасового доступу до запитуваної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме по банківській картці з номером: НОМЕР_6 .
22.11.2023 у період часу з 18.02 год. по 19.00 год. у приміщенні 2 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Чернівці, що за адресою: АДРЕСА_1 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого заступником керуючого з контрольно - операційної діяльності відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Чернівці, гр-кою ОСОБА_8 на виконання ухвали суду було надано для огляду і вилучено документи в оригіналі та копіях.
Під час проведення вказаної слідчої дії було встановлено, що банківська картка з номером: НОМЕР_6 є віртуальною, відкрита на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та відноситься до наступного рахунку вказаного банку: НОМЕР_8 . Згідно виписці по цьому особовому рахунку за період часу з 07.05.2023 по 17.10.2023 мали місце лише наступні операції:
1) 07.05.2023 об 14:29:03 год. надходження грошових коштів шляхом переказу на суму 17000,00 грн.;
2) 07.05.2023 об 14:30:21 год. надходження грошових коштів шляхом переказу на суму 1100,00 грн.;
3) 07.05.2023 об 20:50:36 год. переказ грошей на суму 18100,00 грн. З картки ОСОБА_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером: НОМЕР_9 .
В ході подальшого досудового розслідування слідчим було підготовлено та скеровано до Новоселицького районного суду Чернівецької області клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю. За результатами його розгляду було отримано Ухвалу суду із дозволом на проведення тимчасового доступу до запитуваної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме щодо встановлення повного номера банківської картки НОМЕР_9 , та відомостей про рух грошових коштів по ній, способи розрахунків, пункти переведення в готівку грошей, тощо.
15.04.2024 у період часу з 10.55 год. по 11.10 год. у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_3 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого головним фахівцем відділу внутрішньої безпеки Управління банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_10 , на виконання ухвали суду було отримано для вилучення запитувану інформацію в електронному вигляді на відокремленому носії інформації DVD-R диску, запакованому до паперового конверту.
В подальшому, з метою вивчення інформації по банківському рахунку ОСОБА_5 , вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », DVD-R диск марки«Аlerus» на 4.7 Gb було скеровано працівникам ВПК в Чернівецький області ДКП НП України разом із дорученням, наданим в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчої дії - огляду предмету, під час якого потрібно було з'ясувати, на які саме рахунки були здійснені перекази коштів з рахунку ОСОБА_5 .
Згідно отриманої відповіді проведеним аналізом інформації про рух коштів ОСОБА_5 було встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_10 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », видана на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає: АДРЕСА_4 . Зазначена картка є транзитною, зняття
коштів з неї не відбувалось. Отже було встановлено, що грошові кошти потерпілої в сумі 17000 грн. були перераховані з названої картки на дві банківські картки стороннього банку, імітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 . Встановлено, що:
- 07.05.2023 об 14:38:01 год. відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 4400 грн. на банківську картку з № НОМЕР_12 ;
- 07.05.2023 об 14:39:51 год. відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 10483 грн. на банківську картку з № НОМЕР_11 .
Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_5 (фактичне місце перебування: АДРЕСА_6 ), а саме:
- роздруківки про рух грошових коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку, за номером банківської картки: НОМЕР_11 в період часу з 14:35:00 год. 07.05.2023 по 11.06.2024, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;
- зобов'язати власника вищевказаної інформації надати фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки роздруківку з банківського рахунку за номером банківської картки: НОМЕР_11 в період часу з 14:35:00 год. 07.05.2023 по 11.06.2024.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1